证券代码：600490         证券简称：鹏欣资源      公告编号：临2024-045

　　鹏欣环球资源股份有限公司

　　关于控股子公司项目投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资概述：公司控股子公司CAPM Tau Mine Proprietary Limited拟投资4亿南非兰特用于建设Weltevreden矿一期项目。本次投资折合人民币15,968万元（按2024年9月3日南非兰特汇率0.3992折算）。

　　●根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》及相关法律法规的规定，本次投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，在董事会对外投资授权范围内，无需提交公司股东大会审议。公司于2024年9月8日召开第八届董事会第九次会议审议通过了本次投资事项。

　　●相关风险提示：本次项目投资事项是公司按照中长期发展规划做出的安排，在项目建设过程中，国内外市场、产业政策等均存在发生重大变化的可能性，同时存在各种不可预见因素或不可抗力因素，有可能导致项目建设、产能释放进度不达预期的风险。

　　鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“鹏欣资源”或“公司”）于2024年9月8日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司项目投资的议案》。

　　公司控股子公司CAPM Tau Mine Proprietary Limited（以下简称“CAPM-TM”）拟投资4亿南非兰特用于建设Weltevreden矿一期项目（以下简称“W矿一期项目”）。本次投资折合人民币15,968万元（按2024年9月3日南非兰特汇率0.3992折算）。

　　根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》及相关法律法规的规定，本次投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，在董事会对外投资授权范围内，无需提交股东大会审议。具体内容如下：

　　一、投资概述

　　公司控股子公司CAPM-TM拟投资4亿南非兰特用于建设Weltevreden矿一期项目，折合人民币15,968万元（按2024年9月3日南非兰特汇率折算）。

　　（一）地理位置及基础设施

　　Weltevreden项目位于约翰内斯堡西南约160公里处，靠近奥克尼镇和西北部省的克勒克斯多普(Klerksdorp)。该矿区已经完成1,600m斜坡道，将采取传统和机械化相结合的生产方式。

　　根据南非SRK咨询公司2021年11月11日出具的符合JORC规范的资源量估算报告，截止到2021年6月30日，矿区的保有的资源量（探明的+控制的+推断的）为矿石量11.58×106t、平均品位4.06×10-6、金金属量47.01t（1.51×106盎司）。详情如下表：

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　　注：Weltevreden矿段矿体和Tau矿10号井、奥尼金矿6和7号井同属一个矿体，为层状的特性，虽然区内施工了64个钻孔，但由于面积大、总体控制范围小，依据南非资源量计算规则导致探明（10米x10米网度）、控制（30米×30米网度品位降10%）、推断（60米×60米网度品位较控制的再降30%）的资源量，不同级别差别较大且品位依次降低。该区工作程度有限，未来仍有增储潜力。

　　（二）项目开发进展和规划

　　根据PCDS（Precision Capital Development Services） Resource Solution于2022年出具的研究报告，CAPM-TM拟开工建设Weltevreden矿一期项目，投资建设期6-8个月。鉴于Weltevreden矿推断资源金属量占比较高，在一期项目开发建设的过程中，将委托第三方机构对Weltevreden矿二层整体开发进行设计及方案论证。

　　Weltevreden项目目前已在抽水阶段，预计一层将于未来2-3周内可实现进入工作面条件，将在项目批准后启动PCDS方案同步更新，并进行开拓建设。W矿一期项目总投资约4亿南非兰特（第一层），预测2-4年期内可实现矿石总产量422,881吨，黄金总产量1.23吨。一期项目作为Weltevreden矿整体开发的前期项目，为后期Weltevreden矿的整体开发奠定坚实基础。

　　二、本次投资的影响和风险

　　Weltevreden项目储量较大，矿石品位较高，埋藏较浅，斜坡道已到达一层开采区域等优势。利用现有斜坡道1.6km和3个开拓巷道，经过抽水、修复巷道，完成通风井建设等，即可快速出矿。同时公司将逐步完善开发方案的论证及研究，将在开采第一层的同时推进完成二层开采区域的研究及论证。

　　本次项目投资事项是公司按照中长期发展规划做出的安排，在项目建设过程中，国内外市场、产业政策等均存在发生重大变化的可能性，同时存在各种不可预见因素或不可抗力因素，有可能导致项目建设、产能释放进度不达预期的风险。公司将督促防范各方面的投资风险，维护公司投资资金的安全。

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　　2024年9月9日

　　证券代码：600490         证券简称：鹏欣资源      公告编号：临2024-044

　　鹏欣环球资源股份有限公司

　　关于南非西选厂复产项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资概述：公司控股子公司CAPM Tau Mine Proprietary Limited拟投资5,500万南非兰特用于West Gold Plant (Pty) Ltd复产项目，本次投资合计折合人民币约2,196万元（按2024年9月3日南非兰特汇率0.3992折算）。

　　●根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》及相关法律法规的规定，本次投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，在董事会对外投资授权范围内，无需提交公司股东大会审议。公司于2024年9月8日召开第八届董事会第九次会议审议通过了本次投资事项。

　　鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“鹏欣资源”或“公司”）于2024年9月8日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于南非西选厂复产项目的议案》。

　　公司控股子公司CAPM Tau Mine Proprietary Limited（以下简称“CAPM-TM”）拟投资5,500万南非兰特用于West Gold Plant (Pty) Ltd（以下简称“西选厂”）复产项目，本次投资合计折合人民币约2,196万元（按2024年9月3日南非兰特汇率0.3992折算）。

　　根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》及相关法律法规的规定，本次投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，在董事会对外投资授权范围内，无需提交股东大会审议。具体内容如下：

　　一、投资概述

　　公司控股子公司CAPM-TM拟投资5,500万南非兰特用于西选厂复产项目，约折合人民币2,196万元（按2024年9月3日南非兰特汇率折算）。

　　西选厂位于南非CAPM-7号井口附近，在历史上是公司及周边黄金生产矿石的加工厂，根据其历史生产数据，其工艺及回收率均较为理想，此次恢复生产仅针对生产工艺中的部分设备进行修复，不涉及更改生产工艺。该厂年处理矿石量约为190万吨，满足公司目前生产计划要求。公司同时计划待该选厂恢复生产后，将考虑处理周边其他公司的需加工矿石。

　　（一）标的基本情况

　　West Gold Plant (Pty) Ltd

　　企业性质：Private Company

　　注册地：No 302 30 Melrose Boulevard, 3rdFloor High Street South Office Annex, Melrose Arch Melrose, Gauteng, 2196。

　　主要股东：CAPM Tau Mine Proprietary Limited持有其100%股权。

　　最近一年及一期主要财务指标：

　　币种：南非兰特 单位：兰特

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　　（二）复产进展和规划

　　1、西选厂设施修复

　　西选厂已于前期完成了整条生产线设备的热试车测试，大部分生产系统工作正常，结合当前开发计划和矿石产量，本次拟对其中一条产线进行修复，设计产能7万吨/月，维修费用约2,500万兰特，预计将于项目批准启动后3个月完成。

　　2、西选厂排尾

　　CAPM-TM就西选厂排尾方案已与Harmony Gold Mining Company Limited（以下简称“Harmony”）签署会议纪要，明确双方就其名下的4号坝进行合作。现已启动长期尾矿排放方案的可行性研究，预计该项修复方案将于可行性研究方案出台后3个月内完成。4号坝的排尾容量按每月15万吨排放测算，使用寿命超过15年。此坝修复后将彻底解决Orkney金矿的长期排尾问题，目前预估的修复方案总成本约3,000万兰特。此合作方案将最终以双方签署的正式排尾协议为准。相比于原拟与Harmony签署的《排尾管道临时排尾协议》，此方案成本更低，尾矿排尾寿命更长，对于公司长远战略发展具有较强优势。

　　二、本次投资的影响和风险

　　1、本次投资的影响

　　本次复产工作的完成将使公司产业链实现闭环，从而实现开采、选冶及销售于一体的良性黄金运营公司。对于公司盘活流动资金、支持南非项目后续开发建设形成良好开端，符合公司中长期发展战略规划。

　　2、风险提示：虽然4号坝论证及修复作为最优选择，但是在完成正式可行性研究报告前，仍然存在一定的不确定性。由于4号坝所有权归属Harmony，论证可行及修复完成后，双方将就此归属权问题进一步签订相关协议进行明确。

　　公司将督促防范各方面的投资风险，维护公司投资资金的安全。

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　　2024年9月9日

　　证券代码：600490      证券简称：鹏欣资源     公告编号：临2024-043

　　鹏欣环球资源股份有限公司

　　第八届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2024年9月8日（星期日）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，有效表决票7票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于南非西选厂复产项目的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于南非西选厂复产项目的公告》。

　　二、审议通过《关于控股子公司项目投资的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于控股子公司项目投资的公告》。

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　　2024年9月9日