证券代码：600110        证券简称：诺德股份  公告编号：临2024-083

　　诺德新材料股份有限公司

　　关于全资子公司收到印度ExideEnergy Solutions Limited定点信的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，诺德新材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳百嘉达新能源材料有限公司(以下简称“百嘉达”)收到印度电池制造商Exide Enengy Solutions Limited(以下简称“EESL”)的定点信，百嘉达成为EESL的合格供应商，将为EESL提供铜箔产品，预计2025年交易金额不超过人民币2亿元，实际供货量需以正式销售订单为准。

　　铜箔在蓄电池的一种锂电池中的扮演着至关重要的角色，它是锂电池负极集流体的首选材料。铜箔的选择对锂电池的性能有显著影响，包括电池的内阻、循环性能以及安全性等。

　　EESL的母公司Exide Industries Ltd.是印度最大的蓄电池厂商，在印度有九个生产基地和超过两万名员工，拥有电池生产领域深厚的技术积累和市场经验，财务状况稳健。印度锂资源丰富，新能源汽车市场增速快，是全球极具前景的汽车市场，正在迅速成为电动汽车生产和销售的关键参与者。随着全球新能源汽车市场的快速发展，EESL在积极布局电动汽车锂离子电池、模块和电池组业务。公司与EESL不存在关联关系。

　　本次收到定点信，是对公司铜箔产品性能和供货资格的认可。该项目的顺利实施将有助于未来双方建立长期稳定的合作关系,进一步推动公司在全球锂电铜箔市场的发展，提升公司的全球拓展力、综合实力和全球竞争力，对公司完善全球化产业布局具有积极影响。

　　本次合作双方具备良好的履约能力，但是项目的进展尚存在不确定性，实际供货量需以正式销售订单为准，预计对公司2025年经营业绩产生积极影响。公司将根据该事项的进展情况及时履行进一步信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　诺德新材料股份公司董事会

　　2024年9月11日

　　证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2024-080

　　诺德新材料股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次会议于2024年9月10日召开，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据公司生产经营需要，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《诺德新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审核，同意聘任韩树国先生为公司副总经理(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　韩树国先生具备履行上市公司高级管理人员职责所必需的工作经验和专业知识，截至本公告披露日，韩树国先生本人持有公司股票169,240股，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　诺德新材料股份有限公司董事会

　　2024年9月11日

　　附件：韩树国先生简历

　　韩树国：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年8月生，本科学历。曾任通化钢铁集团有限责任公司资金处处长，2015年8月入职公司，担任公司资金部总经理。现拟聘任为公司副总经理。

　　证券代码：600110 证券简称：诺德股份  公告编号：临2024-082

　　诺德新材料股份有限公司关于变更股份回购专用证券账户的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、基本情况概述

　　诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因优化股份回购操作，已对回购专用证券账户进行变更。本次变更不会影响公司回购股份的实施，也不会对公司及股东权益产生不利影响。

　　二、变更前后的账户信息

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　　三、对公司的影响

　　本次回购专用证券账户变更的原因系公司前次回购专用账户正在办理注销手续，为避免前后回购专用账户混淆，公司做出了合理的调整，申请开立了新的回购账户用于推进本次回购事项。

　　四、其他说明

　　公司将按照相关法律法规和公司章程的规定，及时、准确、完整地履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

　　特此公告。

　　诺德新材料股份有限公司董事会

　　2024年9月11日

　　证券代码：600110  证券简称：诺德股份  公告编号：临2024-081

　　诺德新材料股份有限公司第十届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次会议于2024年9月10日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议审议通过如下事项：

　　1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　本议案已经公司第十届董事会2024年第三次提名委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺德新材料股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：临2024-080）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　诺德新材料股份有限公司董事会

　　2024年9月11日