证券代码：002059                证券简称：云南旅游                公告编号：2024-027

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　因收购江南园林有限公司股权，本公司(被告)与江南园林有限公司19名原股东签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》，在履行该协议过程中产生纠纷。为最大程度降低公司与江南园林小股东方的股权纠纷诉讼对公司产生的不利影响，推动江南园林案件早日解决，经公司与江南园林小股东方多次和谈磋商，于2024年5月29日与江南园林小股东方在常州市中级人民法院签署《执行和解协议书》，并共同向常州市中级人民法院提交该协议。双方同意解除云南旅游2014年重大资产重组期间签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》中关于云南旅游收购江南园林剩余股权的相关约定，在《执行和解协议书》生效后云南旅游向杨建国等17名小股东支付4,120万元补偿款，各方放弃基于上述购买资产协议项下的权利主张。

　　云南旅游股份有限公司

　　董事长：程旭哲

　　2024年8月29日

　　证券代码：002059             证券简称：云南旅游           公告编号：2024-028

　　云南旅游股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南旅游股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月27日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《云南旅游股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律、法规规定，副总经理人选已经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任吴勇军先生担任公司副总经理，任期与公司本届高级管理人员任期一致。

　　吴勇军先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格条件符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

　　特此公告。

　　云南旅游股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　附件：

　　吴勇军先生，中国国籍，1975年出生，硕士研究生学历。历任康佳集团董事局秘书处高级经理、总监助理、副总监、总监，康佳集团证券事务代表，董事局秘书；现任云南旅游股份有限公司副总经理。

　　截至目前，吴勇军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不是失信被执行人。

　　证券代码：002059             证券简称：云南旅游            公告编号：2024-026

　　云南旅游股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2024年8月17日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2024年8月27日以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地点为公司会议室。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长程旭哲先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，通过了以下议案：

　　二、会议决议情况

　　1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，本议案已事前经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《公司2024年半年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2024年半年度报告全文》同时登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于聘任副总经理的议案》。

　　副总经理人选已经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任吴勇军先生为公司副总经理，任期与公司本届高级管理人员任期一致。

　　详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2024-028）。

　　三、备查文件

　　《云南旅游股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　云南旅游股份有限公司董事会

　　2024年8月29日