本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。鉴于公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）中，存在部分激励对象离职、首次授予部分第一个行权期届满部分股票期权未行权、2023年度公司层面业绩考核未达标的情形，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》的有关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意累计注销本激励计划激励对象已获授但尚未行权的股票期权36,691,558份。具体内容详见公司2024年8月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-064）。

　　2024年9月5日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述36,691,558份股票期权的注销事宜已办理完成。

　　本次部分股票期权的注销事项符合《管理办法》等法律法规及《激励计划》的规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。公司本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　利欧集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月6日