本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次权益变动系“苏租转债”转股使公司总股本增加，导致公司持股5%以上股东南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）持股比例被动稀释超过1%，不触及要约收购。

　　●  本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　●  本次权益变动后，南京银行持有公司股份的比例将从20.18%减少至19.17%，被动稀释1.01%。

　　一、本次权益变动基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金融租赁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3087号）核准，江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月11日向社会公开发行5,000万张可转换公司债券（以下简称“苏租转债”），每张面值人民币100元，按面值发行，发行总额人民币50亿元，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕462号文同意，公司50亿元可转换公司债券于2021年12月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“苏租转债”，债券代码“110083”。“苏租转债”自2022年5月17日起可转换为公司A股普通股，初始转股价格为人民币5.42元/股，最新转股价格为3.05元/股。

　　自2024年7月1日至2024年9月2日，“苏租转债”转股231,272,617股，公司总股本由4,369,861,778股增加至4,601,134,395股。在持有公司股份数量不变的情况下，南京银行持股比例从20.18%减少至19.17%，持股比例被动稀释1.01%。

　　二、本次权益变动信息披露义务人基本情况

　　（一）信息披露义务人情况

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　　（二）信息披露义务人本次权益变动前后持股情况

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　　三、本次权益变动所涉及的后续事项

　　1、本次权益变动系“苏租转债”转股使公司总股本增加，导致南京银行持股比例被动稀释，未触及要约收购。

　　2、本次权益变动，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。

　　3、“苏租转债”目前处于转股期，可转换公司债券持有人是否选择转股及具体转股时间、数量存在不确定性，若后期发生相关权益变动事项，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

　　4、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续事项。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司董事会

　　2024年9月4日