证券代码：002442    证券简称：龙星化工    公告编号：2024-077

　　龙星化工股份有限公司第六届董事会2024年第八次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第八次临时会议通知于2024年9月1日以邮件和电话形式送达公司全体董事。会议于2024年9月4日在公司二号会议室召开。会议应到董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议由公司董事长刘鹏达先生主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

　　一、会议审议情况

　　经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　鉴于公司近期完成了2021年股权激励计划部分限制性股票的回购注销工作以及2024年限制性股票激励计划授予登记工作，公司总股本由490,820,000股调整为503,284,269股，需对《公司章程》相应条款进行修订。同时，根据新修订并实施的《公司法》，对《公司章程》的相关条款进行修订。

　　董事会同意对《公司章程》上述内容进行修订。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。

　　表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案需提交2024年第二次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

　　为规范公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意制定的《舆情管理制度》。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。

　　表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　3、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同，提升公司的投资价值，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，同意修订的《投资者关系管理制度》。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

　　表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　4、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　公司将于2024年9月20日召开2024年第二次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会2024年第八次临时会议决议。

　　特此公告。

　　龙星化工股份有限公司董事会

　　2024年9月4日

　　证券代码：002442      证券简称： 龙星化工   公告编号：2024-078

　　龙星化工股份有限公司关于召开

　　2024年第二次临时股东大会的通知

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”或“龙星化工”）第六届董事会。

　　公司于2024年9月4日召开的第六届董事会2024年第八次临时会议上审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　3．会议召开的合法、合规性：

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　5．会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2024年9月20日（星期五 ）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月20日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

　　6．会议的股权登记日：2024年9月12日（星期四）。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2024年9月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件一），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述提案的详细内容请见2024年9月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2、上述提案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　3、上述提案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2024年9月19日 17:00 前送达或传真至公司证券部）。

　　2、登记时间：2024年9月19日 9:30-11:30、14:00-17:30。

　　3、登记地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司证券部

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

　　五、其他事项

　　1、联系方式：

　　联系人：王冰、李淑敏

　　联系电话：0319-8869535

　　联系传真：0319-8869260

　　联系地址：河北省沙河市东环路龙星街1号龙星化工股份有限公司

　　邮政编码：054100

　　2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

　　六、备查文件

　　1．公司第六届董事会2024年第八次临时会议决议；

　　附件一、授权委托书

　　附件二、参加网络投票的具体操作流程

　　龙星化工股份有限公司董事会

　　2024年9月4日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托（         ）先生/女士代表本人（本单位）出席2024年9月20日召开的龙星化工股份有限公司2024年第二次临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　说明1：请在“表决事项”栏目对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选的表决票无效，按弃权处理。

　　说明2：委托人如未在上表中明确具体投票指示的，应当在本授权委托书上注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　委托人名称（签字、盖章）：

　　委托人证件号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人所持公司股份数量（股）：

　　受托人姓名（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　备注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1.投票代码为“362442”，投票简称为“龙星投票”。

　　2. 填报表决意见。

　　本次会议审议提案为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年9月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月20日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

　　1.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　2.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。