本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议内容：参加2024广东辖区上市公司投资者网上集体接待日暨召开2024年半年度业绩说明会

　　●会议召开时间：2024年9月12日（星期四）下午 15:30-16:30。

　　(  会议召开地点：全景路演（http://rs.p5w.net）

　　(  会议召开方式：网络在线交流

　　一、 会议主题

　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，定于 2024 年 9 月12 日（星期四）下午15:30-16:30 期间参加2024广东辖区上市公司投资者网上集体接待日暨召开2024年半年度业绩说明会活动。本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。

　　二、 召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年9月12日（星期四）15:30-16:30

　　（二）会议召开地点：全景路演（http://rs.p5w.net）

　　（三）会议召开方式：网络在线交流

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理：张能勇

　　董事会秘书：胡苏平

　　财务总监：刘冬梅

　　独立董事：刘娥平、刘纪显

　　四、 投资者参加方式

　　采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”（http://rs.p5w.net）参与本次活动，公司将针对2024年上半年度经营成果、经营状况等投资者关心的问题与投资者进行互动交流，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0753-2218286

　　邮箱：mysd@chinameiyan.com

　　特此公告。

　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司

　　2024年9月10日