证券代码：000850                          证券简称：华茂股份                           公告编号：2024-056

　　安徽华茂纺织股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　公司于2024年3月4日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于处置参股公司部分股权的议案》，将持有的重庆当代砾石实业发展有限公司35.00%股权以704,889,156.10元的价格转让给福建雅思德贸易有限公司，公司已于2024年3月5日收到上述股权转让款，并于2024年3月5日完成了本次股权出售相关的工商变更登记手续。

　　安徽华茂纺织股份有限公司董事会

　　2024年8月31日

　　证券代码：000850        证券简称：华茂股份         公告编号：2024-057

　　安徽华茂纺织股份有限公司

　　关于选举公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会第三次会议于2024年8月29日以现场结合通讯会议的方式召开。会议审议通过了《关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、关于部分独立董事离任

　　公司于近日接到现任独立董事杨纪朝先生递交的辞职申请，因其个人原因向公司董事会提请辞去独立董事及董事会下属专门委员会的相关职务。辞职后，杨纪朝先生将不再担任公司的任何职务。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，为确保公司董事会正常运行，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，杨纪朝先生将依据相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

　　杨纪朝先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对杨纪朝先生在职期间所做的贡献表示衷心感谢！

　　二、提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员

　　公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员的议案》。经公司第九届董事会提名，董事会提名委员会审核，拟选举孙淮滨先生为公司独立董事（孙淮滨先生简历附后）。任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　鉴于杨纪朝先生担任公司董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务，若孙淮滨先生经公司董事会、股东大会审议通过后当选为公司独立董事,将由其担任第九届董事会上述专业委员会相关职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期结束之日止。

　　孙淮滨先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证书。孙淮滨先生担任独立董事的任职资格和独立性将在经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽华茂纺织股份有限公司 董事会

　　二○二四年八月三十一日

　　附件：独立董事候选人简历

　　1、孙淮滨：男，1957年10月出生，本科学历，法学学士，研究员，中共党员。1982参加工作，历任安徽师范大学教师，天津纺织工学院讲师、管理系副主任、副教授，中国纺织总会政策研究室副处长，国家纺织工业局行业管理司处长，中国纺织工业协会产业部副主任、主任，中国纺织经济研究中心主任、研究员，中国工业联合会副秘书长、副会长。

　　孙淮滨先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形。

　　同时，公司已在中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台、最高人民法院网查询，孙淮滨先生不属于失信主体、失信被执行人。与本公司其他持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。

　　证券代码：000850           证券简称：华茂股份         公告编号：2024-060

　　安徽华茂纺织股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第三次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2024年9月19日（星期四）14:30。

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深交所交易系统投票的时间为2024年9月19日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深交所互联网投票系统投票的开始时间为2024年9月19日9:15，结束时间为2024年9月19日15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年9月11日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议的地点：安徽省安庆市大观区纺织南路80号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提交股东大会表决的提案名称。

　　表一 本次股东大会提案编码

　　■

　　2、披露情况：

　　本次会议审议的议案由公司第九届董事会第三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体详见2024年8月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、公司将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

　　4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　上述议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　股东可采用现场、信函或传真方式进行登记（授权委托书请见附件2），信函或传真须在2024年9月13日16:30之前送达或传真到公司（信函上请注明“2024年第一次临时度股东大会”字样），采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。本公司不接受电话方式办理登记。

　　2、登记时间：

　　2024年9月13日（9:30-11:30,14:30-16:30）。

　　3、登记地点：安徽省安庆市纺织南路80号公司证券部。

　　4、登记和表决时需提交的相关文件：

　　（1）符合参加会议条件的自然人股东持本人身份证办理登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证证明文件办理登记。

　　（2）符合参加会议条件的法人股股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东账户卡/持股证明；委托代理人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡，法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：罗朝晖、高柱生。

　　联系电话：0556－5919977。

　　联系传真：0556－5919978。

　　电子邮箱：hmgf@huamao.com.cn。

　　联系地址：安徽省安庆市纺织南路80号。

　　邮政编码：246018

　　6、会议费用：本次会议会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。

　　7、会议注意事项：

　　（1）出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书证明等文件，以便验证入场。

　　（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　五、备查文件

　　1、公司第九届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽华茂纺织股份有限公司董事会

　　二○二四年八月三十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360850”，投票简称为“华茂投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年9月19日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月19日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年9月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　1、委托人名称：

　　身份证号码/统一社会信用代码证号码：

　　持股性质：□国有法人；□境内一般法人；□境内自然人；□境外法人；□基金、理财产品等。

　　持股数量：

　　2、受托人姓名：

　　身份证号码：

　　3、代理人□有表决权/□无表决权。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。

　　4、授权委托书签发日期：2024年9月  日

　　委托书有效日期：2024年9月  日至2024年9月19日

　　5、委托人签名（或盖章）：

　　表三 本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　证券代码：000850                   证券简称：华茂股份                  公告编号：2024-055

　　安徽华茂纺织股份有限公司

　　第九届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会第三次会议于2024年8月29日以现场结合通讯会议的方式召开。有关本次会议的通知，已于2024年8月20日通过书面和电子邮件方式送达公司全体董事。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，独立董事4人。公司监事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票表决，通过了如下决议：

　　一、审议《公司2024年半年度报告和半年度报告摘要》

　　经审核，董事会认为公司2024年半年度报告及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　2024年半年报摘要详见与本公告同日披露的《2024年半年度报告摘要》，2024年半年报全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　董事会审计委员会已对公司《2024 年半年度报告》中的财务信息进行审议，一致同意将议案提交董事会审议并披露。

　　二、审议《关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的公告》。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　三、审议《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　安徽华茂纺织股份有限公司董事会同意召开公司2024年第一次临时股东大会审议上述有关议案。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　四、备查文件

　　1、公司第九届董事会第三次会议决议；

　　2、公司董事会审计委员会2024年第二次会议决议；

　　3、公司董事会提名委员会2024年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽华茂纺织股份有限公司 董事会

　　二○二四年八月三十一日