证券代码：003035                证券简称：南网能源                公告编号：2024-032

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司不存在需要披露的其他重要事项。

　　证券代码：003035       证券简称：南网能源       公告编号：2024-034

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于二届二十三次董事会会议决议的公    告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届二十三次董事会会议于2024年8月20日以电子邮件等形式发出会议通知，于2024年8月30日（星期五）14:30在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场+视频方式召开。

　　会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中委托出席董事1名（董事杨柏先生因其他工作安排未能亲自出席本次会议，委托赖炽森先生代为出席并行使表决权）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，董事长宋新明先生召集并主持本次会议。本次会议为定期董事会会议，会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司2024年半年度报告〉全文及摘要的议案》

　　公司二届董事会审计与风险委员会第十四次会议已于2024年8月26日审议通过本议案。

　　公司《2024年半年度报告》全文及摘要具体内容详见2024年8月31日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年上半年内部审计工作报告的议案》

　　公司二届董事会审计与风险委员会第十四次会议已于2024年8月26日审议通过本议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案》

　　公司2024年第六次独立董事专门会议于2024年8月26日审议通过本议案。

　　风险持续评估报告具体内容详见公司2024年8月31日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事宋新明先生、刘静萍先生、范晓东先生、叶刚健先生回避表决。

　　（四）审议通过《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司总审计师、审计部总经理的议案》

　　公司二届董事会审计与风险委员会第十四次会议和二届董事会提名委员会第六次会议已于2024年8月26日审议通过本议案。

　　聘任张强先生为公司总审计师、审计部总经理。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《关于制定南方电网综合能源股份有限公司企业级业务架构蓝图的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司“三重一大”决策管理规定〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）听取《南方电网综合能源股份有限公司2024年上半年董事会授权董事长事项行权报告》

　　（八）听取《南方电网综合能源股份有限公司2024年上半年总经理工作报告》

　　三、备查文件

　　1、《南方电网综合能源股份有限公司二届二十三次董事会会议决议》；

　　2、《南方电网综合能源股份有限公司2024年第六次独立董事专门会议决议》；

　　3、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第十四次会议决议》；

　　4、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会提名委员会第六次会议决议》。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月31日

　　证券代码：003035      证券简称：南网能源     公告编号：2024-035

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于二届十次监事会会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届十次监事会会议于2024年8月20日以电子邮件等形式发出会议通知，于2024年8月30日（星期五）下午在广州市天河区华穗路6号楼会议室召开。

　　会议应出席监事5名，实际出席监事5名。监事会主席孙世奇先生主持本次会议，公司董事会秘书张恒阁先生列席了会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司2024年半年度报告〉全文及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2024年半年度报告》全文及摘要具体内容详见2024年8月31日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告摘要》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　《南方电网综合能源股份有限公司二届十次监事会会议决议》。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月31日

　　证券代码：003035       证券简称：南网能源       公告编号：2024-036

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于下属子公司生物质发电项目

　　可再生能源电价

　　附加补助相关事项的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）相关子公司收到生物质发电项目可再生能源电价附加补助（以下简称“可再生能源补贴”）核查结果。核查结果明确公司涉及补贴的全部生物质项目正式纳入合规，同时对相关补贴金额也予以了确认，自相关生物质发电项目陆续投运以来，经确认合规的生物质发电项目可再生能源补贴资金共计34,016.63万元（不含税）。公司已累计收到补贴资金11,192.12万元（不含税），剩余部分后续可按政策规定申领。

　　根据核查结果，公司相关生物质项目需核减可再生能源补贴金额合计23,906.36万元（不含税）。经公司初步评估，预计减少公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润约21,023.96万元（对财务报表的具体影响需以会计师审计结果为准），不会影响公司整体的可持续经营能力和正常运作。

　　本次生物质发电项目合规和补贴资金的确认，有助于加快补贴资金发放，缓解公司生物质项目的运营资金压力。公司董事会和管理层将加大力度推动各项强企举措落实落地，不断提升公司发展质量，切实维护股东利益。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月31日