证券代码：002231         证券简称：奥维通信       公告编号：2024-059

　　奥维通信股份有限公司

　　关于变更董事会审计委员会委员的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月5日召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

　　根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，“上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。”为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司董事会对第六届董事会审计委员会成员进行了调整，调整前后的具体情况如下：

　　变更前审计委员会成员

　　王宇航（主任委员）、蒋红珍、邹梦华

　　变更后审计委员会成员

　　王宇航（主任委员）、蒋红珍、李东

　　本次变更后，公司非独立董事、副总裁邹梦华女士不再担任审计委员会委员，改由公司非独立董事李东先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　奥维通信股份有限公司董事会

　　2024年9月5日

　　证券代码：002231         证券简称：奥维通信       公告编号：2024-058

　　奥维通信股份有限公司

　　第六届董事会第二十九次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年9月5日在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2024年9月2日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为7名，实际出席董事7名。

　　本次会议由董事长杜方先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

　　一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更董事会审计委员会委员的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，董事会对第六届董事会审计委员会部分成员进行调整。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-059）。

　　二、备查文件

　　1.第六届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　奥维通信股份有限公司董事会

　　2024年9月5日