安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2024年9月10日（星期二）下午14:50。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年9月10日上午 9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年9月10日上午9:15一下午15:00。

　　2、股权登记日：2024年9月3日。

　　3、现场会议召开地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦三楼会议室。

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、召集人：公司董事会。

　　6、主持人：李明董事长。

　　7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席的股东情况

　　出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表（或授权代表）共192人，代表公司有表决权的股份总数1,423,404,475股，占公司股份总数的62.7918%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或授权代表）共计2人，代表公司有表决权的股份1,286,229,342股，占公司股份总数的56.7405%；通过网络投票进行有效表决的股东共190人，代表公司有表决权的股份总数137,175,133股，占公司股份总数的6.0513％。

　　2、公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　　3、公司法律顾问委派见证律师出席见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：

　　（一）审议通过《关于修订〈安徽省皖能股份有限公司章程〉的议案》

　　同意1,423,004,465股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9719%；反对368,380股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0259%；弃权 31,630股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0022%。

　　其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计137,175,133股，其中同意136,775,123股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.7084%；反对368,380股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.2685%；弃权31,630股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0231%。

　　（二）审议通过《关于调整中期票据发行期限的议案》

　　同意1,422,921,855股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9661%；反对451,580股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0317%；弃权 31,040股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0022%。

　　其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计137,175,133股，其中同意136,692,513股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6482%；反对451,580股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3292%；弃权31,040股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0226%。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：国浩律师（合肥）事务所

　　（二）律师姓名：王飞、方俊华

　　结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　（一）股东大会决议；

　　（二）法律意见书。

　　特此决议！

　　安徽省皖能股份有限公司董事会

　　二〇二四年九月十一日