证券代码：603067          证券简称：振华股份       公告编号：2024-060

　　债券代码：113687          债券简称：振华转债

　　湖北振华化学股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日下午4：30在公司会议室召开第五届董事会第一次（临时）会议，会议以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由蔡再华先生主持。本次会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、审议并通过《关于选举公司五届董事会董事长的议案》

　　表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二、审议并通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

　　表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　四、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

　　表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　前述议案相关内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-060）

　　五、审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　湖北振华化学股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：603067          证券简称：振华股份       公告编号：2024-058

　　湖北振华化学股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年8月29日

　　(二)股东大会召开的地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　上表中“公司有表决权股份总数”已剔除无表决权的湖北振华化学股份有限公司回购专用证券账户股数。

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由公司董事长蔡再华先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席8人。

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事段祥云因工作原因未出席；

　　3、董事会秘书杨帆出席会议，高管朱桂林列席会议，高管程亮荣因工作原因未列席。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：1、关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：2.01、《振华股份股东大会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：2.02、《振华股份董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：2.03、《振华股份独立董事工作制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：2.04、《振华股份对外担保管理办法》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：2.05、《振华股份关联交易决策制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：2.06、《振华股份可转换公司债券持有人会议规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：2.07、《振华股份累积投票制实施细则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：2.08、《振华股份募集资金管理办法》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：3、关于确定第五届董事会独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

　　■

　　2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会普通决议议案已获得参加表决的股东或股东代理人所持表决权股份总数的半数以上通过。

　　2、本次股东大会特别决议议案已获得参加表决的股东或股东代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（武汉）律师事务所

　　律师：彭学文、冯叶勤

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　特此公告。

　　湖北振华化学股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603067          证券简称：振华股份       公告编号：2024-060

　　债券代码：113687         债券简称：振华转债

　　湖北振华化学股份有限公司

　　关于董事会完成换届选举及聘任

　　高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了2024年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会非职工董事，与公司2024年8月22日召开的职工代表大会选举产生的职工董事组成公司第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次（临时）会议，审议通过了选举董事长、选举董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员和证券事务代表的议案。现将相关情况公告如下：

　　一、第五届董事会情况

　　董事长：蔡再华

　　董事会成员：蔡再华、柯愈胜、柯尊友、石大学、陈前炎、方红斌（职工董事）、问立宁（独立董事）、林晚发（独立董事）、段丙华（独立董事）。

　　公司第五届董事会任期为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　二、第五届董事会专门委员会情况

　　审计委员会成员：林晚发、段丙华、方红斌，林晚发为主任委员。审计委员会主任委员林晚发为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

　　薪酬与考核委员会成员：段丙华、林晚发、柯尊友，段丙华为主任委员。

　　战略委员会成员：蔡再华、问立宁、柯愈胜、柯尊友、陈前炎，蔡再华为主任委员。

　　提名委员会成员：问立宁、段丙华、石大学，问立宁为主任委员。

　　各专门委员会委员任期与第五届董事会董事任期一致。

　　三、第五届高级管理人员聘任情况

　　总经理：柯愈胜

　　副总经理：柯尊友、石大学、陈前炎、朱桂林、程亮荣

　　财务总监兼董事会秘书：杨帆

　　人员简历附后。

　　四、证券事务代表聘任情况

　　证券事务代表：朱士杰

　　人员简历附后。

　　特此公告。

　　湖北振华化学股份有限公司董事会

　　2024年8月30日

　　附高级管理人员、证券事务代表简历：

　　1、柯愈胜先生：出生于1963年，中专学历，工程师、高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权，曾任冶钢集团黄石无机盐厂科长，现任公司董事、总经理。

　　2、柯尊友先生：出生于1968年，中专学历，工程师、高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任冶钢集团黄石无机盐厂主任，现任公司董事、副总经理。

　　3、石大学先生：出生于1968年，大学学历，高级经济师、工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任冶钢集团黄石无机盐厂主任，现任公司董事、副总经理。

　　4、陈前炎先生：出生于1970年，大专学历，工程师、高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任冶钢集团黄石无机盐厂副总经理，现任公司董事、副总经理。

　　5、朱桂林先生：出生于1979年，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司外贸部长，现任公司副总经理。

　　6、程亮荣先生：出生于1968年，大学本科学历，高级工程师职称，中国国籍，无境外永久居留权。曾任黄石无机盐厂副厂长，现任公司副总经理。

　　7、杨帆先生：出生于1968年，中专学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任黄石无机盐厂副科长，现任公司财务总监、董事会秘书。

　　8、朱士杰女士：出生于1989年，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司证券事务代表。