本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开情况

　　1、召集人：广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会

　　2、召开时间：2024年9月10日下午15:30

　　3、召开地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室

　　4、表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

　　5、会议主持人：董事长郑炳旭先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定

　　（二）会议出席情况

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东大会的股东（股东授权委托代表）共157人，代表股份337,598,835股，占公司总股份的44.4208%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份275,608,810股，占公司总股份的36.2642%；通过网络投票的股东147人，代表股份61,990,025股，占公司总股份的8.1566%。

　　公司全部董事、监事，部分高级管理人员以及北京市君合（广州）律师事务所见证律师参加了现场会议。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案。

　　1.00 关于公司2024年半年度利润分配的议案

　　总表决情况：

　　同意337,146,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.8661%；反对419,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1241%；弃权33,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0098%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,142,681股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4104%；反对419,000股，占出席会议的中小股东所持股份的3.3268%；弃权33,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2628%。

　　2.00 关于修订《公司章程》的议案

　　总表决情况：

　　同意337,018,035股，占出席会议所有股东所持股份的99.8280%；反对528,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1565%；弃权52,600股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0156%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,013,981股，占出席会议的中小股东所持股份的95.3886%；反对528,200股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1938%；弃权52,600股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4176%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市君合（广州）律师事务所出席的律师见证。见证律师何晓平、余聪敏认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、广东宏大控股集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；

　　2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宏大控股集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会

　　2024年9月10日