证券代码：300640          证券简称：德艺文创          公告编号：2024-079

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 √否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　（一）报告期内经营情况

　　2024年上半年，公司实现营业收入41,364.38万元，较上年同期增长15.59%；实现归属于母公司所有者的净利润为208.29万元，较上年同期下降68.66%。业绩变动原因主要如下：

　　1、随着海外客户库存逐步消耗，2024年上半年行业呈现回暖迹象。为抓住机遇、开拓市场、提高公司销售量，本期公司在稳定现有客户合作关系的基础上，灵活调整市场策略及产品结构，增加高性价比产品销售。本期整体销售量较上年同期有所提升，主营业务收入及毛利润均较上年同期有所增长。

　　2、面对严峻复杂的国际经贸形势，为进一步开拓海外市场，公司积极参加国内外各大展会，引进行业销售人才，本期展会费、差旅费、宣传费等增加，销售费用较上年同期有所增长；此外，公司开展的外汇套期保值业务（远期结售汇）多数于本期陆续交割，远期结售汇合约执行形成损失进而影响本期损益。

　　（二）其他重要事项

　　1、关于董事会、监事会的换届选举及高级管理人员聘任事项：

　　公司于2023年12月15日召开了职工代表大会，2024年1月3日召开了2024年第一次临时股东大会，并于2024年1月8日召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任事项。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、完善公司治理相关制度事项：

　　公司于2024年4月12日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司经营发展需要，修订《公司章程》及其他治理制度。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、公司控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份事项：

　　公司于2024年2月8日披露了《关于公司控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2024-009）。公司控股股东、实际控制人、董事长吴体芳先生计划自2024年2月7日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，拟用于实施增持计划资金合计不低于人民币1,000万元（含2024年2月7日和2024年2月8日增持金额）。自2024年2月7日至2024年8月6日，吴体芳先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份2,625,060股，占公司总股本的0.8401%，占公司总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份数量的0.8441%，增持金额合计为人民币1,001.18万元。截至本报告披露日，吴体芳先生的增持计划已实施完成。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　4、公司再次通过高新技术企业认定事项：

　　公司于2024年4月收到福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司再次顺利通过了高新技术企业认定。公司本次高新技术企业认定系公司原高新技术企业证书有效期满后的重新认定。根据国家对高新技术企业税收优惠政策的有关规定，公司自再次通过高新技术企业认定后，连续三年（即2023 年、2024 年、2025 年）继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　5、关于2023年度分红派息事项：

　　2024年5月17日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；2024年5月23日，公司披露《2023年度分红派息实施公告》，2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本312,452,427股剔除公司回购专用证券账户中的股份1,459,000股后的股本310,993,427股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），实际现金分红总金额为21,769,539.89元（含税）。本次权益分派股权登记日为：2024年5月28日，除权除息日为：2024年5月29日。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　证券代码：300640    证券简称：德艺文创    公告编号：2024-075

　　德艺文化创意集团股份有限公司

　　2024年半年度报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年8月29日，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。

　　为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司2024年半年度报告及其摘要于2024年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　德艺文化创意集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：300640    证券简称：德艺文创   公告编号：2024-076

　　德艺文化创意集团股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室已于2024年8月16日以电话、直接送达等方式向各位董事发出关于召开第五届董事会第十一次会议的通知，本次会议于2024年8月29日以现场会议与通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，以通讯表决方式出席董事4名。本次会议由董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

　　公司董事会认为，2024年半年度报告及其摘要的编制符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司《2024年半年度报告》中的财务报告及财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

　　（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　公司董事会认为，《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金存放和使用的实际情况。

　　《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第五届董事会审计委员会会议决议。

　　特此公告。

　　德艺文化创意集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：300640    证券简称：德艺文创    公告编号：2024-077

　　德艺文化创意集团股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室已于2024年8月16日以直接送达的方式发出关于召开第五届监事会第九次会议的通知，本次会议于2024年8月29日以现场会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席张弦女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

　　公司监事会认为，公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%，无弃权票和反对票。

　　（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　公司监事会认为，《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金存放和使用的实际情况。

　　《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%，无弃权票和反对票。

　　三、备查文件

　　德艺文化创意集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　德艺文化创意集团股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月29日