本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）二〇二四年第九次董事会会议通知和材料于2024年9月3日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2024年9月9日以通讯表决的方式召开。公司应出席会议董事8名，实到8名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案：

　　一、审议并通过《关于上海中远海运LNG新造2艘17.5万方LNG船的议案》

　　经审议，董事会同意下属上海中远海运液化天然气投资有限公司（简称“上海中远海运LNG”）通过全资所属远海液化天然气投资有限公司（简称“远海液化天然气投资”）投资建造2艘17.5万方LNG船舶，具体如下：

　　1. 由远海液化天然气投资在香港新设远兴液化天然气运输有限公司（以下简称“远兴液化天然气运输”）和远致液化天然气运输有限公司（以下简称“远致液化天然气运输”），2家公司注册资本分别均为7,650万美元。

　　2. 远兴液化天然气运输和远致液化天然气运输在大连船舶重工（集团）有限责任公司（简称“大船重工”）投资建造2艘17.5万方LNG船舶（每家公司各1艘），项目总投资约50,923万美元。

　　3.本公司向上海中远海运LNG增资约15,300万美元（以等值人民币增资，具体增资金额以实际增资时汇率为准）。

　　4.上海中远海运LNG向远海液化天然气投资增资15,300万美元，后期由远海液化天然气投资向单船公司投资造船。

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　船舶建造合同将于近期签署，本公司将根据项目进展发布建造船舶公告，敬请投资者注意投资风险。

　　中远海运能源运输股份有限公司董事会

　　2024年9月9日