证券代码：002721                证券简称：ST金一                公告编号：2024-056

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　2024年1月30日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。公司使用不超过140,000万元的自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的结构性存款，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。详情请见公司2024年1月31日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司2024年度使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-005）。

　　2024年3月27日，公司召开了第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据公司未来发展战略，为进一步完善及优化公司组织结构，提升综合运营水平和效率，公司对组织架构进行调整。详情请见公司2024年3月28日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-025）。

　　公司于2024年6月8日发布《关于公司股票交易撤销退市风险警示并继续被实施其他风险警示暨停牌一天的公告》（公告编号：2024-049）。公司收到深圳证券交易所的通知，深圳证券交易所经审核同意公司撤销退市风险警示的申请、同意公司撤销因《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）9.8.1条第（七）项规定而实施的其他风险警示的申请。/

　　证券代码：002721         证券简称：ST金一        公告编号：2024-057

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会会议通知的时间和方式

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2024年8月19日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位董事。

　　2、召开董事会会议的时间、地点和方式

　　会议于2024年8月29日上午10：30在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。

　　3、董事会会议出席情况

　　本次会议应出席董事8名，实际出席会议的董事8人，其中王晓丹、孙长友、王金峰、石军以通讯方式参会。

　　4、董事会会议的主持人和列席人员

　　会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　5、本次董事会会议的合法、合规性

　　会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》

　　经审核，董事会认为《2024年半年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审查通过。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司《2024年半年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

　　三、备查文件

　　1、《第五届董事会第二十三次会议决议》

　　2、《第五届董事会独立董事第六次专门会议决议》

　　3、《第五届董事会审计委员会第十九次会议决议》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2024年8月31日

　　证券代码：002721         证券简称：ST金一        公告编号：2024-058

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　第五届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、监事会会议通知的时间和方式

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议通知于2024年8月19日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位监事。

　　2、召开监事会会议的时间、地点和方式

　　会议于2024年8月29日上午11：30在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室以现场会议的方式召开。

　　3、监事会会议出席情况

　　本次会议应出席监事3名，出席现场会议的监事3人。

　　4、监事会会议的主持人和列席人员

　　会议由监事会主席王彬郦女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。

　　5、本次监事会会议的合法、合规性

　　会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2024年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司《2024年半年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

　　三、备查文件

　　1、《第五届监事会第二十一次会议决议》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司监事会

　　2024年8月31日