证券代码：002580         证券简称：圣阳股份        公告编号：2024-036

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2024年8月28日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2024年9月2日下午以通讯方式召开。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，分别为董事李伟先生、魏增亮先生、陈庆振先生、李亮先生、马涛先生、刘晓迪女士、桑丽霞女士、颜廷礼先生。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议就如下事项形成决议：

　　一、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任刘树彬先生、张雁渝女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　《关于聘任公司副总经理的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月3日

　　证券代码：002580   证券简称：圣阳股份     公告编号：2024-037

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月2日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任刘树彬先生、张雁渝女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（刘树彬先生、张雁渝女士简历详见附件）

　　刘树彬先生、张雁渝女士符合所任岗位的任职资格和要求，不存在《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　山东圣阳电源股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月3日

　　附件：刘树彬先生、张雁渝女士简历

　　1、刘树彬，男，1975年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历。2014年以来，历任公司动力电池事业部经理、锂电事业部经理、牵引电池事业部经理。现任公司总经理助理；公司全资子公司深圳市中宝百能科技有限公司执行董事、总经理。

　　截至本公告日，刘树彬先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

　　2、张雁渝，女，1990年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师。2016年以来，历任德国宝洁公司经理；山东社保惠鲁基金管理有限公司部门副总经理；山东国惠基金管理有限公司证券投资部副总经理、业务一部副总经理；山东国惠投资控股集团有限公司投资部副经理、经理。

　　截至本公告日，张雁渝女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。