证券代码：000630  证券简称：铜陵有色  公告编号：2024－053

　　债券代码：124024   债券简称：铜陵定02

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　十届十三次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届十三次董事会会议于2024年9月5日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2024年9月2日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事9人，出席现场会议董事3人，委托出席董事1人（副董事长丁士启因公出差，书面委托董事梁洪流先生代为出席并行使表决权），1名董事和4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长龚华东主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：

　　（一）审议通过了《公司关于收购有色财务公司股权暨关联交易的议案》。

　　该议案属于关联交易事项，4名关联董事龚华东先生、丁士启先生、胡新付先生和梁洪流先生实施了回避表决，与会的5名非关联董事一致同意该议案。公司2024年第四次独立董事专门会议审议通过了本议案。

　　本议案需提交公司临时股东大会审议。详细内容见公司同日披露在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于收购有色财务公司股权暨关联交易的公告》。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二）审议通过了《公司关于有色财务公司拟与有色集团签署金融服务协议暨关联交易的议案》。

　　该议案属于关联交易事项，4名关联董事龚华东先生、丁士启先生、胡新付先生和梁洪流先生实施了回避表决，与会的5名非关联董事一致同意该议案。公司2024年第四次独立董事专门会议审议通过了本议案。

　　本议案需提交公司临时股东大会审议。详细内容见公司同日披露在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于有色财务公司拟与有色集团签署金融服务协议暨关联交易的公告》。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　（三）审议通过了《公司关于回购公司股份方案的议案》。

　　本议案需提交临时股东大会审议。详细内容见公司同日披露在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于回购公司股份方案的公告》。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（四）审议通过了《公司关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》。

　　为了保证公司本次回购方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会及董事会授权公司管理层，根据有关法律、法规及规范性文件规定，全权办理本次回购股份的相关事项，包括但不限于：

　　1、在法律、法规及规范性文件允许的情况下，根据公司及市场情况，制定及调整本次回购的具体实施方案，包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；

　　2、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户及办理其他相关事务；

　　3、如监管部门对于回购股份相关条件的规则发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》的规定须由董事会或股东大会重新审议的事项外，对本次回购股份的具体实施方案等相关事项进行相应调整；

　　4、办理涉及股份回购事项的相关报批事宜，包括但不限于制作、签署、执行、修改、授权、完成与本次回购股份相关的所有文件；

　　5、决定聘请与本次回购相关的中介机构，签署相关协议合同，协助公司办理本次回购股份的相关事宜（如需）；

　　6、除涉及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须由董事会或股东大会重新表决的事项外，依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整或者终止实施本次回购方案；

　　7、授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记；

　　8、办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事项。

　　以上授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　（一）公司十届十三次董事会会议决议。

　　（二）2024年第四次独立董事专门会议审查意见。

　　特此公告

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　　2024年9月6日

　　证券代码：000630  证券简称：铜陵有色  公告编号：2024－054

　　债券代码：124024   债券简称：铜陵定02

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　十届八次监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届八次监事会于2024年9月5日在安徽省铜陵市铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议通知于2024年9月2日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由半数以上监事共同推举李新先生召集和主持监事会会议。会议应出席监事5人，出席现场会议监事4人,1名监事以通讯方式表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议通过了以下事项：

　　（一）会议审议通过了《公司关于收购有色财务公司股权暨关联交易的议案》。

　　本议案需提交公司临时股东大会审议。详细内容见公司同日披露在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于收购有色财务公司股权暨关联交易的公告》。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二）会议审议通过了《公司关于有色财务公司拟与有色集团签署金融服务协议暨关联交易的议案》。

　　本议案需提交公司临时股东大会审议。详细内容见公司同日披露在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于有色财务公司拟与有色集团签署金融服务协议暨关联交易的公告》。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　十届八次监事会会议决议。

　　特此公告

　　铜陵有色金属集团股份有限公司监事会

　　2024年9月6日

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　2024年第四次独立董事专门

　　会议审查意见

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月4日召开2024年第四次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事四名，实际参加的独立董事四名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司十届十三次董事会会议相关审议事项发表审查意见如下：

　　一、公司关于收购有色财务公司股权暨关联交易的议案

　　（一）公司控股铜陵有色金属集团财务有限公司（以下简称“有色财务公司”）有利于减少关联交易，保持上市公司的资产完整性，进一步提高上市公司的经营独立性；

　　（二）公司控股有色财务公司有利于公司搭建财务共享平台，实现财务资源的整合与共享，促进公司产融协同发展；

　　（三）本次关联交易遵循了公平公允的原则，符合公司及股东的整体利益，对公司财务状况、经营成果不会产生重大影响；

　　（四）交易标的已经会计师事务所和资产评估机构审计和评估，并以评估结果为定价依据，资产评估采用的评估方法适当，价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　综上所述，我们同意本次收购有色财务公司股权暨关联交易有关事项，并提交董事会审议。

　　二、公司关于有色财务公司拟与有色集团签署金融服务协议暨关联交易的议案

　　有色财务公司具有提供金融服务的经营资质，有色财务公司的基本财务指标符合监管规定，该关联交易系有色财务公司经营所必须，交易定价原则公允、合理，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。我们同意该议案并将该议案提交董事会审议。

　　独立董事：姚禄仕、汤书昆、尤佳、朱明

　　2024年9月4日

　　证券代码：000630  证券简称：铜陵有色  公编号：2024－058

　　债券代码：124024   债券简称：铜陵定02

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　关于增加2024年第二次临时股东大会临时提案暨补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日在《中国证券报》《证券时报》及 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-050），拟于2024年9月20日召开2024年第二次临时股东大会。

　　一、增加临时提案情况

　　2024年9月5日，公司收到控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色集团”）递交的《铜陵有色金属集团控股有限公司关于增加铜陵有色金属集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将《公司关于收购有色财务公司股权暨关联交易的议案》《公司关于有色财务公司拟与有色集团签署金融服务协议暨关联交易的议案》《公司关于回购公司股份方案的议案》《公司关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》作为新增临时提案，提交公司于2024年9月20日召开的2024年第二次临时股东大会审议。

　　1、提案内容

　　上述临时提案详细内容见公司同日披露在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《十届十三次董事会会议决议公告》《关于收购有色财务公司股权暨关联交易的公告》《关于有色财务公司拟与有色集团签署金融服务协议暨关联交易的公告》《关于回购公司股份方案的公告》。

　　2、董事会对提案审查情况

　　有色集团现持有公司6,112,133,557股股份，占公司总股本的47.78%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案在股东大会召开10天前提出并书面提交本次股东大会召集人。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围， 并有明确议题和具体决议事项，提交程序合规，符合《中华人民共和国公司法》和《铜陵有色金属集团股份有限公司章程》等有关规定。作为本次股东大会的召集人，公司董事会同意将上述临时提案提交2024年第二次临时股东大会审议。

　　二、股东大会补充通知

　　除增加上述临时提案外，公司于2024年8月28日披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告》中列明的其他事项未发生变更。现将本次股东大会的具体事项补充通知如下：

　　（一）召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2024年8月26日召开的十届十二次董事会审议通过了《公司关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件及本公司章程的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年9月20日（星期五）下午14：30开始。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

　　2024年9月20日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024年9月20日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规划处理：

　　（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

　　（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年9月10日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2024年9月10日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

　　二、会议审议事项

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　上述议案内容详见2024年8月28日及2024年9月7日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《十届十二次董事会会议决议公告》《关于购买董监高责任险的公告》《关于向特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》《关于续聘2024年度审计机构的公告》《与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的公告》《十届七次监事会会议决议公告》《十届十三次董事会会议决议公告》《关于收购有色财务公司股权暨关联交易的公告》《关于有色财务公司拟与有色集团签署金融服务协议暨关联交易的公告》《关于回购公司股份方案的公告》等相关公告。上述第4项、第6项、第7项议案为关联事项，故关联股东铜陵有色金属集团控股有限公司对该议案需回避表决。根据《上市公司股东大会规则》的要求，议案中的审议事项，将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　（三）会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、信函或电子邮件登记，不接受电话登记。

　　（1）个人股东

　　个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

　　（2）法人股东

　　法人股东应持现行有效的法人营业执照（副本）复印件、授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理会议登记手续。

　　2、登记时间：2024年9月14日（星期六）、2024年9月18日（星期三），时间为上午8：30至下午16：30。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室（安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼二楼），信函请注明“股东大会”字样。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：王逍，张宁

　　联系电话：0562-5860148；0562-5860149

　　电子邮箱：Wangx@tlys.cn；tlyszhangn@126.com

　　联系地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼铜陵有色公司董事会秘书室，邮政编码：244001

　　5、本次现场会议会期半天，出席会议者住宿费、交通费自理。

　　（四）参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　（五）备查文件：

　　十届十二次董事会会议决议。

　　十届十三次董事会会议决议。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　　2024年9月6日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360630”，投票简称为“铜陵投票”。

　　（二）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2024年9月20日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月20日（星期五）（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年9月20日（星期五）（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席于2024年9月20日（星期五）召开的铜陵有色金属集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人名称：           委托人持有股份性质和数量：

　　受托人姓名：           受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：    授权委托书有效日期：

　　委托人签名（或盖章）：

　　授权人对审议事项的投票表决指示：

　　■

　　证券代码：000630  证券简称：铜陵有色  公告编号：2024－059

　　债券代码：124024   债券简称：铜陵定02

　　铜陵有色金属集团股份有限公司

　　关于质量回报双提升行动方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

　　一、聚焦主责主业，实现高质量可持续发展

　　公司主要从事铜矿勘探、采选、冶炼和深加工等业务，是目前国内产业链最为完整的综合性铜业生产企业之一，拥有完整的上下游一体化产业链，在矿产资源储备、铜冶炼、加工等方面具有竞争优势。

　　近年来，践行新发展理念，统筹高端化引领、智能化驱动、绿色化转型、国际化经营、现代化治理“五化融合”，产业规模和产品结构不断优化，资产质量和经营业绩持续提升，高质量发展的根基不断夯实。营业收入自2019年的929.15亿元增长至2023年的1374.54亿元，期间复合增速达8.15%；归属于上市公司股东的净利润自2019年的8.30亿元增长至2023年的26.99亿元，期间复合增速达26.60%。2024年上半年公司实现收入净利双提升，主要产品价格涨幅明显，铜及硫酸等副产品价格提升带动业绩稳步增长。公司2024年上半年实现营业收入715.09亿元，同比增长3.94%；归母净利润21.81亿元，同比增长6.24%；扣非归母净利润22.09亿元，同比增长54.99%；经营活动现金净流量22.76亿元，同比增长77.34%。

　　未来，公司将继续坚守发展定力、保持奋进姿态，走稳走好高质量发展之路，努力争创更优经营业绩。

　　二、创新升级发展，不断提升公司核心竞争力

　　公司大力推进延链强链补链，发展壮大有色金属材料产业，提升产业高端化、智能化、绿色化水平。一是锻造战略资源及关键基础材料发展新支撑。推进海外战略性资源项目建设，提升资源自给能力。厄瓜多尔米拉多铜矿注入完成，自产铜产量达到17.5万吨，且二期项目将于2025年6月投产，届时自给率还将进一步提升。推进关键基础材料项目升级，扩大领先优势。绿色智能铜基新材料项目有序推进，冶炼产能进一步提升。二是抢占先进金属材料产业发展新赛道。以新能源、新材料产业发展为契机，大力发展以铜基新材料为主的新材料产业，推动产业价值链向高端化跃升。积极服务全省汽车“首位产业”战略，高端铜箔产能增长77.7%，RTF铜箔通过全省首批次新材料认定，高抗拉强度极薄电子铜箔实现进口替代。高性能铜合金板带等先进金属材料进入国内外新能源汽车头部企业供应链。三是构建科技强企发展新格局。深入落实创新驱动发展战略，加大科研投入，组建运营铜冠产业技术研究院、安徽省有色金属新材料研究院，开展稀散稀贵、高纯有色金属及高端合金材料研究，促进产业高端化发展。铜产业链绿色发展安徽省产业创新研究院列入省科技厅首批产业创新研究院组建名单，2个重点实验室获省科技厅认定。2023年公司全年研发投入41亿余元，全年获得授权发明专利55项，获得省部级科技奖9项。四是增强传统产业转型发展新动能。制定智能化发展规划，打造智能矿山、工厂，推动产业数智化转型。开展复杂工业场景下的智能化建设，在部分关键岗位、物流仓储等场景实现机器代岗、自动化减人、智能化管控。有色智联工业互联网获评工信部融合发展示范、安徽省重点工业互联网平台，金冠铜业阴极铜全流程智能工厂荣获国家五部委智能制造示范。加强节能降碳工艺改造，提升绿色低碳发展水平。

　　未来，公司将在增强核心功能、创新驱动发展、智能绿色制造和产业价值链升级四个方面下功夫，加快形成更多新质生产力，促进有色金属材料创新发展，做强做优做大主导产业。

　　三、夯实公司治理，积极履行社会责任

　　公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构，各机构分工协作，相互制衡。公司严格按照法律法规的要求规范运作，建立健全公司治理及内部控制体系，修订完善公司治理相关制度，规范议事决策程序，推进公司治理和内部控制建设。公司将持续构建稳健的公司治理机制，健全内部控制体系建设，继续提高规范运作水平，助力公司高质量发展。

　　公司积极践行可持续发展战略，已累计17年自愿披露《社会责任报告》或《环境、社会及公司治理（ESG）报告》，充分展现了公司在社会责任方面的丰富实践和成效。2023年，公司首次入选国务院国资委“国有企业上市公司ESG·先锋100指数”，位列第20位；在中国上市公司协会“2023年上市公司乡村振兴最佳实践创建”活动中，荣获“最佳实践案例”称号，并被编录入《上市公司乡村振兴典型案例》。未来，公司将持续推动ESG体系融入企业经营管理各环节，完善工作机制，提升ESG实践的专业性、系统性，更好地满足国内、国际投资者对公司ESG管理与实践信息的关注和需求，增强其对公司发展的信心。

　　四、重视股东回报，为投资者服务

　　（一）持续稳定分红，回报投资者

　　公司高度重视投资者回报，自上市以来持续进行现金分红，累计分红58.58亿元，2023年度股利支付率达37.54%。2024年4月，公司制定《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》在符合现金分红条件的情况下，未来三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于三年内实现的可分配利润的50%。

　　未来公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，实现 “长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续提升广大投资者的获得感。

　　（二）实施回购，提振市场信心

　　基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，在综合考虑公司近期股票二级市场表现，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等的基础上，为维护公司和股东利益，促进公司健康可持续发展，公司于2024年9月5日召开十届十三次董事会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币3亿元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后续转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，以此维护公司价值和股东权益。该项回购公司股份方案拟于临时股东大会审议批准后实施。

　　（三）进一步加强投资者交流

　　公司一直高度重视投资者关系管理工作，不断完善投资者关系管理的工作机制和内容，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的。公司进一步加强了与投资者的沟通交流，增加沟通的频率、深度和针对性。通过业绩说明会、互动易回复、投资者热线电话接听等沟通渠道与投资者保持良好互动。公司将持续积极主动向市场传导公司的长期投资价值，提高信息传播的效率和透明度，促进双方更好地互相了解，推动与投资者之间的良性沟通。

　　特此公告

　　铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

　　2024年9月6日