证券代码：002738         证券简称：中矿资源       公告编号：2024-044号

　　中矿资源集团股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十一次会议于2024年8月30日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于2024年8月27日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：董事魏云峰先生、汪芳淼先生、张津伟先生；独立董事吴淦国先生、宋永胜先生、易冬女士以视频的方式参会，其余董事在公司会议室参会）。本次会议由公司董事长王平卫先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

　　为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，同意变更经公司2023年9月1日召开的第六届董事会第三次会议审议通过的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》的回购股份用途，由原方案“用于公司员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。除前述内容修改外，原方案中其他内容均不作变更。

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及具体经办人员办理回购股份注销的相关手续。

　　《关于变更回购股份用途并注销的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　2、审议通过《关于注销回购股份减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　鉴于公司拟将存放于公司回购专用证券账户的8,319,817股股份注销，将导致公司股本和注册资本相应减少，公司拟变更注册资本并修订《公司章程》的相关条款。回购股份注销完成后，公司注册资本将由目前工商登记的729,811,694元变更为721,491,877元，股份总数由729,811,694股变更为721,491,877股。

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及具体经办人员办理相关变更和备案登记事宜。

　　《关于注销回购股份减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　修订后的《中矿资源集团股份有限公司章程》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于 2024 年 10 月 11 日召开 2024年第一次临时股东大会。

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：002738        证券简称：中矿资源       公告编号：2024-045号

　　中矿资源集团股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第九次会议于2024年8月30日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于2024年8月27日通过电子邮件及书面形式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：监事王云虎先生以视频的方式参会，其余监事在公司会议室参会）。本次会议由监事会主席张银芳女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

　　经审核，监事会认为：本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　《关于变更回购股份用途并注销的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司监事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：002738        证券简称：中矿资源       公告编号：2024-047号

　　中矿资源集团股份有限公司

　　关于变更回购股份用途并注销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月30日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将回购股份用途由“用于公司员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、回购公司股份实施情况

　　公司于2023年9月1日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，用于回购股份的资金总额不低于人民币30,000万元（含），不超过人民币50,000万元（含），回购价格不超过人民币60元/股（含），回购股份用于员工持股计划或股权激励, 实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年9月5日、2023年9月12日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-073号）、《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-076号）。

　　截至本公告披露日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份8,319,817股，占公司2024年8月20日总股本729,811,694股的1.1400%，最高成交价为39.19元/股，最低成交价为31.19元/股，累计成交总金额为302,016,696.64元（不含交易费用）。

　　二、本次变更回购股份用途的原因及内容

　　为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，切实提高股东的投资回报，结合公司实际情况，公司拟将回购股份用途由“用于公司员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。除上述变更内容外，回购公司股份方案中其他内容均不作变更。

　　三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

　　本次累计回购公司股份8,319,817股，若回购股份全部注销，以截至2024年8月20日公司股本729,811,694 股为基数，公司总股本将由729,811,694 股变更为 721,491,877 股，公司股本结构变动情况如下：

　　■

　　注：1、上述限售条件流通股均为公司高管锁定股。

　　2、上述变动情况为初步测算结果，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算公司深圳分公司最终登记情况为准。

　　四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

　　本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍然符合上市条件，不会影响公司的上市地位。本次回购股份注销完成后，公司总股本将减少，有利于提升每股收益，有利于提高股东回报，进一步增强投资者对公司的信心。

　　五、本次变更回购股份用途尚需履行的程序

　　根据相关法律法规及公司章程的规定，本次《关于变更回购股份用途并注销的议案》尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会及具体经办人员办理回购股份注销的相关手续。公司后续将按照相关法律法规履行程序并进行披露。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十一次会议决议。

　　2、公司第六届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：002738        证券简称：中矿资源       公告编号：2024-049号

　　中矿资源集团股份有限公司关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年9月1日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，用于回购股份的资金总额不低于人民币30,000万元（含），不超过人民币50,000万元（含），回购价格不超过人民币60元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。因公司实施2023年年度权益分派，自2024年5月30日起本次回购股份的价格上限由60元/股调整为59.01元/股。具体内容详见公司于2023年9月5日、2023年9月7日、2024年5月23日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-073号）、《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-074号）、《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-031号）。

　　截至本公告披露日，回购期限已届满，公司上述回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一回购股份》（以下简称“9号指引”）等相关规定，现将相关情况公告如下：

　　一、回购公司股份实施情况

　　1、2023年9月11日，公司首次以集中竞价方式实施回购股份，具体内容详见公司于2023年9月12日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-076号）。

　　2.、回购期间，公司于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，并于2024年1月30日披露了《关于回购公司股份比例达到总股本1%暨回购进展的公告》，具体内容详见公司于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关进展公告。

　　3、截至2024年8月30日，公司本次回购股份方案实施期限已届满。公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份8,319,817股，占公司2024年8月20日总股本729,811,694股的1.1400%，最高成交价为39.19元/股，最低成交价为31.19元/股，累计成交总金额为302,016,696.64元（不含交易费用）。

　　本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案，本次回购股份方案已实施完毕。

　　二、回购公司股份实施情况与回购方案不存在差异的说明

　　公司实施股份回购的资金总额、回购价格、回购实施期限等均符合公司董事会审议通过的回购方案，实际执行情况与披露的回购方案不存在差异。

　　三、回购股份方案的实施对公司的影响

　　本次回购方案的实施，增强了投资者对公司的信心，维护了广大投资者的利益。公司经营情况良好，财务状况稳健，本次回购不会对公司的经营、财务、研发和债务履行能力等方面产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，公司股权分布情况仍然符合上市条件。

　　四、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况

　　经自查，公司首次披露回购事项之日至披露回购公司股份实施结果暨股份变动的公告前一日期间，公司董事、高级管理人员张津伟先生通过集中竞价交易方式以自有资金增持本公司股份22.00万股；公司高级管理人员王振华先生通过股票期权行权方式增持公司股份19.60万股；公司高级管理人员姜延龙先生通过股票期权行权方式增持公司股份15.68万股。详见公司于2023年9月2日、2023年12月1日、2024年1月26日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员增持公司股份暨增持计划的公告》（公告编号：2023-071号）、《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2023-123号）、《关于公司高级管理人员增持股份计划实施完毕暨增持结果的公告》（公告编号：2024-005号）。除上述情形外，公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股份的行为。

　　五、回购股份实施的合规性说明

　　公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》第十七条、十八条的相关规定，具体如下：

　　1、公司未在下列期间内回购公司股票：

　　（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

　　（2）中国证监会和本所规定的其他情形。

　　2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：

　　（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

　　（2）不得在深交所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

　　（3）中国证监会和深交所规定的其他要求。

　　六、已回购股份的后续安排和预计股份变动情况

　　截至本公告披露日，公司本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。

　　公司于2024年8月30日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，公司拟将8,319,817股回购股份用途进行变更，由原方案“用于公司员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，该议案尚需提交股东大会审议。以截至2024年8月20日公司股本结构为基数，若回购股份全部注销，预计公司股本结构变动情况如下：

　　■

　　注：1、上述限售条件流通股均为公司高管锁定股。

　　2、上述变动情况为初步测算结果，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算公司深圳分公司最终登记情况为准。

　　公司将根据回购股份注销进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：002738        证券简称：中矿资源    公告编号：2024-046号

　　中矿资源集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十一次会议于2024年8月30日召开，会议决定于2024年10月11日（星期五）召开2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会。

　　3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年10月11日（星期五）14:00。

　　（2）网络投票时间：2024年10月11日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2024年10月11日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2024年10月11日9:15一15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年9月27日。

　　7、会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2024年9月27日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：北京市丰台区金泽路161号锐中心39层1号会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　1、上述提案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，内容详见2024年8月31日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

　　2、提案1.00和提案2.00为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　3、全部议案对中小投资者单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2024年10月9日（9:00-11:30，13:30-16:30）。

　　2、登记地点：中矿资源集团股份有限公司证券事务部。

　　3、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。

　　（2）企业股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人委派代表授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人委派代表证明书和股东账户卡进行登记。

　　（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

　　（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记。

　　采取书面信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事务部的截止时间为：2024年10月9日16:30。

　　书面信函送达地址：北京市丰台区金泽路161号锐中心39层中矿资源集团股份有限公司证券事务部，信函上请注明“2024年第一次临时股东大会”字样。

　　邮编：100073。

　　传真号码：010- 56873968。

　　邮箱地址：zkzytf@sinomine.com。

　　授权委托书格式见附件一。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件二。

　　五、其他事项

　　1、会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

　　2、会议联系方式

　　联系人：黄仁静  王雪宁

　　联系电话：010- 82002738

　　传    真：010- 56873968

　　联系邮箱：zkzytf@sinomine.com

　　联系地址：北京市丰台区金泽路161号锐中心39层

　　邮政编码：100073

　　3、请参会人员提前10分钟到达会场。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托          先生/女士代表本人/本单位出席中矿资源集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　■

　　委托人姓名或名称(签字或签章)：               委托人股东账户：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：         委托人持股数：       股

　　受托人签名：                                受托人身份证号：

　　委托书有效期限：                            委托日期：2024年  月  日

　　附注：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。

　　2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　4、委托人为法人或单位的，应当加盖单位印章。

　　5、累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数。

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362738”

　　2、投票简称：“中矿投票”

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、  通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年10月11日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月11日上午9：15，结束时间为2024年10月11日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。中矿资源集团股份有限公司

　　证券代码：002738          证券简称：中矿资源     公告编号：2024-048号

　　中矿资源集团股份有限公司

　　关于注销回购股份减少公司注册资本

　　并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年8月30日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销回购股份减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，公司拟注销存放于公司回购专用证券账户的8,319,817股股份。本次注销完成后，公司注册资本及股份总数将相应减少，并需相应修订公司章程中的相关条款。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、公司注册资本减少的原因

　　公司于2023年9月1日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，用于回购股份的资金总额不低于人民币30,000万元（含），不超过人民币50,000万元（含），回购价格不超过人民币60元/股（含），回购股份用于员工持股计划或股权激励。

　　截至2024年8月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份8,319,817股，占公司2024年8月20日总股本729,811,694股的1.1400%。

　　为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，公司于2024年8月30日召开第六届董事会第十一次会议，同意变更《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》的回购股份用途，由原方案“用于公司员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

　　鉴于公司拟将存放于公司回购专用证券账户的8,319,817股股份注销，将导致公司股本和注册资本相应减少。回购股份注销完成后，公司注册资本将由目前工商登记的729,811,694元减少为721,491,877元，股份总数由729,811,694股减少为721,491,877股。

　　二、修改公司章程的原因

　　基于上述，公司拟注销存放于公司回购专用证券账户的8,319,817股股份。公司注册资本将由目前工商登记的729,811,694元变更为721,491,877元，股份总数由729,811,694股变更为721,491,877股，该等变更涉及《公司章程》中相关条款的修改。

　　本次《公司章程》的具体修改内容详见《中矿资源集团股份有限公司章程修改对照表》，未列示的其他条款内容不变，修改后《公司章程》的有关条款最终以登记机关核准的内容为准。

　　三、《中矿资源集团股份有限公司章程修改对照表》具体内容如下

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　　具体详见公司于2024年8月31日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》全文。

　　董事会提请股东大会授权董事会及具体经办人员办理相关变更和备案登记事宜。

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2024年8月30日