证券代码：603322         证券简称：超讯通信         公告编号：2024-064

　　超讯通信股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年9月4日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2024年9月3日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，一致通过了如下决议：

　　1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　表决结果： 同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过；

　　2、审议通过《关于成立天津分公司的议案》

　　根据公司实际经营需要，公司拟成立超讯通信股份有限公司天津分公司。

　　上述设立分公司事项不会对公司当期经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项尚需按规定办理工商登记等相关手续，并最终以工商登记机关核准登记信息为准。

　　表决结果： 同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司董事会

　　2024年9月4日

　　证券代码：603322         证券简称：超讯通信         公告编号：2024-065

　　超讯通信股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月4日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名及提名委员会资格审查，董事会同意聘任岳洁钰女士（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

　　岳洁钰女士具备履行上市公司高级管理人员职责所必需的工作经验和专业知识，截至本公告披露日，岳洁钰女士本人及配偶和其他关联人未直接或间接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　超讯通信股份有限公司董事会

　　2024年9月4日

　　附件：简历

　　岳洁钰，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，硕士在读。2011年至2020年，先后就职于北京怡生乐居信息服务有限公司、北京新浪互联信息服务有限公司，担任华南销售总监职务；2020年至2023年，就职于百度（中国）有限公司，担任全国高级总监职务。