本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中远海运能源运输股份有限公司(以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”)二〇二四年第九次董事会会议通知和材料于2024年9月3日以电子邮件/专人送达形式发出,会议于2024年9月9日以通讯表决的方式召开。公司应出席会议董事8名,实到8名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案:
一、审议并通过《关于上海中远海运LNG新造2艘17.5万方LNG船的议案》
经审议,董事会同意下属上海中远海运液化天然气投资有限公司(简称“上海中远海运LNG”)通过全资所属远海液化天然气投资有限公司(简称“远海液化天然气投资”)投资建造2艘17.5万方LNG船舶,具体如下:
1. 由远海液化天然气投资在香港新设远兴液化天然气运输有限公司(以下简称“远兴液化天然气运输”)和远致液化天然气运输有限公司(以下简称“远致液化天然气运输”),2家公司注册资本分别均为7,650万美元。
2. 远兴液化天然气运输和远致液化天然气运输在大连船舶重工(集团)有限责任公司(简称“大船重工”)投资建造2艘17.5万方LNG船舶(每家公司各1艘),项目总投资约50,923万美元。
3.本公司向上海中远海运LNG增资约15,300万美元(以等值人民币增资,具体增资金额以实际增资时汇率为准)。
4.上海中远海运LNG向远海液化天然气投资增资15,300万美元,后期由远海液化天然气投资向单船公司投资造船。
表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。
船舶建造合同将于近期签署,本公司将根据项目进展发布建造船舶公告,敬请投资者注意投资风险。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
2024年9月9日