一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、股权激励事项

　　（1）2023年11月20日，公司分别召开第十届董事会第七次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2023年12月6日，该议案获得公司2023年第四次临时股东大会审议通过。同意回购注销10名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共512,807股。2024年3月28日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

　　（2）2024年3月28日，公司分别召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予的第三个解除限售期解除限售条件及预留授予的第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。2024年4月25日，该议案获得公司2023年度股东大会审议通过。同意回购注销299名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共12,621,954股。2024年6月15日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

　　2、向特定对象发行A股股票事项

　　2023年6月19日，公司分别召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，并经2023年7月18日召开的公司2023年第二次临时股东大会审议通过；2023年7月18日，公司披露《关于2023年度向特定对象发行A股股票有关事项获得中国第一汽车集团有限公司批复的公告》；2023年8月3日，公司披露《关于2023年度向特定对象发行A股股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》；2023年10月13日，公司披露《关于2023年度向特定对象发行A股股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》。2024年6月25日，公司披露《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》《2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿)》。

　　3、关联交易事项

　　2024年1月30日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易金额的议案》《关于预计2024年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》，并经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

　　上述有关议案的具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　证券代码：000800         证券简称：一汽解放      公告编号：2024-050

　　一汽解放集团股份有限公司

　　第十届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议通知及会议材料于2024年8月19日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

　　2、公司第十届董事会第十五次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席8人。董事王浩先生因工作原因未出席，委托董事李胜先生代为行使表决权。

　　4、本次会议由董事长吴碧磊主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

　　5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）2024年上半年经营总结及下半年经营计划

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：2024年上半年，宏观经济整体呈回升态势，对市场需求有一定促进，但整体拉动有限。同时受到国内货运市场不振、地方新能源政策利好等因素影响，呈现出“新能源比传统增幅大、出口比国内需求增幅大”的典型特征。公司上半年中重卡销售12.3万辆，同比提升9.4%，份额21.5%；新能源销售0.85万辆，同比提升139.8%，高速跃迁增长；出口3.55万辆，同比提升37.2%，再创同期历史新高；公司实现营业收入356.02亿元，同比增加7.8%。利润总额3.24亿元，同比增长63.4%。

　　2024年下半年，公司将毫不动摇坚持和加强党的领导，坚定落实公司工作会议部署要求，持续按照年度工作思路和有效战法，全面加速能力提升，保持战略定力、增强危机意识，发扬拼争精神，决战决胜全年党建经营各项目标任务，以更强斗志、更足动力、更优成果，为高质量打赢全年、冲刺“十四五”奠定更加坚实的基础。

　　（二）2024年半年度报告及其摘要

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

　　（三）关于对一汽财务有限公司风险评估报告的议案

　　1、该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》。

　　3、由于中国第一汽车股份有限公司为公司与一汽财务有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事吴碧磊、李胜、王浩、刘延昌、邓为工和陈华回避表决，由非关联董事表决该议案。

　　4、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于对一汽财务有限公司风险评估报告的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议批准。

　　（四）2024年上半年计提资产减值准备的议案

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年上半年计提资产减值准备的公告》。

　　（五）关于公司组织机构调整的方案

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：为进一步强化公司运营能力建设，提升公司经营效能，将“体系与变革管理部”更名为“体系与运营部”；为进一步加强品牌引领，提升公司品牌力，将 “战略管理部” 更名为“战略管理部（品牌管理部）”。

　　（六）2024年固定资产投资计划年中调整方案

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：公司根据生产经营情况及项目实际推进情况，对固定资产投资项目进行年中调整，做好经营发展统筹。

　　（七）2024年股权投资计划年中调整方案

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：公司根据原计划项目进展和新增项目需求，对股权投资项目进行年中调整，投资方向主要围绕新能源、海外市场等。

　　(八）2024年内部审计半年度工作报告

　　1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：2024年上半年，公司认真贯彻习近平总书记对审计工作的重要指示批示精神，落实国资监管、上市监管、集团公司及公司对内部审计的工作部署和要求，坚持风险导向，科学制定年度审计工作计划并严格执行，落实落细审计体系能力建设，发现问题与整改问题并重，持续提升审计监督效能，促进业务单位体系能力和管理水平不断提高，为公司高质量发展保驾护航。

　　（九）《传达党中央、国务院、国资委重大决策部署和重要会议精神》、听取《公司战略规划落实情况汇报》《2024年上半年董事会授权执行情况汇报》《2024年上半年董事会决议执行情况汇报》。

　　三、备案文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一汽解放集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年八月三十一日

　　证券代码：000800        证券简称：一汽解放     公告编号：2024-051

　　一汽解放集团股份有限公司

　　第十届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议通知及会议材料于2024年8月19日以书面和电子邮件等方式向全体监事送达。

　　2、公司第十届监事会第十二次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3、本次监事会会议应出席监事4人，实际出席3人。监事王立君先生因工作原因未出席，委托监事段英慧先生代为行使表决权。

　　4、本次会议由监事会主席李颖主持，部分高级管理人员列席会议。

　　5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议和充分讨论，会议审议通过了以下内容：

　　（一）2024年半年度报告及其摘要

　　1、该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

　　3、监事会对公司《2024年半年度报告及其摘要》进行了审核，认为：

　　（1）公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（2）在出具本意见之前，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（二）2024年上半年计提资产减值准备的议案

　　1、该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年上半年计提资产减值准备的公告》。

　　3、监事会对公司《2024年上半年计提资产减值准备的议案》进行了审核，认为：

　　本次计提资产减值准备符合公司实际情况，能公允地反映公司的财务状况，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一汽解放集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二四年八月三十一日

　　证券代码：000800             证券简称：一汽解放         公告编号：2024-052

　　一汽解放集团股份有限公司