证券代码：605255        证券简称：天普股份     公告编号：2024-023

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司

　　2024年第一次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年9月2日

　　(二)股东大会召开的地点：宁波市天普橡胶科技股份有限公司三楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，董事长尤建义先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书吴萍燕女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

　　■

　　2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

　　■

　　3、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案3/4/5，是累计投票议案，所有议案都已审议通过。

　　2、议案1为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：柯琤、范洪嘉薇

　　2、律师见证结论意见：

　　国浩律师（杭州）事务所认为：宁波市天普橡胶科技股份有限公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席本次股东会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

　　2024年9月3日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：605255        证券简称：天普股份         公告编号：2024-024

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。

　　（二）经全体董事同意，豁免本次会议通知时限要求。

　　（三）本次会议于2024年9月2日下午15点30分在公司会议室以现场表决方式召开。

　　（四）本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

　　（五）本次会议由全体董事共同推举董事尤建义先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

　　表决结果：赞成票5，反对票0，弃权票0。

　　（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

　　表决结果：赞成票5，反对票0，弃权票0。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　公司第二届董事会提名委员会第五次会议已就公司聘任总经理、副总经理和董事会秘书的事项向董事会提出建议，认为尤建义、范建海、吴萍燕能够胜任总经理、副总经理和董事会秘书的岗位职责。聘任财务总监事项已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　表决结果：赞成票5，反对票0，弃权票0。

　　特此公告。

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

　　2024年9月3日

　　证券代码：605255         证券简称：天普股份        公告编号：2024-025

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下或简称“公司”)第三届监事会第一次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。

　　（二）经全体监事同意，豁免本次会议通知时限要求。

　　（三）本次会议于2024年9月2日下午16点在公司会议室以现场表决方式召开。

　　（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　（五）本次会议由全体监事共同推举监事杨娅男女士主持,董事会秘书吴萍燕女士列席会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

　　公司第三届监事会监事已经2024年第一次临时股东会审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第三届监事会拟选举倪珊女士为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年9月3日

　　证券代码：605255         证券简称：天普股份        公告编号：2024-026

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月14日召开职工代表大会选举产生了公司第三届监事会职工监事；于2024年9月2日召开的2024年第一次临时股东会选举产生了公司第三届董事会董事和第三届监事会非职工监事，现将公司董事会、监事会换届选举的具体情况公告如下：

　　一、公司第三届董事会组成情况

　　1、第三届董事会成员

　　非独立董事：尤建义先生、沈伟益女士、陈丹萍女士

　　独立董事：蒋巍女士、陈琪女士

　　二、公司第三届监事会组成情况

　　非职工监事：倪珊女士、杨娅男女士

　　职工监事：唐全良先生

　　上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

　　董事、监事任期三年，自2024年第一次临时股东会审议通过之日计算。

　　上述人员简历详见附件。

　　特此公告

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年 9 月 3 日

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司第三届董事会董事简历

　　一、非独立董事

　　尤建义先生

　　尤建义先生，1963年12月出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，大专学历，高级经济师。曾任宁海县四通检测仪器有限公司总经理、宁波市天普汽车部件有限公司董事长及总经理、天普有限执行董事及总经理等职务。现任公司董事长、总经理。

　　尤建义先生为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

　　沈伟益女士

　　沈伟益女士，1980年9月出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，本科学历，助理会计师。曾任平湖星达窗饰制品有限公司出纳、东海天普汽车零部件（上海）有限公司董事、上海天普汽车零部件有限公司财务部长。现任公司监事、上海天普汽车零部件有限公司财务副总。

　　沈伟益女士未直接持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，沈伟益女士未受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

　　陈丹萍女士

　　陈丹萍女士，1982年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，曾任宁波志清阀门有限公司统计员，宁波得力文具有限公司仓库管理员、宁波得力电子发展有限公司仓库主管、宁波市天普橡胶科技有限公司财务部部长等职务。现任公司董事、财务总监。

　　陈丹萍女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，陈丹萍女士未受到过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

　　二、独立董事

　　蒋巍女士

　　蒋巍女士，1978年4月出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，硕士研究生学历，美国北德克萨斯州立大学访问学者，副教授。曾任杭州电子科技大学会计学院老师；现任杭州电子科技大学信息工程学院专业负责人，浙江威格智能泵业股份有限公司、杭州集智机电股份有限公司独立董事。

　　蒋巍女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，蒋巍女士未受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

　　陈琪女士

　　陈琪女士，1983年10月出生，中国国籍，无境外居留权，致公党成员，博士研究生学历，国家公派美国布朗大学联合培养博士生，副教授。上海市社会科学院经济研究所研究生、复旦大学应用经济学流动站博士后，曾任职上海商学院金融管理学院讲师。现供职上海对外经贸大学，工商管理学院MBA、硕士生导师。

　　陈琪女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，陈琪女士未受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

　　三、监事

　　倪珊女士

　　倪珊女士，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。曾任宁波市大西洋卫浴有限公司外贸业务员、杭州汉森卫浴有限公司外贸业务员、中国邮政储蓄银行长街营业所大堂经理、宁波恒辉炜业新材料科技有限公司外贸单证员、宁波市天基汽车部件有限公司物流负责人。现任宁波市天基汽车部件有限公司行政部负责人。

　　倪珊女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，倪珊女士未受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

　　杨娅男女士

　　杨娅男女士，1991年07月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任宁波市天普橡胶科技有限公司车间统计员、成本会计，宁波市天基汽车部件有限公司主办会计、成本中心主任、行政部部长等职务。现任宁波市天基汽车部件有限公司生产部部长兼执行副总经理。

　　杨娅男女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，杨娅男女士未受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

　　唐全良先生

　　唐全良先生，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，2005年至2015年在天普橡胶科技有限公司炼胶车间担任配料岗位、车间主任，2015年下半年至2019年任宁波市天基汽车部件有限公司炼胶车间主任，2019年至今任宁波市天普新材料科技有限公司生产部长兼炼胶车间车间主任。

　　唐全良先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，唐全良先生未受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

　　证券代码：605255         证券简称：天普股份        公告编号：2024-027

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月2日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，上述议案中，公司第二届董事会提名委员会第五次会议已就公司聘任总经理、副总经理和董事会秘书的事项向董事会提出建议，认为尤建义、范建海、吴萍燕能够胜任总经理、副总经理和董事会秘书的岗位职责。聘任财务总监事项已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。经审议，公司聘任尤建义先生为总经理，聘任范建海先生为副总经理，聘任陈丹萍女士为财务总监，聘任吴萍燕女士为董事会秘书。

　　上述高级管理人员任期与第三届董事会任期一致，即自2024年9月2日起三年。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合相关法律法规的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书吴萍燕女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

　　上述聘任的高级管理人员简历详见附件。

　　特此公告。

　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年 9 月 3 日

　　附：尤建义先生

　　尤建义先生，1963年12月出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，大专学历，高级经济师。曾任宁海县四通检测仪器有限公司总经理、宁波市天普汽车部件有限公司董事长及总经理、天普有限执行董事及总经理等职务。现任公司董事长、总经理。

　　尤建义先生为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

　　范建海先生

　　范建海先生，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，毕业于南京陆军指挥学院法律专业，大专学历。2002年至2014年，先后在宁波市天普汽车部件有限公司、公司及其前身等单位担任贸易部部长。自2014年起至今在上海天普（公司全资子公司）担任总经理。现任公司副总经理。

　　范建海先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，范建海先生未受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

　　陈丹萍女士

　　陈丹萍女士，1982年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，曾任宁波志清阀门有限公司统计员，宁波得力文具有限公司仓库管理员、宁波得力电子发展有限公司仓库主管、宁波市天普橡胶科技有限公司财务部部长等职务。现任公司董事、财务总监。

　　陈丹萍女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，陈丹萍女士未受到过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

　　吴萍燕女士

　　吴萍燕女士，1982年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国共产党党员，2018年至今在宁波市天普橡胶科技股份有限公司担任成本中心主任。现任公司董事会秘书。

　　吴萍燕女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，吴萍燕女士未受到过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。