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| 证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-075 |
保利发展控股集团股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告 |
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024年9月5日 (二)股东大会召开的地点：广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,619 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,900,363,707 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 58.1553 |
| 上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户所持105,031,600股。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，公司董事长刘平先生主持本次会议，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席6人，其中刘平先生、张方斌先生现场出席会议，陈关中先生、於骁冬先生、李非先生、戴德明先生视频出席会议，周东利先生、陈育文先生、章靖忠先生因工作原因未能出席会议； 2、公司在任监事3人，出席2人，其中李红亮先生现场出席会议，龚健先生视频出席会议，孔峻峰先生因工作原因未能出席会议； 3、董事会秘书出席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案 审议结果：通过 表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权 |
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） |
A股 6,563,902,239 95.1240 336,090,451 4.8706 371,017 0.0054 |
|
2、关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案 审议结果：通过 分项表决情况： 2.01、议案名称：本次发行证券的种类 审议结果：通过 表决情况：
| 股东类型 同意 反对 弃权 |
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） |
A股 1,688,976,077 83.3888 336,073,851 16.5927 371,317 0.0185 |
2.02、议案名称：发行数量 审议结果：通过 表决情况：
|
股东类型
同意
反对
弃权
|
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
|
A股
1,689,009,677
83.3905
335,747,751
16.5766
663,817
0.0329
|
2.03、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
|
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
|
A股
1,689,012,777
83.3906
335,742,351
16.5764
666,117
0.0330
|
2.04、议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
|
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
|
A股
1,689,007,477
83.3904
335,744,551
16.5765
669,217
0.0331
|
2.05、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
|
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
|
A股
1,688,994,177
83.3897
335,756,851
16.5771
670,217
0.0332
|
2.06、议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
|
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
|
A股
1,688,792,077
83.3797
335,744,751
16.5765
884,417
0.0438
|
2.07、议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
|
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
|
A股
1,688,813,677
83.3808
335,735,551
16.5760
872,017
0.0432
|
2.08、议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
|
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
|
A股
1,688,802,177
83.3802
335,749,651
16.5767
869,417
0.0431
|
2.09、议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
|
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
|
A股
1,688,797,277
83.3800
335,745,651
16.5765
878,317
0.0435
|
2.10、议案名称：转股价格修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
|
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
|
A股
1,688,708,477
83.3756
335,835,551
16.5810
877,217
0.0434
|
2.11、议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
|
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
|
A股
1,688,791,477
83.3797
335,744,451
16.5765
885,317
0.0438
|
2.12、议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
|
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
|
A股
1,688,802,477
83.3803
335,737,151
16.5761
881,617
0.0436
|
2.13、议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
|
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
|
A股
1,688,812,677
83.3808
335,731,451
16.5758
877,117
0.0434
|
2.14、议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
|
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
|
A股
1,689,013,677
83.3907
335,726,151
16.5756
681,417
0.0337
|
2.15、议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
|
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
|
A股
1,688,999,777
83.3900
335,739,751
16.5762
681,717
0.0338
|
2.16、议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
|
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
|
A股
1,689,012,277
83.3906
335,727,251
16.5756
681,717
0.0338
|
2.17、议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
|
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
|
A股
1,689,000,677
83.3900
335,739,951
16.5763
680,617
0.0337
|
2.18、议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
|
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
|
A股
1,689,021,477
83.3911
335,718,751
16.5752
681,017
0.0337
|
2.19、议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
|
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
|
A股
1,688,996,077
83.3898
335,731,851
16.5759
693,317
0.0343
|
2.20、议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
|
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
|
A股
1,688,985,077
83.3893
335,741,351
16.5763
694,817
0.0344
|
2.21、议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
|
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
|
A股
1,688,761,777
83.3782
335,723,051
16.5754
936,417
0.0464
|
2.22、议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
|
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
|
A股
1,688,968,577
83.3885
335,726,851
16.5756
725,817
0.0359
|
3、议案名称：关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
|
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
|
A股
1,688,954,577
83.3878
335,737,451
16.5761
729,217
0.0361
|
4、议案名称：关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
|
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
|
A股
1,688,961,977
83.3881
335,721,951
16.5754
737,317
0.0365
|
5、议案名称：关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
|
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
|
A股
6,563,903,139
95.1240
335,712,751
4.8651
747,817
0.0109
|
6、议案名称：关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
|
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
|
A股
1,688,960,077
83.3880
335,718,351
16.5752
742,817
0.0368
|
7、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
|
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
|
A股
6,563,679,139
95.1207
335,992,351
4.8691
692,217
0.0102
|
8、议案名称：关于公司与特定对象签订附条件生效的可转换公司债券认购协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
|
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
|
A股
1,688,832,977
83.3818
335,729,251
16.5757
859,017
0.0425
|
9、议案名称：关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
|
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
|
A股
1,688,940,977
83.3871
335,723,651
16.5754
756,617
0.0375
|
10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
|
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
|
A股
6,563,894,039
95.1238
336,057,051
4.8701
412,617
0.0061
|
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
|
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
|
1
关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2,043,188,685
85.8608
336,090,451
14.1235
371,017
0.0157
|
2.01
本次发行证券的种类
1,680,137,196
83.3160
336,073,851
16.6655
371,317
0.0185
|
2.02
发行数量
1,680,170,796
83.3177
335,747,751
16.6493
663,817
0.0330
|
2.03
发行规模
1,680,173,896
83.3178
335,742,351
16.6490
666,117
0.0332
|
2.04
票面金额和发行价格
1,680,168,596
83.3176
335,744,551
16.6491
669,217
0.0333
|
2.05
债券期限
1,680,155,296
83.3169
335,756,851
16.6497
670,217
0.0334
|
2.06
债券利率
1,679,953,196
83.3069
335,744,751
16.6491
884,417
0.0440
|
2.07
还本付息的期限和方式
1,679,974,796
83.3080
335,735,551
16.6487
872,017
0.0433
|
2.08
转股期限
1,679,963,296
83.3074
335,749,651
16.6494
869,417
0.0432
|
2.09
转股价格的确定及其调整
1,679,958,396
83.3072
335,745,651
16.6492
878,317
0.0436
|
2.10
转股价格修正条款
1,679,869,596
83.3028
335,835,551
16.6536
877,217
0.0436
|
2.11
转股股数确定方式
1,679,952,596
83.3069
335,744,451
16.6491
885,317
0.0440
|
2.12
赎回条款
1,679,963,596
83.3074
335,737,151
16.6488
881,617
0.0438
|
2.13
回售条款
1,679,973,796
83.3079
335,731,451
16.6485
877,117
0.0436
|
2.14
转股年度有关股利的归属
1,680,174,796
83.3179
335,726,151
16.6482
681,417
0.0339
|
2.15
发行方式及发行对象
1,680,160,896
83.3172
335,739,751
16.6489
681,717
0.0339
|
2.16
锁定期安排
1,680,173,396
83.3178
335,727,251
16.6483
681,717
0.0339
|
2.17
本次募集资金用途
1,680,161,796
83.3172
335,739,951
16.6489
680,617
0.0339
|
2.18
募集资金存管
1,680,182,596
83.3183
335,718,751
16.6479
681,017
0.0338
|
2.19
债券持有人会议相关事项
1,680,157,196
83.3170
335,731,851
16.6485
693,317
0.0345
|
2.20
担保事项
1,680,146,196
83.3165
335,741,351
16.6490
694,817
0.0345
|
2.21
评级事项
1,679,922,896
83.3054
335,723,051
16.6481
936,417
0.0465
|
2.22
本次发行决议的有效期
1,680,129,696
83.3156
335,726,851
16.6483
725,817
0.0361
|
3
关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案的议案
1,680,115,696
83.3150
335,737,451
16.6488
729,217
0.0362
|
4
关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
1,680,123,096
83.3153
335,721,951
16.6480
737,317
0.0367
|
5
关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
2,043,189,585
85.8609
335,712,751
14.1076
747,817
0.0315
|
6
关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
1,680,121,196
83.3152
335,718,351
16.6478
742,817
0.0370
|
7
关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
2,042,965,585
85.8515
335,992,351
14.1194
692,217
0.0291
|
8
关于公司与特定对象签订附条件生效的可转换公司债券认购协议暨关联交易的议案
1,679,994,096
83.3089
335,729,251
16.6484
859,017
0.0427
|
9
关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
1,680,102,096
83.3143
335,723,651
16.6481
756,617
0.0376
|
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1至议案10为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、议案2至议案4、议案6、议案8、议案9涉及关联交易，关联股东中国保利集团有限公司、保利南方集团有限公司回避表决，回避表决股份数量合计4,874,942,462股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：荣秋立、崔满长
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、保利发展控股集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司董事会
2024年9月6日
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