本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年9月12日（星期四）下午14:00-16:00

　　●会议召开方式：上证路演中心视频录播+网络文字互动

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　●投资者可于2024年9月11日（星期三）16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月30日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的2024年半年度科创板半导体设备及材料专场集体业绩说明会，此次活动将采用视频录播结合网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）参与线上互动交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以视频录播结合网络文字互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、方式

　　（一）会议召开时间：2024年9月12日（星期四）下午14:00-16:00

　　（二）会议召开方式：上证路演中心视频录播+网络文字互动

　　（三）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　（四）投资者可于2024年9月11日（星期三）16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　三、参加人员

　　公司董事长傅文彪先生，董事、总经理刘惠然先生，独立董事董叶顺先生，总会计师、董事会秘书李凤玲女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、联系部门及联系方式

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：021-60892866

　　传真：021-60892866

　　邮箱：ir@everdisplay.com

　　五、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海和辉光电股份有限公司董事会

　　2024年9月5日