证券代码：000558       证券简称：莱茵体育     公告编号：2024-050

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　第十一届董事会第二十次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于2024年9月1日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事送达第十一届董事会第二十次会议通知，本次会议于2024年9月4日上午10：30在四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由公司董事长覃聚微先生主持，董事黄光耀、郦琦、丁士威，独立董事谭洪涛、王磊、徐开娟以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《莱茵达体育发展股份有限公司章程》等规定，会议合法有效。

　　二、董事会审议情况

　　经与会董事审议，做出如下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司向银行申请流动贷款的议案》

　　同意公司向成都农村商业银行股份有限公司金牛支行（以下简称“成都农商银行金牛支行”）申请流动资金贷款30,000万元，年利率4.16%，贷款期限为两年，贷款资金用于公司开展影旅业务。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》

　　同意接受控股股东成都体育产业投资集团有限责任公司之母公司成都文化旅游发展集团有限责任公司（以下简称“成都文旅集团”）为公司向成都农商银行金牛支行申请流动资金贷款30,000万元提供全额保证担保，成都文旅集团按照年化0.701%的费率收取担保费。

　　本次接受间接控股股东担保并支付担保费的事项构成关联交易，本议案在提交董事会审议前，已经公司2024年第四次独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。

　　关联董事覃聚微、黄光耀、吴晓龙、原博回避表决。

　　本次关联交易事项还需提交公司股东大会批准。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受间接控股股东担保并支付担保费暨关联交易的公告》（公告编号：2024-051）。

　　（三）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2024年9月20日下午14:30召开2024年第二次临时股东大会。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-052）。

　　三、备查文件

　　（一）第十一届董事会第二十次会议决议；

　　（二）2024年第四次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年九月四日

　　证券代码：000558  证券简称：莱茵体育  公告编号：2024-052

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会二十次会议审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年9月20日（星期五）14：30；

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间：2024年9月20日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

　　（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年9月20日9:15至9月20日15:00期间任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2024年9月12日（星期四）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于公司股权登记日2024年9月12日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　根据2019年3月11日成都体育产业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达集团”）签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达集团承诺自股份过户登记完成之日起无条件放弃其持有的公司64,461,198股股份（占公司总股本的5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。详见公司分别于2019年3月11日、3月14日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东签署〈股份转让协议〉暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-012）、《详式权益变动报告书》。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会拟审议的提案

　　表一本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　2、上述提案已经公司第十一届董事会第二十次会议通过，具体内容详见公司2024年9月5日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、上述提案属于关联交易事项，关联股东应当回避表决。

　　4、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对上述议案中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函、电子邮件或传真登记，不接受电话登记。

　　2、法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席的，须持本人身份证、法人持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明进行登记；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、代理人身份证和持股凭证进行登记。

　　3、自然人股东：亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席的，须持股东授权委托书、股东本人身份证、持股凭证，代理人身份证进行登记。

　　4、异地股东也可在规定时间内以书面信函、电子邮件或传真方式办理参会登记，但出席现场会议时应持上述证件原件，以备查验。

　　5、登记时间：2024年9月18日（星期三）9:30-11:30，13:30-16:00。

　　6、登记地点：四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室。

　　7、会议联系方式：

　　联系人：邹玮、宋玲珑

　　联系电话：028-86026033，联系传真：028-86026033，电子邮箱：lyzy000558@126.com

　　联系地址：四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号

　　邮政编码：610041

　　8、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　（一）第十一届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年九月四日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360558”，投票简称为“莱茵投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年9月20日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月20日9:15-2024年9月20日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）（身份证号码：）代表本人（或本单位）出席2024年9月20日莱茵达体育发展股份有限公司召开的2024年第二次临时股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权：

　　■

　　委托人（签名或盖章）：委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托人股东账户：委托人持股数：

　　被委托人（签名）：被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限：委托日期：年月日

　　证券代码：000558       证券简称：莱茵体育   公告编号：2024-051

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　关于接受间接控股股东担保并支付担保费暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　重要内容提示：

　　1、交易简要内容：莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“莱茵体育”或“公司”）拟向成都农村商业银行股份有限公司金牛支行（以下简称“成都农商银行金牛支行”）申请流动资金贷款30,000万元，年利率4.16%，贷款期限为两年，贷款资金用于公司开展影旅业务。公司接受控股股东成都体育产业投资集团有限责任公司（以下简称“成都体投集团”）之母公司成都文化旅游发展集团有限责任公司（以下简称“成都文旅集团”）对该笔贷款提供全额保证担保，成都文旅集团按照年化0.701%的费率收取担保费。

　　2、公司控股股东成都体投集团为成都文旅集团的全资子公司，成都文旅集团为公司的间接控股股东，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次担保构成关联交易。

　　3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次关联交易不构成重大资产重组。

　　一、关联交易概述

　　（一）公司拟向成都农商银行金牛支行申请流动资金贷款30,000万元，年利率4.16%，贷款期限为两年，贷款资金用于公司开展影旅业务。公司控股股东成都体投集团之母公司成都文旅集团对该笔贷款提供全额保证担保，根据《成都市属国有企业融资及担保监督管理办法》（成府规﹝2022﹞4号）文件规定，成都文旅集团按照年化0.701%的费率收取担保费。

　　（二）公司控股股东成都体投集团持有公司29.90%股份，系成都文旅集团的全资子公司，成都文旅集团为公司的间接控股股东。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次公司接受成都文旅集团担保并支付担保费事项构成关联交易。

　　（三）公司于2024年9月4日召开2024年第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》，全体独立董事全票通过本次议案。公司于同日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了上述议案，关联董事覃聚微、黄光耀、吴晓龙、原博回避表决。本次关联交易事项还需提交公司股东大会批准。

　　（四）根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次担保不构成重大资产重组，也不构成重组上市，不需要有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）关联方的基本情况

　　公司名称：成都文化旅游发展集团有限责任公司

　　统一社会信用代码：915101007978492890

　　法定代表人：张海彤

　　公司类型：有限责任公司（国有独资）

　　注册资本：313,500万元

　　成立时间：2007年3月30日

　　登记机关：成都市市场监督管理局

　　住所：成都市洗面桥街30号2楼

　　经营范围：文化项目、体育项目、旅游项目（含游乐设施）的规划、策划、投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、建设、运营；第二类增值电信业务中信息服务业务（不含固定网电话信息业务）；营销策划、会议、演出服务及展览服务；广告设计、制作、代理；房地产开发经营；物业管理及自有房屋租赁；土地整理；酒店餐饮管理服务；旅行社服务；文创品设计、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（二）关联方股权结构

　　成都市国资委为成都文旅集团唯一股东及实际控制人。

　　（三）关联方最近一年一期的主要财务数据

　　单位：亿元

　　■

　　（四）关联关系说明

　　公司控股股东成都体投集团为成都文旅集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，成都文旅集团与本公司构成关联关系。

　　（五）关联方是否为失信被执行人的说明

　　经核查，截至目前，成都文旅集团不属于失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容

　　公司因开展影旅业务需要，拟向成都农商银行金牛支行申请流动资金贷款30,000万元，年利率4.16%，贷款期限为两年，成都文旅集团对公司该笔贷款提供全额保证担保，并按照年化0.701%的费率收取担保费。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次担保费率是根据《成都市属国有企业融资及担保监督管理办法》（成府规﹝2022﹞4号）文件规定收取，价格公允，本次交易不存在损害公司和非关联股东，尤其是中小投资者合法权益的情形。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司间接控股股东成都文旅集团为公司本次向成都农商银行金牛支行贷款提供全额保证担保，有利于公司以较低利率、快速取得借款，以满足公司业务发展的资金需求，有利于公司的业务拓展和经营发展，不存在影响公司业务和经营独立性的情况。

　　本次担保费率参考市场标准，并经双方协商确定，价格公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

　　六、独立董事专门会议意见

　　公司独立董事经对本关联交易事项的充分了解，及对涉及的相关资料进行了审查，认为：公司间接控股股东成都文旅集团为公司本次向成都农商银行金牛支行借款提供全额保证担保，有利于公司以较低利率、快速取得借款，以满足公司业务发展的资金需求，且公司向成都文旅集团支付的担保费率符合相关规定，价格公允。本次交易遵循公正、合理的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意本次关联交易事项，并将该议案提交公司第十一届董事会第二十次会议审议，董事会在审议该议案时关联董事应当回避表决。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　自本年年初至本公告披露日，公司与关联人成都文旅集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币1,817.83万元。

　　八、备查文件

　　（一）第十一届董事会第二十次会议决议；

　　（二）2024年第四次独立董事会议决议；

　　（三）融资担保费用协议（拟签）

　　（四）上市公司关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年九月四日