本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年9月13日（星期五）14:00-17:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：视频和网络文字互动

　　●投资者可于2024年9月12日（星期四）16:00前通过公司邮箱hj600547@163.com将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月29日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司将参与由上海证券交易所主办的 2024 年半年度沪市有色金属专场集体业绩说明会，此次活动采用视频和网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）参与线上互动交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以视频直播和网络文字互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年9月13日（星期五）14:00-17:00

　　（二） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络文字互动

　　（三）会议召开地点：上证路演中心平台（http://roadshow.sseinfo.com）

　　三、参加人员

　　公司董事长李航先生，公司副董事长兼总经理刘钦先生，公司独立董事赵峰女士，公司董事、董事会秘书汤琦先生，公司代财务负责人滕洪孟先生，公司投资者关系管理工作负责人张翀先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年9月13日（星期五）14:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年9月12日（星期四）16:00前，通过公司邮箱hj600547@163.com将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在网络文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0531-67710376

　　电子邮箱：hj600547@163.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2024年9月9日