本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  会议召开时间：2024年9月20日(星期五)14:00-16:00

　　●  会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●  会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　●  投资者可于2024年9月19日（星期四）16:00前通过电话、邮件将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答

　　陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月16日发布《2024年半年度报告》及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度的经营成果、财务状况等，公司参加上海证券交易所举办的科创板新材料专场集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、方式

　　（一）会议召开时间：2024年9月20日（星期五）下午14:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　（四）投资者可于2024年9月19日（星期四）16:00前通过电话、邮件将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　三、参加人员

　　公司总经理张航先生、董事会秘书徐润升先生、财务总监任磊女士、独立董事耿英三先生将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加。

　　四、联系方式

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：029-81138188

　　电子邮箱：sirui-advanced-materials@sirui.net.cn

　　五、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

　　2024年9月11日