公司代码：600612                                          公司简称：老凤祥

　　900905                                                   老凤祥B

　　第一节 重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4本半年度报告未经审计。

　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　否

　　第二节 公司基本情况

　　2.1公司简介

　　■

　　■

　　2.2主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　股票简称：老凤祥                      股票代码：600612                    编号：临2024-026

　　老凤祥B                              900905

　　老凤祥股份有限公司

　　第十一届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会于2023年8月29日召开了第十二次会议。出席会议的监事应到4名，实到4名。会议由监事会副主席陈漪主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事审议并一致通过以下议案：

　　一、《公司2024年半年度报告》

　　表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

　　详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司2024年半年度报告》。

　　特此公告。

　　老凤祥股份有限公司

　　2024年8月30日

　　●  备查文件

　　公司第十一届监事会第十二次会议决议。

　　股票简称：老凤祥                股票代码：600612                编号：临2024-025

　　老凤祥B                        900905

　　老凤祥股份有限公司

　　第十一届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日向全体董事发出会议通知，并在2024年8月29日如期召开了第十一届董事会第十二次会议。出席会议的董事应到9名，实到9名（其中独立董事应到3名，实到3名）。会议由杨奕董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过以下决议：

　　一、《公司2024年半年度报告》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

　　详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司2024年半年度报告》。

　　特此公告。

　　老凤祥股份有限公司

　　2024年8月30日

　　●  备查文件

　　公司第十一届董事会第十二次会议决议。