第一节 重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4本半年度报告未经审计。

　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1公司简介

　　■

　　■

　　2.2主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用 □不适用

　　■

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用 □不适用

　　2024年下半年，公司将持续充分发挥行业领军企业的核心竞争优势，坚定不移地推进“发展为先、产品为王、会员为本、经营至上、效率赋能”等核心战略。同时，公司将紧抓暑期旺季，以优质服务体验、更突出的数字化效率，提质增效促进经营业绩提升。2024年下半年计划开展以下重点工作：

　　1、稳步扩张规模，聚焦标准品牌拓展，挖掘下沉市场潜力

　　为巩固和扩大核心规模优势，公司将持续扩充开发团队，增强开发激励措施，优化开发政策，聚焦标准品牌的全面发展，并持续挖掘下沉市场的开发潜力，稳步提升公司的市场份额。

　　2、提升酒店产品力，继续推进酒店升级改造和品牌升级迭代

　　公司将深度洞察酒店新消费需求的升级趋势，全方位构筑具备竞争力的产品矩阵。一方面，公司将继续推进酒店升级焕新，维护和提升酒店产品品质，提高存量酒店的经营效益；另一方面，公司将积极探索不同场景下的酒店新型业态，适时推出经济型和中高端迭代新品，持续推动年轻化、时尚化、智慧化的酒店品牌形象打造，进一步提升公司产品竞争力与品牌影响力。

　　3、积极开拓会员，创新会员体系，提升用户粘性

　　持续对会员体系进行创新升级，拓宽和丰富如愿豆核心玩法场景，全面打通会员在酒店住宿+生态消费+互动社交等的综合价值，提高会员的忠诚度、黏着度和复购率；通过私域营销和企微运营等措施，发展和转化核心用户，加大协议客户拓展，提升中央预定渠道的订单贡献。

　　4、坚持经营至上，提质增效，促进长远发展

　　公司将紧抓暑期旺季，适时推出多样化的营销策略，精准贴合市场需求，加强酒店产品的价格及收益管理，努力提升经营业绩。同时，公司坚持提质增效，优化管理效能，做好包括对水电气能耗用量的节能降耗等工作。此外，公司还将优化激励措施，激发团队活力与创造力，赋能公司长期发展。

　　5、技术与管理赋能，加速数字化应用，提高酒店运营效率

　　继续加速推进酒店的数字化转型和应用，提高酒店运营效率，并积极运用大数据、人工智能、5G等数字化技术，帮助公司提升运营效率和管理效率；持续推动智慧化酒店建设，积极落地各项智慧场景，进一步提升宾客体验满意度；加强隐私与数据安全风险管理及防范措施，促进酒店的可持续发展；继续推出一系列特色“暖心服务”，为宾客提供安心、舒适和健康的入住体验。

　　股票代码：600258         股票简称：首旅酒店        编号：临2024-037

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司2024年上半年

　　募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《北京首旅酒店(集团)股份有限公司募集资金管理及使用办法》等法规文件及制度要求，存放和使用募集资金，2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告如下。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2021年10月18日签发的证监许可[2021]3299号文《关于核准北京首旅酒店(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股134,348,410股，每股发行价格为人民币22.33元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币2,999,999,995.30元，扣除部分承销商的承销费用人民币5,724,000.00元(含增值税)后，实际收到的募集资金为人民币2,994,275,995.30元。募集资金总额扣除各项发行费用共计人民币9,209,480.58元(不含增值税)后，净募集资金共计人民币2,990,790,514.72元，上述资金于2021年11月24日到位，业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具致同验字(2021)第110C000809号验资报告。

　　截至2024年6月30日，公司使用募集资金人民币1,229,748,665.34元投入酒店扩张及升级项目（包含置换预先已投入的自筹资金153,479,401.99元），使用募集资金偿还银行贷款人民币900,000,000.00元；累计使用募集资金人民币2,129,748,665.34元。尚未使用的募集资金余额人民币861,041,849.38元。

　　截至2024年6月30日，募集资金专户余额为人民币161,095,526.45元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。

　　具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《北京首旅酒店(集团)股份有限公司募集资金管理及使用办法》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储及管理。

　　截至2024年6月30日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　2021年11月15日，公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与中国银行股份有限公司北京市分行以及招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于2021年12月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临2021-073）。

　　根据2023年9月15日召开第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于首旅酒店新增募集资金专项账户的议案》，公司于2023年10月12日在中国建设银行股份有限公司上海市徐汇支行（以下简称：建行银行上海徐汇支行）新增开立募集资金专项账户。于2023年10月13日，公司与建设银行上海徐汇支行、华泰联合证券共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于2023年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临2023-064）。

　　《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

　　本年度，公司募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2021年12月28日召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币153,479,401.99元置换预先已投入募集资金酒店扩张及装修升级项目的自筹资金。截至2024年6月30日，公司实际完成置换的金额为人民币153,479,401.99元。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）节余募集资金使用情况

　　截至2024年6月30日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　1、履行的审议程序

　　2021年12月28日公司召开的第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2022年1月14日公司召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用闲置募集资金总额度不超过人民币19亿元，使用期限不超过12个月进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于2021年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2021-076）、2022年1月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2022-001）。

　　2022年 12月29日，公司召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用闲置募集资金总额度不超过人民币16亿元进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用；用于投资品种为低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品。现金管理期限自董事会审议通过后不超过一年。具体内容详见公司于2022年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2022-063）。

　　2023 年 12 月 22 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 12 亿元适时进行现金管理，在该额度内资金额度可滚动使用，单笔理财期限最长不超过一年。闲置募集资金用于安全性高、流动性好且能够满足保本要求、期限最长不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等）。决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月以内有效。具体内容详见公司于2023年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2023-073）。

　　2、公司募集资金现金管理具体情况

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理,购买保本浮动收益型结构性存款。截至2024年6月30日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品710,000.00万元，累计到期赎回闲置募集资金购买的理财产品630,000.00万元。

　　截至2024年6月30日，公司尚未收回使用闲置募集资金购买的理财产品本金余额80,000万元。具体信息如下：

　　■

　　（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2024年6月30日，公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《北京首旅酒店(集团)股份有限公司募集资金管理及使用办法》等法规文件及制度要求，存放和使用募集资金。截至2024年6月30日，公司真实、准确、及时、完整地履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

　　特此公告。

　　北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会

　　2024年8月31日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　股票代码：600258          股票简称：首旅酒店        编号：临2024-036

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要提示：

　　●北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第二十九次会议已审议通过《关于修订〈公司章程〉的议

　　案》；

　　●本次修订《公司章程》的议案为特别决议事项，尚需公司股东大会审议通过，应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

　　2023年12月29日，第十四届全国人大常委会第七次会议通过《中华人民共和国公司法》修订，自2024年7月1日起施行。根据《公司法（2023年修订）》和《上市公司章程指引（2023修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕62号）等有关法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》中部分条款，具体修订情况如下：

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　修订后的《公司章程》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案为特别决议事项，将提交公司2024年第三次临时股东大会审议，应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

　　特此公告。

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

　　2024年8月31日

　　股票代码：600258         股票简称：首旅酒店        编号：临2024-035

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第八届董事会第二十九次会议于2024年8月30日（星期五）上午9：00以通讯方式召开。本次会议的通知已于8月20日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。本次会议应到董事10名，10名董事亲自出席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案：

　　一、以赞成10票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》。

　　公司2024年半年度报告全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn；半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

　　二、以赞成10票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　本项议案详见《公司关于修订〈公司章程〉的公告》临2024-036号，修订后的《公司章程》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　本项议案将提交公司2024年第三次临时股东大会审议。本项议案为特别决议事项，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、以赞成10票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

　　董事会根据最新《公司章程》的修订内容，对公司原《股东大会议事规则》进行大部分章节的多处较大幅度的修订，修订后的《公司股东会议事规则》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　本项议案将提交公司2024年第三次临时股东大会审议。本项议案为特别决议事项，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　四、以赞成10票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

　　根据《公司法》《证券法》和《公司章程》中部分条款的规定，董事会拟根据《公司章程》的修订，同步修订《公司〈董事会议事规则〉》，具体调整如下：

　　■

　　修订后的《公司董事会议事规则》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　本项议案将提交公司2024年第三次临时股东大会审议。本项议案为特别决议事项，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　五、以赞成10票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》。

　　根据《公司法》《证券法》和《公司章程》中部分条款的规定，董事会拟根据《公司章程》的修订，同步修订《公司〈总经理工作细则〉》部分内容，具体修订情况如下:

　　■

　　修订后的《公司总经理工作细则》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　六、以赞成10票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃

　　权0票的表决结果通过了《关于公司董事会届满换届选举第九届董事会非独立董事的议案》。

　　公司第八届董事会已届满到期, 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，

　　公司进行换届选举工作，董事会组成仍为11名董事,其中7名为非独立董事,4名为独立董事。

　　董事会拟提名李云女士、梁建章先生、孙坚先生、袁首原先生、霍岩先生、张聪女士、陆斌先生共7人为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期为公司2024年9月24日召开的2024年第三次临时股东大会选举通过后至2027年9月23日。

　　7名非独立董事候选人简历见附件1一《公司第九届董事会7名非独立董事候选人简历》。

　　公司董事会提名委员会《关于公司董事会换届选举暨董事候选人资格审核的意见》全文披露在上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　本项议案将提交公司2024年第三次临时股东大会审议,以累积投票方式对

　　候选人进行选举表决通过。

　　七、以赞成10票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于公司董事会届满换届选举第九届董事会独立董事的议案》。

　　公司第八届董事会已届满到期,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，

　　公司进行换届选举工作，董事会组成仍为11名董事,其中7名为非独立董事,4名为独立董事。

　　董事会拟提名李燕女士（会计专业人士）、伏军先生、张焕杰先生和杨晓莉女士4人为公司第九届董事会独立董事候选人。任期为公司2024年9月24日召开的2024年第三次临时股东大会选举通过后至2027年9月23日。

　　4名独立董事候选人简历见附件2一《公司第九届董事会4名独立董事候选人简历》。

　　《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》和公司董事会提名委员会《关于公司董事会换届选举暨董事候选人资格审核的意见》全文披露在上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　本项议案将提交公司2024年第三次临时股东大会审议,以累积投票方式对

　　候选人进行选举表决通过。

　　八、以赞成5票，占本项议案有表决权票数的100%；公司董事长李云女士、董事孙坚先生、董事卢长才先生、董事袁首原先生、董事张聪女士为关联董事，因此回避表决5票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于北京首都旅游集团财务有限公司2024年半年报风险评估报告的议案》。

　　《关于北京首都旅游集团财务有限公司2024年半年报风险评估报告》全文披露在上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　九、以赞成10票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

　　本项议案详见《公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》临2024-037号。

　　十、以赞成10票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

　　本项议案详见《公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》临2024-038号。

　　特此公告。

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　董  事 会

　　2024年8月31日

　　附件1：

　　《公司第九届董事会7名非独立董事候选人简历》

　　1、李云女士

　　1967年2月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师，高级政工师。曾任北京北辰实业股份有限公司副总经理，北京北辰实业集团有限责任公司（北京北辰实业股份有限公司）党委常委、党委副书记。2021年6月任北京北辰实业集团有限责任公司（北京北辰实业股份有限公司）党委副书记、董事，北京北辰实业股份有限公司总经理。2023年12月至今任北京首都旅游集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理；现任本公司董事长。

　　2、梁建章先生

　　1969年12月出生。美国斯坦福大学经济学博士学位，乔治亚理工大学计算机硕士学位。1991年至1999年，曾在美国甲骨文公司美国总部和中国分公司任职。1997年至1999年，任美国甲骨文中国分公司ERP咨询部门总经理。1999年梁建章先生参与创建携程旅行网，自2003年起担任携程执行董事局主席，并于2000至2006年间，以及2013至2016年间，担任集团首席执行官。现任携程集团（纳斯达克&港交所上市公司）董事局主席。

　　3、孙坚先生

　　1964年8月出生，学士学位。2000-2003年，任百安居市场副总裁，2003-2004年，任百安居中国区运营副总裁。自2004年开始担任如家酒店集团的董事兼首席执行官。现任本公司董事、总经理兼如家酒店集团董事长、首席执行官。兼任中国连锁经营协会特邀副会长，中国饭店协会副会长，中国旅游饭店业协会副会长及全联房地产商会酒店文旅分会联席会长。兼任乐居控股有限公司（纽交所上市公司）独立董事和薪酬委员会主席、审计委员会成员；111集团独立董事、薪酬委员会成员、审计委员会成员。截至2024年8月28日孙坚及其一致行动人持有本公司股份1,865,186股。

　　4、袁首原先生

　　1966 年 8 月出生，男，中国国籍，中共党员，毕业于北京第二外国语学院饭店管理专业，研究生学历。曾任首旅建国酒店管理公司总经理助理、副总经理；首旅集团运营管理部总经理兼首旅集团培训中心党委书记、主任；首旅集团宣传与教育中心主任兼首旅集团培训中心党委书记、主任；首旅建国党总支书记、董事、首席执行官；本公司党委书记、纪委书记、工会主席、常务副总经理。现任本公司党委书记、董事、工会主席。截至2024年8月28日袁首原持有本公司股份15,144股。

　　5、霍岩先生

　　1977年 6月出生，中国国籍，中共党员，毕业于中国人民大学经济学专业，经济学学士。曾任西苑饭店销售经理，上海京诺投资有限公司常务副总经理，首旅置业副总经理；北京首都旅游集团有限责任公司股权运营与管理中心总经理。现任本公司常务副总经理。

　　6、张聪女士

　　1980年1月出生，汉族，中共党员。毕业于中国人民大学国际贸易专业，经济学学士，助理政工师。曾任北京喜来登长城饭店高级客户关系经理、客务经理、办公室主任、市场传讯部经理、团委书记（首旅集团团委委员）；安麓（北京）酒店管理有限公司市场及销售经理、总监；北京首都旅游集团有限责任公司品牌与协同发展部副部长。现任北京东来顺集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。

　　7、陆斌先生

　　1969年6月出生，汉族，中共党员。毕业于北京市委党校经济管理专业。曾任北京市长城饭店公司餐厅副经理；北京新世纪饭店有限公司餐饮总监；北京凯威大厦有限公司党支部书记、总经理；郑州兴亚建国饭店总经理；北京市长富宫中心有限责任公司党委副书记、董事、总经理。现任北京国际饭店有限责任公司党委书记、总经理。截至2024年8月28日陆斌持有本公司股份100,000股。

　　附件2： 《公司第九届董事会4名独立董事候选人简历》

　　1、李燕女士

　　1957年4月出生，女，中国国籍，教授、博士生导师，非执业注册会计师。

　　1982年毕业于中央财政金融学院（现中央财经大学）财政系并留校任教，现任中央财经大学财税学院教授、博士生导师。现兼任北京首旅酒店（集团）股份有限公司独立董事、青岛港国际股份有限公司（A+H）独立董事、北京菜市口百货股份有限公司独立董事、青岛啤酒股份有限公司外部监事等职。

　　2、伏军先生简历

　　1972年1月出生，男，中国国籍，博士学位，博士生导师。

　　1993年9月参加工作。曾就职首钢设计总院助理设计师，北京新纪元律师事务所律师。2012年至今任对外经济贸易大学法学院教授。

　　3、张焕杰先生简历

　　1963年8月出生，男，美国国籍，硕士学位。

　　1985年9月参加工作。曾就职北京科技大学，美国Oak Technology公司工程经理，MarketDerby总经理。2002年至今任DerbySoft董事长兼CEO。

　　4、杨晓莉女士简历

　　1977年5月出生，女，中国国籍，中共党员，中国注册会计师，管理学硕士。

　　2002年参加工作。2002年至2006年就职于普华永道中天会计师事务所，2006年加入携程旅行网，期间历任多个管理岗位，2016年8月至2021年2月任携程旅行网集团财务副总裁，2021年3月至今任58集团旗下安居客集团首席财务官。

　　股票代码：600258         股票简称：首旅酒店        编号：临2024-039

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　第八届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”或“首旅酒店”）第八届监事会第二十四次会议于2024年8月30日上午11时以通讯方式召开，公司三名监事张艳钊、杨烨、吕晓萍出席会议，会议经投票表决,全票一致通过以下四项议案：

　　1.以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2024年半年

　　度报告全文及摘要》。

　　公司监事会对董事会编制的《公司2024年半年度报告全文及摘要》发表了无异议的审核意见：

　　（1）公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　因此，监事会认为公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司2024年半年度报告全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn；半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

　　2. 以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。

　　根据《公司法》《证券法》和《公司章程》中部分条款的规定，监事会拟根据《公司章程》的修订，同步修订《公司〈监事会议事规则〉》第一、二、三、四、五、七、九、十一、十三、十四、十八、十九条内容，具体修订情况如下:

　　■

　　修订后的《公司〈监事会议事规则〉》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

　　本项议案将提交公司2024年第三次临时股东大会审议。本项议案为特别决议事项，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　3. 以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

　　公司监事会全体监事认真审阅了相关议案文件，在充分了解相关公司募集资金存放、使用帐务信息的基础上，对公司闲置募集资金进行现金管理事项进行了深入了解，查阅了已披露的公告等，对公司2024年上半年募集资金存放与实际使用及其应当履行的审批程序无其他异议。

　　4. 以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司监事会届满换届选举第九届监事会监事的议案》。

　　公司第八届监事会已届满到期,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，

　　公司进行换届选举工作，监事会组成仍为3名监事,其中2名为非职工代表监事,1名为职工代表监事,职工代表监事直接当选公司第九届监事会监事,3名监事任期为公司2024年9月24日召开的2024年第三次临时股东大会选举通过后至2027年9月23日。

　　非职工代表监事为杨烨女士和郝古月女士（简历见附件1《公司第九届监事会非职工代表监事候选人简历》）。职工代表监事为吕晓萍女士（简历见附件2《公司第九届监事会职工代表监事简历》）。

　　《关于公司监事会届满换届选举第九届监事会监事的议案》将提交公司2024年第三次临时股东大会审议, 以累积投票方式对2名非职工代表监事候选人进行选举表决通过。

　　特此公告。

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　监   事  会

　　2024年8月31日

　　附件1：

　　《公司第九届监事会非职工代表监事候选人简历》

　　1、杨烨女士

　　1985年1月出生，北京工业大学会计学专业毕业，注册会计师，国际注册内审师。

　　曾任职北京华宇兴泰科技有限公司财务部经理、北京天华正会计师事务所（普通合伙）审计部项目经理。2018年10月至今在北京首都旅游集团有限责任公司审计部任职，现任审计部部长助理。

　　2、郝古月女士

　　1991年2月出生，北京国家会计学院税务专业毕业，研究生、税务硕士。2017年至今任职北京首都旅游集团有限责任公司财务管理部。

　　附件2：《公司第九届监事会职工代表监事简历》

　　职工监事吕晓萍女士：

　　1978年8月出生，中共党员，大学本科学历，中级营销师。1999年2月至今在本公司任职。现任本公司战略发展部副总经理。

　　证券代码：600258     证券简称：首旅酒店      编号：临2024-038

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年9月24日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第三次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年9月24日   14点

　　召开地点：北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦三层301会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年9月24日

　　至2024年9月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、2、3、5和6已经2024年8月30日公司召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过；议案4和7已经2024年8月30日公司召开的第八届监事会第二十四次会议审议通过。详见2024年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司公告。

　　2、特别决议议案：1、2、3、4

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-7

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件（正反面在同一页上，需委托人签名且写明仅供本次参会使用的备注）办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函、传真方式或发送电子邮件方式登记。

　　2、登记时间：

　　2024年9月23日（星期一）上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。

　　3、登记地点：北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦三层

　　4、联系人：李欣  李小东

　　5、联系电话：010-66059316

　　6、传真：010-66059316

　　7、电子邮件地址：lixin@btghotels.com。

　　8、邮编：100020

　　六、其他事项

　　与会股东住宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

　　2024年8月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授  权  委  托  书

　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月24日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年    月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 

　　如表所示：

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　　公司代码：600258                                公司简称：首旅酒店