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2024年09月06日 星期五 上一期  下一期
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证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2024-055
国泰君安证券股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ●  证券停复牌情况:适用

  因筹划重大资产重组,本公司的相关证券停复牌情况如下:

  ■

  一、停牌事由和工作安排

  国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”)与海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)正在筹划由公司通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券(以下简称“本次合并”)并发行A股股票募集配套资金(以下简称“本次重组”)。鉴于上述事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司A股股票(证券简称:国泰君安,证券代码:601211)将于2024年9月6日(星期五)开市时起开始停牌。本次重组涉及到A股和H股,涉及事项较多、涉及流程较为复杂,同时,本次重组有利于打造一流投资银行、促进行业高质量发展,根据上海证券交易所的相关规定,预计停牌时间不超过25个交易日。

  停牌期间,公司将积极推进各项工作,并根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待相关事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

  二、本次重组的基本情况

  (一)吸并方的基本情况

  公司名称:国泰君安证券股份有限公司

  统一社会信用代码:9131000063159284XQ

  成立日期:1999年8月18日

  注册资本:890,373.062万元人民币

  法定代表人:朱健

  住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

  公司类型:其他股份有限公司(上市)

  经营范围:许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  (二)被吸并方的基本情况

  公司名称:海通证券股份有限公司

  统一社会信用代码:9131000013220921X6

  成立日期:1993年2月2日

  注册资本:1,306,420万元人民币

  法定代表人:周杰

  住所:上海市广东路689号

  公司类型:其他股份有限公司(上市)

  经营范围:证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;直接投资业务;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品;股票期权做市业务;中国证监会批准的其他业务,公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  (三)交易方式

  本次重组的交易方式为公司将通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券,同时发行A股股票募集配套资金。

  三、本次重组的《合作协议》

  2024年9月5日,公司与海通证券签署《合作协议》,就本次重组作出若干原则性约定。根据《合作协议》,公司将通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券,同时发行A股股票募集配套资金。本次重组及正式交易文件需提交双方各自董事会、股东大会审议,并经有权监管机构批准后方可正式实施。

  四、风险提示

  截至目前,本次重组的具体合作方案以双方进一步签署的交易文件为准。本次重组尚需履行必要的内部决策程序,并需经有权监管机构批准后方可正式实施,能否实施尚存在不确定性。本公司发布的信息以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)刊登的公告为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

  特此公告。

  

  国泰君安证券股份有限公司

  董事会

  2024年9月6日

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