证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2024-042
承德露露股份公司
关于解聘公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德露露股份公司(以下简称“公司”)于2024年9月9日召开第八届董事会2024年第三次临时会议,审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》。因工作调整,孙威先生不再担任公司副总经理职务,本次工作调整后,孙威先生不在公司担任高级管理职务。该事项不会对公司日常生产经营活动产生重大影响。
截至本公告披露之日,孙威先生直接持有公司股票100万股,均为公司2024限制性股票激励计划授予但尚未解除限售的限制性股票,同时,通过公司2024年员工持股计划间接持有公司20万股股份对应的份额。上述股份后续将按照公司《2024年限制性股票激励计划》《2024年员工持股计划》等的相关规定进行处理。
孙威先生将在规定期限内继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规和业务规则的相关规定。
特此公告。
承德露露股份公司
董 事 会
二〇二四年九月十日
证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2024-041
承德露露股份公司第八届董事会2024年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
承德露露股份公司(以下简称“公司”)第八届董事会2024年第三次临时会议通知于2024年9月5日以书面及电子邮件方式发出。会议于2024年9月9日(星期一)上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由董事长沈志军先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》
因工作调整,孙威先生不再担任公司副总经理职务。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。
具体内容见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于解聘公司副总经理的公告》(公告编号:2024-042)。
三、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
承德露露股份公司
董 事 会
二〇二四年九月十日