证券代码：002888          证券简称：惠威科技         公告编号：2024-035

　　广州惠威电声科技股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的情况

　　1、经全体董事同意，广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于2024年9月2日以电话、口头等方式送达全体董事。

　　2、会议于2024年9月3日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

　　3、本次会议应到董事7人，实到董事7人，由董事长HONGBO YAO先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

　　二、会议审议情况

　　以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。调整完成后，公司董事、副总经理姚宏远先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司独立董事高义融先生担任。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　广州惠威电声科技股份有限公司董事会

　　2024年9月4日

　　证券代码：002888          证券简称：惠威科技       公告编号：2024-034

　　广州惠威电声科技股份有限公司

　　关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月3日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事、副总经理姚宏远先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司独立董事高义融先生担任，与王明强先生（主任）、曾婷婷女士共同组成公司第四届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　高义融先生个人简历详见附件。

　　特此公告。

　　广州惠威电声科技股份有限公司董事会

　　2024年9月4日

　　附件

　　高义融个人简历

　　高义融，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，硕士研究生学历，执业律师。1996年7月至1998年9月在中国工商银行湖北省孝感市分行任法律顾问；2001年7月至2002年7月在中国工商银行深圳市分行任职；2002年7月至2003年7月在广东发展银行深圳分行任法律顾问；2003年8月至2012年12月在广东圣方律师事务所任律师；2013年1月至2017年12月在国浩律师（深圳）事务所任合伙人；2018年1月至今在北京市盈科（深圳）律师事务所任高级合伙人。