证券代码：688278    证券简称：特宝生物    公告编号：2024-041

　　厦门特宝生物工程股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日分别召开了第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2024年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

　　根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及公司相关内部保密制度的规定，公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一股权激励信息披露》等规范性文件的要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

　　一、核查的范围与程序

　　（一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

　　（二）激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

　　（三）公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（即2024年2月21日至2024年8月21日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了书面查询证明。

　　二、核查对象买卖公司股票情况说明

　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期间有1名核查对象存在公司股票交易行为，具体情况如下：

　　董事兰春先生在2024年7月8日至2024年7月15日期间因个人资金需求通过集中竞价交易方式减持公司股份380,000股，兰春先生已按照相关法律法规提前履行了信息披露义务，详见公司于2024年6月15日在上海证券交易所网站披露的《董事减持股份计划公告》（公告编号：2024-022）。

　　经公司自查，兰春先生的减持行为发生在其知悉本次激励计划事项之前，本次股票交易系其基于个人对二级市场交易情况的独立判断及个人资金安排进行的操作，与本激励计划的内幕信息无关；其本人在自查期间进行股票交易时，未获知、亦未通过任何内幕信息知情人获知公司本激励计划的具体内容、时点安排等相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

　　除以上人员外，核查对象中的其他人员在自查期间没有在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。

　　三、结论

　　公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关公司内部保密制度，限定参与筹划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

　　经核查，公司在自查期间未发现内幕信息知情人利用公司本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

　　特此公告。

　　厦门特宝生物工程股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月11日

　　证券代码：688278   证券简称：特宝生物   公告编号：2024-040

　　厦门特宝生物工程股份有限公司

　　关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月10日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会成员及第九届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

　　2024年9月10日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生第九届董事会董事长及各专门委员会委员，聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和证券事务代表；同日，公司召开第九届监事会第一次会议，选举产生了第九届监事会主席。现将相关情况公告如下：

　　一、选举公司第九届董事会董事长

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门特宝生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司董事会选举孙黎先生为第九届董事会董事长，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，其简历详见附件。

　　二、选举公司第九届董事会各专门委员会委员及主任委员

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第九届董事会选举产生各专门委员会委员及主任委员，具体情况如下：

　　1、战略委员会成员：孙黎先生、杨英女士、李佳鸿先生、蓝柏林先生、孙邃先生、赖力平女士、周克夫先生，其中孙黎先生担任主任委员。

　　2、薪酬与考核委员会成员：蒋晓蕙女士、孙黎先生、周克夫先生，其中蒋晓蕙女士担任主任委员。

　　3、审计委员会成员：刘圻先生、李佳鸿先生、蒋晓蕙女士，其中刘圻先生担任主任委员。

　　4、提名委员会成员：周克夫先生、孙黎先生、蒋晓蕙女士，其中周克夫先生担任主任委员。

　　上述委员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，其简历详见附件。

　　三、选举公司第九届监事会主席

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会选举刘军先生为第九届监事会主席，任期自第九届监事会第一次会议审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止，其简历详见附件。

　　四、聘任公司高级管理人员

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任高级管理人员，具体情况如下：

　　1、总经理：孙黎先生。

　　2、副总经理：郑杰华先生、周卫东先生、张林忠先生、杨美花女士、赖力平女士、石丽玉女士、杨毅玲女士。

　　3、董事会秘书、财务负责人：杨毅玲女士。

　　上述高级管理人员的聘任事项已经公司提名委员会审议通过，财务负责人的聘任事项已经公司审计委员会审议通过。杨毅玲女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格已获上海证券交易所审核无异议通过。

　　上述高级管理人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，其简历详见附件。

　　五、聘任公司证券事务代表

　　公司董事会同意聘任刘培瑜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。刘培瑜女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，其简历详见附件。

　　六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　联系地址：福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路330号

　　联系电话：0592-6889118

　　电子邮箱：ir@amoytop.com

　　特此公告。

　　厦门特宝生物工程股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月11日

　　附件：

　　一、公司第九届董事会董事长简历

　　孙黎先生，1966年6月出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，复旦大学生物学学士，中国科学院微生物研究所硕士，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家。1991年6月至1992年11月就职于湖南医科大学遗传国家实验室，任研究实习员；1992年12月至1995年7月就职于湖南医科大学湘雅医院中心实验室，任助理研究员；公司设立起至2013年4月任总工程师、副总经理，2013年5月至今任公司总经理；现任公司董事长兼总经理。孙黎先生是第11、12届国家药典委员会委员，中国药学会生物药品与质量研究专业委员会副主任委员，国家科技部“创新人才推进计划重点领域创新团队”负责人，入选福建省“双百计划”人才、福建省杰出科技人才，曾获中国药学发展奖、湖南省科学技术进步奖一等奖等多项奖励。孙黎先生是公司实际控制人之一，截至目前直接持有公司股份32,539,237股，与杨英女士为一致行动人。

　　二、公司第九届董事会各专门委员会委员简历

　　孙黎先生：见本公告“公司第九届董事会董事长简历”。

　　杨英女士，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年12月至今担任厦门市英发经济发展有限公司执行董事、法定代表人；2001年3月至今担任北京英才房地产开发有限公司执行董事、法定代表人；2002年1月至今担任厦门伯赛基因转录技术有限公司董事长、法定代表人；2015年2月至今担任北京新英才投资集团有限公司董事长；现任公司董事。杨英女士是公司实际控制人之一，截至目前直接持有公司股份138,077,266股。

　　李佳鸿先生，1988年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2016年毕业于德国费森尤斯大学企业管理专业，获学士学位。2016年2月起加入东宝实业集团股份有限公司，历任东宝实业集团股份有限公司董事长秘书、董事长助理及集团副总经理；2019年3月起任东宝实业集团股份有限公司董事长兼总经理；2019年5月至2024年3月任通化东宝药业股份有限公司董事；2019年9月至今任通化安睿特生物制药股份有限公司董事；2024年3月至今任通化东宝药业股份有限公司董事长；2020年6月至今任公司董事。截至目前，李佳鸿先生通过通化东宝药业股份有限公司间接持有公司0.60%的股份。

　　蓝柏林先生，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018年9月至今任北京渔禾网络科技有限公司首席执行官，2021年6月至今任福建省天瑞润豪贸易有限公司执行董事，2022年12月至今任福建省沁洁时代发展有限公司执行董事。蓝柏林先生与公司实际控制人杨英女士为母子关系。截至目前蓝柏林先生未持有公司股份。

　　孙邃先生，1993年10月出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，本科学历。2016年11月至今任北京英才房地产开发有限公司策划经理；2021年9月至今任公司董事。孙邃先生与公司实际控制人孙黎先生为父子关系。截至目前孙邃先生未持有公司股份。

　　赖力平女士，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。1994年9月加入公司，历任业务员、生产部副经理、国际部经理、国际发展总监；2021年9月至今任公司董事兼副总经理。截至目前赖力平女士直接持有公司股份1,335,567股。

　　蒋晓蕙女士，1955年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经大学（现中南财经政法大学）经济学博士。1999年1月至2003年8月任集美大学财经学院教授、副院长、院长；2003年9月至2015年2月任集美大学工商管理学院教授、院长；2016年9月至2019年8月任福建农林大学安溪茶学院教授；2016年11月至2020年12月任厦门南洋职业学院经济管理学院教授、院长；曾任厦门市商务局评审专家、厦门市决策咨询委员会委员、厦门市工信局评审专家、福建省女科技工作者协会常务理事；现任厦门演艺职业学院教授、厦门市政府立法咨询专家、厦门经济管理咨询协会顾问、厦门东昂科技股份有限公司独立董事，2021年9月至今任公司独立董事。截至目前蒋晓蕙女士未持有公司股份。

　　周克夫先生，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学动物学博士。1991年12月至2011年7月历任厦门大学生命科学学院助教、讲师、副教授；现任厦门大学环境与生态学院副教授，2021年9月至今任公司独立董事。截至目前周克夫先生未持有公司股份。

　　刘圻先生，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学会计学博士，注册会计师（非执业）。2002年7月至今，任教于中南财经政法大学会计学院，现任中南财经政法大学会计学院教授。2015年11月至2020年6月任武汉天虹环保产业股份有限公司董事；2018年9月至2022年6月任武汉帝尔激光科技股份有限公司董事；现任广东赛微微电子股份有限公司、嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司独立董事，2021年9月至今任公司独立董事。截至目前刘圻先生未持有公司股份。

　　三、公司第九届监事会主席简历

　　刘军先生，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年11月至今历任公司生产部副经理、市场研究部经理、信息部经理、工会主席，2013年6月至今任公司职工代表监事。截至目前刘军先生直接持有公司股份151,738股。

　　四、公司高级管理人员简历

　　孙黎先生：见本公告“公司第九届董事会董事长简历”。

　　郑杰华先生，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师、高级营销师。2002年至2005年任厦门伯塞基因转录技术有限公司研发人员；2005年3月起历任公司学术推广人员、省区经理、大区经理、销售中心总监；2021年9月至今任公司副总经理。截至目前郑杰华先生直接持有公司股份628,077股。

　　周卫东先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学生物与医药工程博士，高级工程师，国务院政府特殊津贴专家、国家外国专家局引智项目评审专家，获国家科技部“十一五”国家科技计划执行突出贡献奖，入选福建省级高层次人才（B级）、厦门市拔尖人才、海沧区拔尖人才等。曾任福建省亚热带植物研究所科研人员；2000年2月加入公司任研发中心总监；2021年9月至今任公司副总经理。截至目前周卫东先生直接持有公司股份1,102,534股。

　　张林忠先生，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学项目管理工程硕士，副主任药师。获厦门市“五一”劳动奖章。曾任湖北制药厂一车间技术员；1997年3月加入公司，历任技术员、生产部经理、生产中心总监；2021年9月至今任公司副总经理。截至目前张林忠先生直接持有公司股份1,466,228股。

　　杨美花女士，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学生物化学与分子生物学博士、副主任药师，福建省第十四届人大代表；获福建省“五一”劳动奖章、厦门市“五一”劳动奖章。曾任天安制药厦门有限公司质检员；1998年12月加入公司，历任质检员、质保部经理、质量中心总监；2021年9月至今任公司副总经理。现兼任中国药学会药物检测质量管理专业委员会委员、福建生物化学和分子生物学学会常务理事、厦门药学会生产专业委员会副主任委员。截至目前杨美花女士直接持有公司股份1,272,586股。

　　赖力平女士：见本公告“公司第九届董事会各专门委员会委员简历”。

　　石丽玉女士，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级人力资源管理师、项目管理师、心理咨询师，厦门市第十五、十六届人大代表。曾任厦门市海沧区贞岱小学语文教师、立浦集团上海扬铁人力资源专员、厦门正信行商务顾问有限公司总经理助理兼培训师、厦门浪漫宣言制衣有限公司培训负责人、厦门安妮股份有限公司培训部经理兼事业部人力行政经理、厦门启高机械有限公司人力资源总监；2011年12月加入公司，历任人力资源部副经理、人力资源部经理、人力资源中心总监；2021年9月至今任公司副总经理。截至目前石丽玉女士未直接持有公司股份。

　　杨毅玲女士，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1997年7月加入公司，历任公司财务部副经理、财务部经理、财务中心经理；2021年9月至今任公司财务总监，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。截至目前杨毅玲女士直接持有公司股份50,000股。

　　五、证券事务代表简历

　　刘培瑜女士，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有法律职业资格证书、上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。曾任南威软件股份有限公司投资者关系管理部经理、证券事务代表；2019年12月入职至今任公司证券事务代表。截至目前刘培瑜女士未持有公司股份。

　　证券代码：688278        证券简称：特宝生物        公告编号：2024-038

　　厦门特宝生物工程股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年9月10日

　　（二）股东大会召开的地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长孙黎先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事2人，出席2人；

　　3、公司董事会秘书孙志里先生出席本次会议；其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）累积投票议案表决情况

　　5、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

　　■

　　6、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

　　■

　　7、《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》

　　■

　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　■

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会的议案2、议案3、议案4为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案均为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

　　2、本次股东大会的议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票。

　　3、本次股东大会的议案2、议案3、议案4为涉及关联股东回避表决的议案，出席本次股东大会的关联股东所持股份数未计入有效表决总数。

　　4、公司于2024年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-029），公司独立董事周克夫先生作为征集人，就本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向全体股东公开征集委托投票权。截至征集时间结束，独立董事周克夫先生未收到股东的投票权委托。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

　　律师：谢道铕、崔啸

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　厦门特宝生物工程股份有限公司董事会

　　2024年9月11日

　　●  报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　证券代码：688278   证券简称：特宝生物    公告编号：2024-039

　　厦门特宝生物工程股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2024年9月10日以现场结合通讯表决的方式召开。公司全体监事一致同意豁免本次会议提前通知要求，全体监事推举刘军先生主持本次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

　　经与会监事审议，选举刘军先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　刘军先生的简历详见公司于2024年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-031）。

　　特此公告。

　　厦门特宝生物工程股份有限公司

　　监事会

　　2024年9月11日