一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、向特定对象发行A股股票

　　公司于2023年4月14日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议、于2023年5月9日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关事项。本次发行的发行对象为包括公司控股股东白宝鲲先生在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象。发行股票数量不超过本次发行前总股本的15%，即不超过48,231,000股（含本数），募集资金总额不超过人民币198,500.00万元（含本数）。

　　2023年9月6日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2044号）。

　　公司于2024年4月3日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议、2024年4月17日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》等相关事项，公司本次向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长12个月，股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的授权有效期同步延长，即延长至2025年5月9日。

　　公司于2024年7月15日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，本次募集资金总额由不超过人民币198,500.00万元（含本数）调整为不超过人民币120,000.00万元（含本数）。

　　2024年8月20日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于2024年8月20日出具了《广东坚朗五金制品股份有限公司验资报告》（中审亚太验字（2024）000042号）。根据该报告，截至2024年8月19日止，坚朗五金本次向特定对象发行股票实际已发行人民币普通股32,345,013股，每股发行价格人民币18.61元，募集资金总额为人民币601,940,691.93元，本次实际募集资金净额为人民币592,139,464.38元。

　　2024年8月29日，本次发行新增的32,345,013股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记确认，尚需办理新股上市及工商变更登记等相关手续。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2、股份回购

　　公司于2024年3月1日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司将使用总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股份，按回购价格上限56.11元/股测算，预计回购股份数量为1,782,214股至3,564,427股，约占公司当前总股本比例为0.55%至1.11%，用于未来实施股权激励或员工持股计划。公司董事会授权经营管理层或其授权人士全权负责办理本次回购股份相关事宜。

　　2024年8月5日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份292,150股，占公司目前总股本的比例为0.09%，最高成交价22.68元/股，最低成交价22.51元/股，成交总金额6,594,183.50元（不含交易费用）。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、股票期权

　　公司于2024年6月26日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》，拟注销2021年股票期权激励计划共计108.7318万份股票期权。截至本报告披露日，上述部分股票期权已注销完成。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　4、对外投资

　　2023年3月16日，公司与中山市小榄镇人民政府签订投资合作框架协议的公告，协议约定双方拟共同推动坚朗五金中山数字化智能化产业园项目落地小榄镇,计划打造集门锁、卫浴、照明等产品的研发、生产、营销于一体的数字化标杆示范基地。

　　2023年4月14日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《投资建设中山数字化智能化产业园项目暨对外投资的议案》，同意公司与中山市小榄镇人民政府签订《投资合作协议》，协议约定公司将投资10.3亿元人民币在中山市小榄镇投资建设坚朗五金中山数字化智能化产业园项目。

　　2023年10月19日，公司全资子公司广东中山坚朗科技有限公司以5,148.74万元人民币竞得编号为G05-2023-0152的中山市国有建设用地使用权，作为项目用地，并与中山市自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》，取得《不动产权证书》。

　　2024年8月5日，公司全资子公司广东中山坚朗科技有限公司以3,576.426万元人民币竞得编号为G05-2023-0202的中山市国有建设用地使用权，作为项目用地，并与中山市自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》，取得《不动产权证书》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　证券代码：002791        证券简称：坚朗五金       公告编号：2024-063

　　广东坚朗五金制品股份有限公司

　　关于补充2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2023年12月20日，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，预计2024年将与立高食品股份有限公司（以下简称“立高食品”）及其子公司发生日常关联交易，预计总金额不超过6,000万元。具体内容详见公司于2023年12月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-080）。

　　2024年8月30日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于补充2024年度日常关联交易预计的公告》，结合公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司拟增加2024年度与天津中和胶业股份有限公司（以下简称“中和胶业”）及其子公司发生日常关联交易预计金额不超过2,280万元。董事会审议过程中关联董事殷建忠先生已回避表决。本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

　　（二）预计增加日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：以上“预计金额”为自中和胶业成为公司关联方之日起至2024年末预计发生的关联交易金额。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　■

　　最近一期财务数据（未经审计）：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（二）与上市公司的关联关系

　　中和胶业是公司持股29.9%的参股公司，公司董事、副总裁、董事会秘书殷建忠先生于2024年8月19日起担任中和胶业董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方生产经营正常，具备良好的履约能力，关联人不存在被列为失信被执行人的情形。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　上述关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　1、中和胶业及其子公司为公司控股子公司宁波新安东密封保温系统有限公司（以下简称“宁波新安东”）的原材料供应商，宁波新安东2024年8月19日至2024年末预计向中和胶业及其子公司采购原材料总额不超过2,200万元，用于产品生产。根据生产需求不定期向中和胶业及其子公司签订采购合同等，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

　　2、中和胶业向宁波新安东的控股子公司新安东亿安（天津）高分子科技发展有限公司（以下简称“新安东亿安”）提供厂房租赁，作为新安东亿安日常生产经营用地。新安东亿安与中和胶业签订《房屋租赁合同》，2024年8月19日至2024年末预计租赁总额不超过80万元。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易各方业务合作关系较为稳定，交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小股东利益的情况；上述关联交易占公司同类交易的比例较小，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也不会因此导致公司对关联方形成依赖。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　经公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议，公司全体独立董事认为：公司关于补充2024年度日常关联交易预计属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。审议表决本次关联交易预计事项的程序合法有效，关联董事均回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事同意将此议案提交董事会审议。

　　六、监事会意见

　　公司监事会认为，本次关联交易预计事项依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司补充2024年度日常关联交易预计的相关事项。

　　七、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第二十一次会议决议；

　　（二）公司第四届监事会第十八次会议决议；

　　（三）第四届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

　　二○二四年八月三十一日

　　证券代码：002791           证券简称：坚朗五金         公告编号：2024-064

　　广东坚朗五金制品股份有限公司

　　关于2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确反映广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度财务状况和经营成果，公司及子公司对各类资产进行充分评估和减值测试。基于谨慎性原则，公司对截至2024年6月30日可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备，并对无法收回的款项进行核销。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况

　　单位：万元

　　■

　　二、计提资产减值准备的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　根据《企业会计准则》相关规定，公司在资产负债表日对应收款项按照相当于整个存续期内的预期信用风险特征进行分类，并结合账龄组合评估应收款项的预期信用损失，根据历史经验、现实状况以及前瞻性因素测算应收款项的违约概率和违约损失率，建立预期信用损失金额的计算模型；对单项评估信用风险的应收款项单独进行减值测试；其他应收款按照“三阶段模型”计提减值准备。根据测试，2024年半年度信用减值损失8,321.93万元。

　　（二）资产减值损失

　　根据会计准则相关规定，公司期末存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象，如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。根据测试，2024年半年度资产减值损失1,191.00万元。

　　三、关于计提资产减值准备合理性的说明

　　公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，结合公司实际情况计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司截至2024年06月30日的财务状况、资产状况以及2024年半年度经营成果。

　　四、核销资产情况

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对应收款项进行核销，核销金额合计3,899.74万元。

　　五、关于计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

　　公司2024年半年度计提各项资产减值准备合计9,512.93万元，核销资产3,899.74万元，减少公司2024年半年度利润总额9,512.93万元，并相应减少归属于母公司的所有者权益。本次计提资产减值准备及核销资产事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，符合公司实际情况。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，本次计提资产减值及核销资产事项无需提交董事会、股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月三十一日

　　证券代码：002791        证券简称：坚朗五金       公告编号：2024-060

　　广东坚朗五金制品股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2024年8月30日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室，采取现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年8月20日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，其中，董事白宝鲲、白宝萍、王晓丽、赵键、赵正挺、王立军、张爱林、许怀斌以视频方式参会。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）关于公司《2024年半年度报告》全文及摘要的议案

　　公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-062）同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（二）关于补充2024年度日常关联交易预计的议案

　　根据日常经营和业务发展需要，公司预计与天津中和胶业股份有限公司及其子公司发生关联交易金额不超过2,280万元。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补充2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-063）。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。关联董事殷建忠先生回避表决。

　　（三）关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　修订后的《募集资金管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　三、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第二十一次会议决议；

　　（二）第四届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。

　　特此公告。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

　　二○二四年八月三十一日

　　证券代码：002791        证券简称：坚朗五金         公告编号：2024-061

　　广东坚朗五金制品股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2024年8月30日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室以现场表决方式召开，会议通知于2024年8月20日以电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书殷建忠先生列席了本次会议。会议由监事会主席马龙先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）关于公司《2024年半年度报告》全文及摘要的议案

　　监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（二）关于补充2024年度日常关联交易预计的议案

　　经审核，监事会认为：本次关联交易预计事项依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司补充2024年度日常关联交易预计的相关事项。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　三、备查文件

　　（一）公司第四届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司监事会

　　二〇二四年八月三十一日

　　证券代码：002791             证券简称：坚朗五金            公告编号：2024-062