本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次行权股票数量：558,371股，占本次行权前公司总股本的比例为0.14%。

　　●  本次行权股票上市流通时间：本次行权的股票自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为2027年9月4日。

　　希荻微电子集团股份有限公司（曾用名“广东希荻微电子股份有限公司”，以下简称“公司”或“希荻微”）于2024年1月26日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。公司现已完成2021年股票期权激励计划第二个行权期的第一次期权行权，具体内容如下：

　　一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

　　2020年10月，在公司整体变更为股份有限公司之前，广东希荻微电子有限公司（以下简称“希荻有限”）召开董事会、股东会，审议通过《广东希荻微电子有限公司期权激励计划（草案）》等与该激励计划相关的议案，并同意希荻有限与员工签订《期权授予协议》。

　　2021年，鉴于希荻有限已完成股份制改造，所授予员工的期权数量单位由注册资本额转变为股数，员工所持有的期权所对应的股权比例不变，公司沿用《广东希荻微电子有限公司期权激励计划（草案）》的内容制定并实施了《广东希荻微电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2021年股票期权激励计划》”），公司与员工签署《股票期权授予协议》，合计向103名激励对象授予3,556.28万份股票期权，有效期为10年。自公司首次授予2021年股票期权激励计划下激励对象期权之日起计算。

　　2021年2月8日，公司召开了第一届董事会第二次会议、第一届监事会第二次会议，并于2021年2月24日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于广东希荻微电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》等与2021年股票期权激励计划相关的议案，同意公司实施2021年股票期权激励计划。

　　2022年2月9日，公司召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，认为公司及93名激励对象符合《2021年股票期权激励计划》规定的第一个行权期的行权条件。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。北京市金杜（广州）律师事务所出具了相关法律意见书。上述内容详见公司于2022年2月11日披露的《广东希荻微电子股份有限公司关于注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022-005）和《广东希荻微电子股份有限公司关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-006）。

　　2022年3月17日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东希荻微电子股份有限公司2021年股票期权激励计划第一个行权期第一次行权结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-011）。希荻微2021年股票期权激励计划第一个行权期第一次行权的激励对象为38人，行权股票数量为1,480,270股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为2025年3月16日。行权后，公司的股本总额由400,010,000股变更为401,490,270股。

　　2022年7月12日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东希荻微电子股份有限公司2021年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-046）。希荻微2021年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权的激励对象为38人，行权股票数量为3,044,935股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为2025年7月9日。行权后，公司的股本总额由401,490,270股变更为404,535,205股。

　　2022年9月28日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东希荻微电子股份有限公司2021年股票期权激励计划第一个行权期第三次行权结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-064）。希荻微2021年股票期权激励计划第一个行权期第三次行权的激励对象为18人，行权股票数量为771,809股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为2025年9月27日。行权后，公司的股本总额由404,535,205股变更为405,307,014股。

　　2022年11月29日，公司召开了第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第二十一次会议，并于2022年12月15日召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划股票期权行权期的议案》，同意对2021年股票期权激励计划的第一个行权期予以调整，即将股票期权第一个行权期的届满时间延长一年，并据此将第二期行权期开始时间往后递延一年，第二期行权期结束时间保持不变。公司独立董事对此发表了同意的独立意见；公司保荐机构出具了相关核查意见；北京金诚同达（上海）律师事务所出具了相关法律意见书。上述内容详见公司分别于2022年11月30日、2022年12月16日披露的《广东希荻微电子股份有限公司关于调整公司2021年股票期权激励计划股票期权行权期的公告》（公告编号：2022-071）和《广东希荻微电子股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-075）。

　　2023年2月11日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东希荻微电子股份有限公司2021年股票期权激励计划第一个行权期第四次行权结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-011）。希荻微2021年股票期权激励计划第一个行权期第四次行权的激励对象为19人，行权股票数量为1,720,843股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为2026年2月10日。行权后，公司的股本总额由405,307,014股变更为407,027,857股。

　　2024年1月20日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《希荻微电子集团股份有限公司2021年股票期权激励计划第一个行权期第五次行权结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-002）。希荻微2021年股票期权激励计划第一个行权期第五次行权的激励对象为12人，行权股票数量为1,411,166股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为2027年1月19日。行权后，公司的股本总额由409,150,567股变更为410,561,733股。

　　2024年1月26日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》等议案，上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　二、本次股票期权行权的基本情况

　　（一）本次行权的股份数量

　　■

　　注：

　　1.因个人原因，杨松楠已于2024年7月19日辞任公司董事、核心技术人员，但仍在公司任职。据此对杨松楠职务进行更新，其获授的股票期权数量未作调整，将按照其他员工的行权程序予以处理。

　　2.已获授予的股票期权数量为2021年股票期权激励计划第二个行权期的有效期权数量，已剔除2021年股票期权激励计划已注销的股票期权（共计12,317,896份股票期权）和第一个行权期已行权的股票期权（共计8,429,023份股票期权）。

　　（二）本次行权股票来源情况

　　本次行权股票来源于公司向激励对象定向发行的A股普通股股票。

　　（三）本次行权人数

　　本次行权人数共4人。

　　（四）本次行权后剩余股票期权情况

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　　注1：已获授予的股票期权数量为2021年股票期权激励计划第二个行权期的有效期权数量，已剔除2021年股票期权激励计划已注销的股票期权（共计12,317,896份股票期权）和第一个行权期已行权的股票期权（共计8,429,023份股票期权）。

　　注2：剩余股票期权数量=2021年股票期权激励计划第二个行权期的有效期权数量-2021年股票期权激励计划第二个行权期已行权数量。

　　三、本次股票期权行权股票的上市流通安排及股本变动情况

　　（一）本次行权股票的上市流通日：本次行权的股票自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为2027年9月4日。

　　（二）本次行权股票的上市流通数量：558,371股。

　　（三）董事和高级管理人员本次行权股票的锁定和转让限制

　　本次无董事和高级管理人员参与行权。其他激励对象参与本次行权的558,371股新增股份按照相关法律法规和本公司股权激励方案的规定，自行权之日起三年内不减持。上述期限届满后，激励对象比照董事、监事及高级管理人员的相关减持规定执行。

　　（四）本次行权股本变动

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　　本次股份变动后实际控制人未发生变化。

　　四、验资及股份登记情况

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年8月12日出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第ZC10141号），审验了公司截至2024年7月26日止的新增注册资本实收情况。

　　经审验，自2023年12月26日至2024年7月26日止，公司向2021年股票期权激励计划激励对象发行股票新增股份558,371股人民币普通股。公司收到激励对象行权所缴入的资金累计人民币1,065,692.00元（人民币壹佰零陆万伍仟陆佰玖拾贰元整），其中新增股本人民币558,371.00元（人民币伍拾伍万捌仟叁佰柒拾壹元整），增加资本公积人民币507,321.00元（人民币伍拾万柒仟叁佰贰拾壹元整），均为货币出资。截至2024年7月26日止，变更后的累计注册资本人民币410,309,104.00元，股本人民币410,309,104.00元。

　　本次行权新增股份已于2024年9月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

　　五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

　　本次行权的股票期权数量为558,371股，占本次行权前公司总股本的比例0.14%，本次行权后，公司总股本将由409,750,733股变更为410,309,104股。本次行权未对公司股权结构造成重大影响。

　　根据公司于2024年8月30日公告的《希荻微电子集团股份有限公司2024年半年度报告》相关信息，本次行权前公司总股本为409,750,733股，公司2024年半年度基本每股收益为-0.29元，每股净资产为4.08元；基于本次行权后公司总股本410,309,104股，公司2024年半年度基本每股收益为-0.29元，每股净资产为4.08元。本次行权对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

　　特此公告。

　　希荻微电子集团股份有限公司董事会

　　2024年9月5日