证券代码:002225          证券简称:濮耐股份              公告编号:2024-078

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　2024年第一次职工代表大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月4日在公司会议室以现场表决的方式召开了公司2024年第一次职工代表大会，就公司拟实施的2024年员工持股计划（以下简称“本次持股计划”）征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议经与会职工代表认真讨论，审议通过如下事项：

　　一、审议通过了《关于公司〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　公司本次拟实施的员工持股计划遵循了依法合规、公开透明、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工意见。经与会职工代表充分讨论，认为《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。同意公司本次制定的《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2024年9月6日

　　证券代码:002225        证券简称:濮耐股份              公告编号:2024-075

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2024年8月30日以电子邮件形式发出，2024年9月5日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名，本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》

　　根据公司实际经营情况，结合预期激励规模、激励效果等因素，公司拟对2024年实施的回购公司股份事项中回购股份的用途进行调整，由“本次回购的股份拟全部或部分用于实施股权激励计划”变更为“本次回购的股份拟用于实施股权激励计划或员工持股计划”。

　　详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：2024-077）。

　　二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　刘百宽先生、孔志远先生、曹阳先生、马文鹏先生、刘连兵先生与刘国威先生属于员工持股计划的关联董事，回避本议案的表决，本议案有效表决票为3票。

　　为实现员工同公司利益共享，风险共担，激发管理层和核心骨干工作的积极性和创造性，实现公司高质量、可持续发展，公司拟实施2024年员工持股计划，详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》

　　刘百宽先生、孔志远先生、曹阳先生、马文鹏先生、刘连兵先生与刘国威先生属于员工持股计划的关联董事，回避本议案的表决，本议案有效表决票为3票。

　　为规范公司本次员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，拟定了《公司2024年员工持股计划管理办法》。详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2024年员工持股计划管理办法》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事宜的议案》

　　刘百宽先生、孔志远先生、曹阳先生、马文鹏先生、刘连兵先生与刘国威先生属于员工持股计划的关联董事，回避本议案的表决，本议案有效表决票为3票。

　　为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

　　1、授权董事会实施本员工持股计划；

　　2、授权董事会办理本员工持股计划的而设立、变更和终止；

　　3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；

　　5、授权董事会对《公司2024年员工持股计划（草案）》作出解释；

　　6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

　　7、授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；

　　8、授权董事会及相关人员签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

　　9、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；

　　10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　五、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

　　详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-079）。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2024年9月6日

　　证券代码：002225       证券简称：濮耐股份              公告编号：2024-076

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　第六届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知于2024年8月30日以电子邮件形式发出，2024年9月5日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事5名，亲自参会监事5名。会议由监事会主席郭志彦先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议了如下议案：

　　1、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》

　　监事会认为：董事会拟对公司2024年实施的回购公司股份事项中回购股份的用途进行调整，由“本次回购的股份拟全部或部分用于实施股权激励计划”变更为“本次回购的股份拟用于实施股权激励计划或员工持股计划”，是根据公司实际情况，结合公司发展战略，基于公司可持续发展和价值增长考虑而进行的，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

　　2、以0票赞成、0票反对、0票弃权审议了《关于公司〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　郭志彦先生、郑化轸先生、孔德成先生、刘超先生、田向红先生属于员工持股计划的关联监事，回避本议案的表决，本议案有效表决票为0票。非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成有效决议，因此本议案将直接提交股东大会审议。

　　监事会认为：公司2024年员工持股计划实施前，公司已通过职工代表大会充分征求员工意见，公司董事会编制的《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，本次员工持股计划有利于公司可持续发展。

　　本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

　　3、以0票赞成、0票反对、0票弃权审议了《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》

　　郭志彦先生、郑化轸先生、孔德成先生、刘超先生、田向红先生属于员工持股计划的关联监事，回避本议案的表决，本议案有效表决票为0票。非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成有效决议，因此本议案将直接提交股东大会审议。

　　《公司2024年员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会

　　2024年9月6日

　　证券代码：002225           证券简称：濮耐股份             公告编号：2024-077

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　关于变更回购股份用途的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月5日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意对2024年实施的回购公司股份事项中回购股份的用途进行调整，由“本次回购的股份拟全部或部分用于实施股权激励计划”变更为“本次回购的股份拟用于实施股权激励计划或员工持股计划”。具体内容如下：

　　一、变更前公司回购方案概述及实施情况

　　公司于2024年2月7日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A股），用于实施股权激励计划。本次回购总金额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币5.18元/股。具体内容详见2024年2月8日披露于巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-007）。公司于2024年2月8日披露了《回购报告书》（公告编号：2024-008）。

　　截至2024年8月7日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份19,283,900股，占公司总股本的1.91%，最高成交价为4.96元/股，最低成交价为2.69元/股，支付的总金额为60,012,440.05元（不含交易费用）。公司本次回购股份期限届满，本次回购股份方案已实施完成。具体内容详见2024年8月8日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-063）。

　　二、本次变更的主要内容及变更原因

　　根据公司实际经营情况，结合预期激励规模、激励效果等因素，2024年9月5日公司召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意对回购股份的用途进行调整，由“本次回购的股份拟全部或部分用于实施股权激励计划”变更为“本次回购的股份拟用于实施股权激励计划或员工持股计划”。除该项内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本次变更回购股份用途事项无需提交股东大会审议。

　　三、对公司的影响

　　本次变更回购公司股份用途，是根据公司实际情况，结合公司发展战略，基于公司可持续发展和价值增长考虑而进行的，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，亦不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十六次会议决议；

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2024年9月6日

　　证券代码：002225           证券简称：濮耐股份             公告编号：2024-079

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2024年第三次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法合规性：经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司2024年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议时间：

　　现场会议召开时间：2024年9月23日（星期一）下午2:30；

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年9月23日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年9月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准。公司股东及其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数，将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　6、股权登记日：2024年9月18日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）凡2024年9月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决（详见附件二《授权委托书》）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案：

　　■

　　特别说明：

　　1、根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的规定，上述议案均为影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　2、上述议案已经第六届董事会第二十一次会议审议通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记办法：

　　（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在2024年9月20日下午4:30前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

　　2、登记时间：2024年9月20日（上午8:00-11:30，下午1:00-4:30）；

　　3、登记地点：公司董事会办公室；

　　4、注意事项：本次会议与会股东或代理人食宿、交通等费用自理；出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到场办理登记手续。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：张雷  张莉娜

　　联系电话：0393-3214228

　　联系传真：0393-3214218

　　联系地址：河南省濮阳县西环路中段

　　邮政编码：457100

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第二十一次会议决议；

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2024年9月6日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362225”，投票简称为“濮耐投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”

　　3、若本次股东大会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年9月23日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托        先生/女士代表本公司/本人出席于2024年9月23日召开的濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、授权委托书可按以上格式自制；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　委托人签字（盖章）：         委托人身份证号码：

　　委托人持股数量：          委托人证券账户号码：

　　委托日期：

　　受托人签字（盖章）：                受托人身份证号码：

　　本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。