本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于2024年8月29日召开公司第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　本次修订主要根据《公司法》《上市公司章程指引》等规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中监事会设置、公司经营范围、董事会人数要求等部分条款进行修订。具体修订内容如下：

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　　《公司章程》中其他修订系非实质性修订，如条款编号、标点调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。

　　公司常年法律顾问北京市嘉源律师事务所对上述制度进行了法律审核并出具法审意见，认为本次修订后的《公司章程》内容符合现行有效的有关法律法规及规范性文件的规定。

　　本次修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国第一重型机械股份公司董事会

　　2024年8月31日