证券代码：688289          证券简称：圣湘生物          公告编号：2024-052

　　圣湘生物科技股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年9月3日

　　（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区华西路680号（圣湘生物上海产业园）

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴立忠先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事10人，出席4人，公司在任董事戴立忠、彭铸、王善平、刘佳出席会议，乔友林、曹亚、肖朝君、范旭、喻霞林、赵汇因出差请假，第二届董事会董事候选人鲁凤民列席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，公司在任监事谭寤、林玲出席会议，冯浪因出差请假；

　　3、董事会秘书黄强出席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）累积投票议案表决情况

　　4、圣湘生物科技股份有限公司关于选举董事的议案

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　　（三）现金分红分段表决情况

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　　（四）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（五）关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会会议的议案2属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过，议案1、3、4属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　本次股东大会会议的议案1、2、3、4对中小投资者进行了单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

　　律师：彭星星律师、成宓雯律师

　　2、律师见证结论意见：

　　综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和会议召集人资格、会议表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　特此公告。

　　圣湘生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月4日

　　证券代码：688289            证券简称：圣湘生物            公告编号：2024-053

　　圣湘生物科技股份有限公司

　　关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、通知债权人的原因

　　圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开第二届董事会2024年第六次会议及第二届监事会2024年第四次会议，于2024年9月3日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将存放于回购专用证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的100万股予以注销以减少注册资本。通过提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，提高公司长期投资价值、增强投资者信心。

　　本次注销完成后，公司总股本将由583,388,006股变更为582,388,006股。注册资本将由583,388,006元减少为582,388,006元。具体内容详见公司于2024年8月19日和2024年9月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-045）、《圣湘生物科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-052）。

　　二、需债权人知晓的信息

　　公司本次注销部分回购股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：公司债权人自接到公司通知之日起三十日内，未接到通知者自本公告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利，不会影响其债权的有效性，相关债权将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次注销将按法定程序继续实施。

　　公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

　　（一）债权申报所需材料

　　公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件前往公司申报债权。

　　1、债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　2、债权人为自然人的，需提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报方式

　　债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体如下：

　　1、申报时间：自本公告之日起四十五日内，即2024年9月4日至2024年10月18日（工作日9:00一12:00、13:30-17:30）

　　2、联系地址：湖南省长沙市岳麓区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司

　　3、电子邮箱：dmb@sansure.com.cn

　　4、联系电话：0731-88883176-6018

　　5、联系部门：证券部

　　6、其它说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递发出日为准，请在邮件封面注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　圣湘生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月4日