本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次借款转增资的基本情况

　　山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月14日召开九届二十次董事会会议审议通过《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的议案》，同意公司全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称“华盛化工”）向清徐泓博污水处理有限公司（以下简称“清徐泓博”）提供7,000万元的财务资助，期限3年，年利率现汇5%（承兑为2%）,详见公司披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2021-094）；于2022年3月2日召开九届二十八次董事会会议审议通过《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的议案》，同意华盛化工向清徐泓博提供3,000万元的财务资助，期限3年，年利率5%，详见公司披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022-014）；于2023年6月20日召开九届五十三次董事会会议审议通过《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的议案》，同意华盛化工向清徐泓博提供2,000万元的财务资助，期限3年，年利率5%，详见公司披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-042）。清徐泓博的另外两个股东山西梗阳新能源有限公司（以下简称“梗阳新能源”）和山西亚鑫新能科技有限公司（以下简称“亚鑫新能”）分别按其持股比例提供同比例的财务资助。

　　在实际经营过程中，经综合考量、协商决定，华盛化工、梗阳新能源与亚鑫新能近日分别与清徐泓博签署协议，约定各方将借款中的2,900万元作为对清徐泓博的投资转入清徐泓博的资本公积。本次各方借款转增资的事项完成后，清徐泓博仍属于公司的参股公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

　　二、增资标的的基本情况

　　1、公司名称：清徐泓博污水处理有限公司；

　　2、法定代表人：王安康；

　　3、成立日期：2019-04-15；

　　4、注册资本：20,000万元人民币；

　　5、统一社会信用代码：91140121MA0KG9F29H；

　　6、公司类型：其他有限责任公司；

　　7、住所：山西省太原市清徐县东于镇清徐经济开发区开南路02号；

　　8、经营范围：污水处理；污泥处置；污水处理工程设计；环保技术研发及推广；环保工程施工；环保设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　10、股权结构：山西美锦华盛化工新材料有限公司持股40%，山西梗阳新能源有限公司持股40%，山西亚鑫新能科技有限公司持股20%。

　　11、经查询，清徐泓博不属于失信被执行人，信用状况良好。

　　12、最近一年及一期的主要财务指标：

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　　三、协议的主要内容

　　甲方：山西美锦华盛化工新材料有限公司

　　乙方：清徐泓博污水处理有限公司

　　依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》并遵循互惠互利原则的基础上，经双方协商一致，达成一致意见，特签署以下内容合同：

　　1、甲、乙双方同意从协议生效之日起将乙方向甲方借款中的2,900万元(大写：人民币贰仟玖佰万元整)作为甲方对乙方的投资转入乙方的资本公积。

　　2、甲、乙双方共同确认从协议生效之日起甲方不再就2,900万元的借款向乙方收取本金和借款利息。

　　3、双方若发生纠纷应友好协商，协商不成，双方同意向清徐县人民法院提起诉讼。

　　四、本次借款转增资的目的和对公司的影响

　　本次华盛化工对参股公司清徐泓博借款转资本公积，可以支持清徐泓博经营发展，解决其经营发展所需的资金，为其后续经营业绩提升提供有效的支撑。本次借款转资本公积事项符合公司的发展战略和长远规划，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司整体业务发展、提升盈利能力。

　　五、备查文件

　　1、山西美锦华盛化工新材料有限公司与清徐泓博污水处理有限公司签订的《协议书》。

　　特此公告。

　　山西美锦能源股份有限公司董事会

　　2024年9月5日