证券代码：002568   证券简称：百润股份    公告编号：2024-058

　　债券代码：127046    债券简称：百润转债

　　上海百润投资控股集团股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1．本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生；

　　2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议召开和召集情况

　　1．会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2024年9月6日下午14:30。

　　（2）网络投票时间为：2024年9月6日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（3）股权登记日：2024年9月3日。

　　2．现场会议地点：

　　上海市浦东新区康新公路4499号上海康桥万豪酒店会议室6。

　　3．会议召集人：公司董事会。

　　4．会议主持人：公司董事长刘晓东先生。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共133名，代表股份503,127,982股，占公司股份总数的47.9458%。其中出席现场会议的股东及授权代表5人，代表股份433,284,041股，占公司总股本的41.2900%；通过网络投票的股东及授权代表128人，代表股份69,843,941股，占公司总股本的6.6558%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　　四、会议审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

　　会议以累积投票方式选举刘晓东先生、马良先生、李永峰先生、高原先生为第六届董事会非独立董事。具体表决结果如下：

　　1.01选举刘晓东先生为第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股份数502,410,797，占与会有表决权股份总数的99.8575%。其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数69,126,956股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.9732%。

　　1.02选举马良先生为第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股份数502,254,186，占与会有表决权股份总数的99.8263%。其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数68,970,345股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.7489%。

　　1.03选举李永峰先生为第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股份数502,535,943，占与会有表决权股份总数的99.8823%。其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数69,252,102股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.1523%。

　　1.04选举高原先生为第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股份数502,237,084，占与会有表决权股份总数的99.8229%。其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数68,953,243股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.7244%。

　　（二）审议通过《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》

　　会议以累积投票方式选举陈伟权先生、潘煜先生、姚毅先生为第六届董事会独立董事。具体表决结果如下：

　　2.01选举陈伟权先生为第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意股份数502,591,032，占与会有表决权股份总数的99.8933%。其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数69,307,191股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.2312%。

　　2.02选举潘煜先生为第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意股份数501,646,369，占与会有表决权股份总数的99.7055%。其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数68,362,528股，占与会中小投资者有表决权股份总数的97.8787%。

　　2.03选举姚毅先生为第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意股份数502,593,144，占与会有表决权股份总数的99.8937%。其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数69,309,303股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.2342%。

　　（三）审议通过《关于公司换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

　　会议以累积投票方式选举耿涛女士、沈波先生为第六届监事会非职工代表监事。具体表决结果如下：

　　3.01选举耿涛女士为第六届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意股份数502,611,075，占与会有表决权股份总数的99.8973%。其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数69,327,234股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.2599%。

　　3.02选举沈波先生为第六届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意股份数502,304,757，占与会有表决权股份总数的99.8364%。其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意股份数69,020,916股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.8213%。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会经上海市锦天城律师事务所张天龙律师、于凌律师现场见证，并出具了《法律意见书》，律师认为：公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　该法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、备查文件

　　1.《上海百润投资控股集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

　　2.《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书》

　　特此公告。

　　上海百润投资控股集团股份有限公司

　　二〇二四年九月六日

　　证券代码：002568  证券简称：百润股份   公告编号：2024-059

　　债券代码：127046      债券简称：百润转债

　　上海百润投资控股集团股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年8月30日以邮件方式发出通知，并于2024年9月6日以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1．审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　决定选举刘晓东先生担任公司董事长，任期同本届董事会一致。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2．审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　决定聘任刘晓东先生担任公司总经理，任期同本届董事会一致。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3．审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》

　　决定聘任马良先生、林丽莺女士、李永峰先生担任公司副总经理，聘任马良先生担任公司财务负责人，任期同本届董事会一致。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　4．审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　决定聘任王晨女士担任公司董事会秘书，任期同本届董事会一致。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　王晨女士的通讯方式如下：

　　联系地址：上海市康桥工业区康桥东路558号

　　办公电话：021-58135000

　　办公传真：021-58136000

　　电子信箱：Chen.wang@bairun.net

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　5．审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

　　决定聘任陈阳光先生担任公司内部审计部门负责人，任期同本届董事会一致。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　6．审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　决定聘任唐佳杰先生担任公司证券事务代表，任期同本届董事会一致。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　唐佳杰先生的通讯方式如下：

　　联系地址：上海市康桥工业区康桥东路558号

　　办公电话：021-58135000

　　办公传真：021-58136000

　　电子信箱：Jiajie.tang@bairun.net

　　7．审议通过《关于董事会各专门委员会设置方案及人员的议案》

　　根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会拟设四个专门委员会，分别为：

　　战略委员会，成员3人，由刘晓东先生、潘煜先生、李永峰先生组成，刘晓东先生担任主任委员（召集人）；

　　提名委员会，成员3人，由潘煜先生、姚毅先生、刘晓东先生组成，潘煜先生担任主任委员（召集人）；

　　审计委员会，成员3人，由陈伟权先生、潘煜先生、高原先生组成，陈伟权先生担任主任委员（召集人）；

　　薪酬与考核委员会，成员3人，由姚毅先生、陈伟权先生、马良先生组成，姚毅先生担任主任委员（召集人）。

　　以上各专门委员会委员任职期限与第六届董事会任期一致。公司第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

　　特此公告。

　　上海百润投资控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年九月七日

　　附件：董事长及拟聘任人员简历

　　刘晓东先生：1967年出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。1997年至今，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，任董事长兼总经理。

　　刘晓东先生为公司控股股东及实际控制人；现持有公司股票425,588,502股，占总股本40.56%；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

　　马良先生：1977年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2014年至2015年6月，在上海巴克斯酒业有限公司工作，任董事长助理；2015年6月至2021年11月，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，历任公司副总经理、董事会秘书；2021年11月至今，任公司董事、副总经理、财务负责人。

　　马良先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

　　李永峰先生：1973年出生，工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2016年至2021年9月，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，任香精事业部总经理；2021年9月至今，在上海巴克斯酒业有限公司工作，任销售中心总经理。

　　李永峰先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；现持有公司股票28,000股，占总股本0.0027%；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

　　林丽莺女士：1976年出生，本科学历；中国国籍，无境外永久居留权；1999年至2013年7月，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，历任行政助理、工厂经理；2013年8月至今，在上海巴克斯酒业有限公司工作，任总经理；2015年6月至2024年9月，任公司董事、副总经理。

　　林丽莺女士与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；现持有公司股票3,767,758股，占总股本0.36%；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

　　王晨女士：1981年出生，本科学历，深圳证券交易所董事会秘书资格，中国国籍，无境外永久居留权。2008年10月至2024年8月，在中天国富证券有限公司工作，历任投资银行部业务经理、高级经理、业务董事等职；2024年8月至今，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，任公司证券部资本运营总监。

　　王晨女士与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

　　陈阳光先生：1981年出生，本科学历，管理学学士学位，国际注册内部审计师（CIA）、中级审计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾历任锦江之星旅馆有限公司任会计主管、审计经理，上海亚朵商业管理（集团）有限公司任审计部总监；2023年9月至今任公司审计部副总监。

　　陈阳光先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

　　唐佳杰先生：1992年出生，本科学历，证券从业资格，深圳证券交易所董事会秘书资格；中国国籍，无境外永久居留权。2014年至2015年，在上海大众联合车身配件发展有限公司工作，任总账会计；2015年至2021年，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，历任公司证券事务专员、证券事务主管；2021年至今，任公司证券事务代表。

　　唐佳杰先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；现持有公司股票21,000股，占总股本0.0020%；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。

　　证券代码：002568 证券简称：百润股份    公告编号：2024-060

　　债券代码：127046   债券简称：百润转债

　　上海百润投资控股集团股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年8月30日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于2024年9月6日以现场表决方式举行。会议由监事耿涛主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事审议并通过了如下决议：

　　1．审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　决定选举耿涛女士担任公司监事会主席，任期同本届监事会一致。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

　　特此公告。

　　上海百润投资控股集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二四年九月七日

　　附件：监事会主席简历

　　耿涛女士：1977年出生，本科学历，经济学、法学双学士学位，法律职业资格，证券业从业资格，国际商务师执业资格，中国国籍，无境外永久居留权。2007年6月至2018年9月，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，历任副总助理、证券事务代表；2018年9月至2024年9月，任公司董事会秘书。

　　耿涛女士与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。