证券代码：002112       证券简称：三变科技      公告编号：2024-037

　　三变科技股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2024年9月5日下午14：30；

　　网络投票时间：2024年9月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月5日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号三楼会议室。

　　3、会议召集人：公司董事会。

　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

　　5、会议主持人：公司董事长谢伟世先生。

　　召开会议的通知及相关文件分别刊登在2024年8月20日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

　　本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、与会股东及股东授权代表共计95人，代表股份42,652,559股，占公司总股本的16.2746%，其中出席现场会议的股东及股东代表共计2人，代表股份41,259,329股，占公司总股本的15.7430%；通过网络投票的股东共计93人，代表股份1,393,230股，占公司总股本的0.5316%。

　　2、公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

　　1、《关于选举独立董事的议案》

　　该议案采取累积投票制，选举王茂松先生、管宏斌先生、俞健翔先生为公司第七届董事会独立董事。任期为自本次股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体表决情况如下：

　　1.01《选举王茂松先生为公司第七届董事会独立董事》

　　表决结果：同意41,385,724股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.0299%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意2,683,514股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的67.9311%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　1.02《选举管宏斌先生为公司第七届董事会独立董事》

　　表决结果：同意41,374,729股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.0041%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意2,672,519股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的67.6527%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　1.03《选举俞健翔先生为公司第七届董事会独立董事》

　　表决结果：同意41,375,509股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.0059%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意2,673,299股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的67.6725%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

　　2、律师姓名：梁效威、陈颖

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2．国浩律师（上海）事务所关于三变科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　三变科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月6日

　　证券代码：002112       证券简称：三变科技       公告编号：2024-038

　　三变科技股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三变科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于2024年8月30日以电子邮件方式及专人送达发出，会议于2024年9月5日以现场结合通讯表决方式在公司第三会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

　　鉴于公司董事会成员变动，为了确保董事会各专门委员会正常运作，并充分发挥各专门委员会在公司治理中的作用，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，对第七届董事会各专门委员会成员作出调整。

　　具体详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司董事会专门委员会委员的公告》。

　　二、审议通过《关于投资设立境外全资子公司的议案》

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

　　为拓展海外市场，公司拟在美国投资设立全资子公司，投资总额拟定为2万美元。

　　具体详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立境外全资子公司的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十一次会议决议；

　　特此公告。

　　三变科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月6日

　　证券代码：002112         证券简称：三变科技     公告编号：2024-039

　　三变科技股份有限公司关于调整公司董事会专门委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月5日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

　　鉴于公司董事会成员变动，为了确保董事会各专门委员会正常运作，并充分发挥各专门委员会在公司治理中的作用，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会审议通过，同意调整部分专门委员会委员及召集人，调整后的公司第七届董事会专门委员会委员组成情况如下：

　　1、战略委员会：谢伟世先生、王茂松先生、俞尚群先生为战略委员会委员，其中，谢伟世先生为召集人；

　　2、提名委员会：俞健翔先生、俞尚群先生、王茂松先生为提名委员会委员，其中，俞健翔先生为召集人；

　　3、审计委员会：管宏斌先生、谢伟世先生、俞健翔先生为审计委员会委员，其中，管宏斌先生为召集人；

　　4、薪酬与考核委员会：王茂松先生、管宏斌先生、俞尚群先生为薪酬与考核委员会委员，其中，王茂松先生为召集人。

　　上述董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　三变科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月6日

　　证券代码：002112       证券简称：三变科技       公告编号：2024-040

　　三变科技股份有限公司

　　关于投资设立境外全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月5日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》，同意公司在美国投资设立全子公司，投资总额拟定为2万美元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关事项公告如下：

　　一、拟设立境外子公司的基本情况

　　1、公司名称：三变科技美国公司

　　2、英文名称：SANBIAN SCI-TECH USA INC

　　3、注册地址：18 Covered Wagon Ln. Rolling Hills Estates, CA, 90274

　　4、拟定经营范围：变压器销售

　　5、出资方式：公司以货币方式出资，资金来源为公司自有或自筹资金

　　6、股权结构：公司持有美国子公司100%股权

　　具体的子公司名称、注册地址、经营范围等以相关主管部门核准结果为准。

　　二、本次对外投资对公司的影响

　　本次投资是基于公司业务发展需要，有利于公司进一步开拓海外市场，提升公司综合竞争力，促进公司持续健康发展，不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全资子公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围。

　　三、存在的风险及应对措施

　　1、本次投资尚需经中国政府有关主管部门的批准，存在一定的不确定性。公司将与相关部门积极沟通，及时推进相关审批进程。

　　2、美国当地的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异，可能给全资子公司的设立及实际运行带来不确定因素，公司将持续关注本次投资事项进展情况，加强管理和风险控制，积极防范和应对相关风险。

　　3、公司将按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　公司第七届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　三变科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月6日