证券代码：000582   证券简称：北部湾港   公告编号：2024084

　　债券代码：127039   债券简称：北港转债

　　北部湾港股份有限公司

　　第十届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北部湾港股份有限公司第十届监事会第七次会议于2024年9月10日（星期二）11:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15楼1526会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年9月6日以电子邮件的方式发出，应通知到监事3人，已通知到监事3人，监事何典治、许文、饶雄参加会议并表决，会议由监事会主席何典治主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　监事会对变更公司注册资本并修订《公司章程》的事项进行了认真审核，认为：

　　鉴于公司股份总数因向特定对象发行股票、可转债转股、限

　　制性股票激励计划的部分股份回购注销等事项发生变动，根据法规要求，拟对公司注册资本进行变更。同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规要求和公司实际情况，需对《公司章程》的注册资本、股份总数等条款进行修订。监事会同意变更公司注册资本并修订《公司章程》的事项。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　北部湾港股份有限公司监事会

　　2024年9月11日

　　证券代码：000582   证券简称：北部湾港   公告编号：2024086

　　债券代码：127039   债券简称：北港转债

　　北部湾港股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：

　　2024年9月10日公司董事会十届八次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开日期和时间：

　　1.现场会议时间：2024年9月26日（星期四）15:30

　　2.网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月26日（星期四）9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月26日（星期四）9:15-15:00。

　　（五）会议召开方式：

　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（六）会议的股权登记日：2024年9月23日（星期一）

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2024年9月23日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.本公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：

　　现场会议的地点为：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座20楼2007第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会拟审议的提案：

　　■

　　注：股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。

　　（二）本次股东大会拟审议的提案内容

　　1.上述提案已经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议审议通过。提案的具体内容详见公司2024年9月11日于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第二次临时股东大会议案材料》。

　　2.提案2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　3.上述提案均为影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东大会的有关要求

　　1.登记方式：亲自出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。

　　2.登记时间：2024年9月24日9:00起至2024年9月26日会议召开时主持人宣布停止会议登记止（法定节假日及广西壮族自治区规定的放假日不接受现场登记）。

　　3.登记地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15层1518室董事会办公室/证券部及会议现场。

　　4.对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还须同时出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带上述文件的原件，交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。

　　（二）会议联系方式

　　联系人：李晓明、邹静璇

　　联系电话：0771-2519801

　　传真：0771-2519608

　　电子邮箱：bbwg@bbwport.com

　　会议费用：出席人员交通、食宿费用自理

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　网络投票的相关事宜：

　　（一）网络投票的程序

　　1.投票代码：360582

　　2.投票简称：“北港投票”

　　3.填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年9月26日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月26日9:15，结束时间为2024年9月26日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　特此通知。

　　北部湾港股份有限公司董事会

　　2024年9月11日

　　附件：

　　授权委托书

　　北部湾港股份有限公司：

　　兹委托        （身份证号码：                      ）代表本人（/本单位）                   出席北部湾港股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，及代为签署本次会议需要签署的相关文件。表决权限为（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

　　（   ）一、股东代理人按自己的意愿行使表决权。

　　（   ）二、如实根据本人/本单位如下表决意见进行表决：

　　■

　　说明：

　　1、请在相应议案的表决意见项下划“√”，若就某表决事项下未予填写、重复填写或无法辨认表决意见的表决票，视为就该表决事项予以“弃权”。

　　2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

　　3、授权委托书的每页需有委托人签名或盖章。

　　委托人（自然人签名或单位的法定代表人签名、盖章）：

　　委托人（自然人）身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：                股（以本次股东大会股权登记日本人实际持股为准）

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：000582   证券简称：北部湾港   公告编号：2024085

　　债券代码：127039   债券简称：北港转债

　　北部湾港股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月10日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。根据《公司章程》有关规定和公司实际情况，经公司董事会提名委员会审查，认为李凯善具备担任副总经理的任职资格。经公司董事会审议，同意聘任李凯善为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　特此公告

　　北部湾港股份有限公司董事会

　　2024年9月11日

　　证券代码：000582   证券简称：北部湾港   公告编号：2024083

　　债券代码：127039   债券简称：北港转债

　　北部湾港股份有限公司

　　第十届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2024年9月10日（星期二）09:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15楼1526会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于2024年9月6日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事周延、洪峻、胡文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长周少波主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》

　　公司原董事莫启誉因工作岗位变动原因，已辞去公司非独立董事职务，现结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行审查通过后，公司董事会同意提名蒋伟为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1），任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。任职生效后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2024年第二次临时股东大会议案材料》。

　　（二）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

　　根据《公司章程》有关规定和公司实际情况，经公司董事会提名委员会审查，认为李凯善具备担任副总经理的任职资格。经公司董事会审议，同意聘任李凯善为公司副总经理（简历见附件2），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于聘任副总经理的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

　　（三）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　鉴于公司股份总数因向特定对象发行股票、可转债转股、限制性股票激励计划的部分股份回购注销等事项发生变动，根据法规要求，公司拟对公司注册资本进行变更，并对《公司章程》相关条款进行修订。

　　公司董事会同意变更公司注册资本，并对《公司章程》相应条款进行修订，同时提请股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的工商变更或备案登记等事宜。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议，以特别决议通过。议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2024年第二次临时股东大会议案材料》。

　　（四）审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2024年9月26日（星期四）15:30在广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座20楼2007第一会议室，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会，审议第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议通过的，需提交股东大会审议的议案。

　　《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》及《2024年第二次临时股东大会议案材料》同日刊登于巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2．董事会专门委员会审议的证明文件；

　　3．深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告

　　附件：1.蒋伟简历

　　2.李凯善简历

　　北部湾港股份有限公司董事会

　　2024年9月11日

　　附件1：

　　蒋伟简历

　　一、基本情况

　　蒋伟，男，1984年5月出生，中共党员，毕业于集美大学，大学学历，工学学士，二级引航员。

　　（一）工作经历：

　　2007年8月参加工作，历任广州港务局广州港引航站助理引航员、三级引航员、二级引航员；北部湾港股份有限公司生产业务部部长助理兼调度中心主任；广西北港物流有限公司总经理助理等。

　　最近五年任职情况：2017年4月至2023年1月任广西北港物流有限公司副总经理；2023年1月至今任北部湾港股份有限公司副总经理。

　　（二）兼职情况：

　　无

　　二、蒋伟无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

　　三、蒋伟不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

　　四、蒋伟不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

　　五、蒋伟最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

　　六、蒋伟最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

　　七、蒋伟无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　八、蒋伟与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　九、蒋伟不持有北部湾港股份有限公司股份。

　　十、蒋伟不是失信被执行人。

　　十一、蒋伟符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。

　　附件2：

　　李凯善简历

　　一、基本情况

　　李凯善，男，1983年6月出生，群众，毕业于武汉理工大学，工程硕士，经济师。

　　(一)工作经历：

　　2007年7月参加工作，历任防城港务集团有限公司业务员、业务主管；防城港务集团有限公司集装箱公司副总经理；北部湾港股份有限公司生产业务部业务主管、生产业务部集装箱营销中心主任、生产业务部副部长等。

　　最近五年任职情况：2019年9月至2020年9月，任广西新通道国际集装箱码头有限公司副总经理；2020年7月至2020年12月，任北部湾港股份有限公司生产业务部副部长；2020年12月至2022年12月，任北部湾港股份有限公司生产业务部副总经理；2022年12月至今，任北部湾港股份有限公司生产业务部总经理。

　　（二）兼职情况：

　　2024年7月至今  任广西北部湾港网络服务有限公司董事。

　　二、李凯善无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

　　三、李凯善不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

　　四、李凯善不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

　　五、李凯善最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

　　六、李凯善最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

　　七、李凯善无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　八、李凯善与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　九、李凯善不持有北部湾港股份有限公司股份。

　　十、李凯善不是失信被执行人。

　　十一、李凯善符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。