证券代码：601952        证券简称：苏垦农发      公告编号：2024-043

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　关于获得稻谷补贴资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、获得补贴的基本情况

　　近期，江苏省农垦集团有限公司（以下简称“农垦集团”）根据江苏省财政厅、江苏省农业农村厅以及江苏省粮食和物资储备局联合下发的《关于下达2024年稻谷补贴资金的通知》（苏财建〔2024〕76号）文件精神，向江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）下发了《关于拨付2024年度稻谷补贴资金的通知》（苏垦集发〔2024〕75号）。根据该《通知》，农垦集团向公司拨付2024年度稻谷补贴资金计53,777,266.85元，上述补贴资金已到账。

　　二、补贴的类型及其对上市公司的影响

　　按照《企业会计准则第16号一一政府补助》的有关规定，上述资金属于与收益相关的政府补助，将作为其他收益计入公司当期损益，上述补贴资金已于2024年9月5日到账，预计增加公司2024年度收益51,113,701.18元。具体会计处理及对公司年度利润产生的影响以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。我国自2018年开始实施此类补贴政策，鉴于此类补贴与日常经营活动相关，公司将其列入经常性损益，公司2022年、2023年分别收到该项补贴资金6,270.14万元、5,528.55万元，相应分别影响当年损益5,918.95万元、5,225.77万元。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2024年9月7日

　　证券代码：601952     证券简称：苏垦农发    公告编号：2024-044

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　2024年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年9月6日

　　(二)股东大会召开的地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱亚东先生主持会议，会议采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、董事兼总经理丁涛、董事兼财务总监袁晓斌、董事会秘书李政出席了本次会议；副总经理朱江胜、周义东、徐启来列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于调整公司经营范围、修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于2024年上半年利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于修订公司投资管理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为特别表决事项，已获得有效表决股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所

　　律师：陆佳佩、陶洪飞

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会作出的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2024年9月7日