一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、资金占用问题

　　2023年4月，阿拉善梦想汽车文化旅游有限公司（以下简称“梦汽文旅”）需支付员工工资薪酬、社保费用和相关诉讼费，分别于2023年4月10日、4月17日、5月9日向公司子公司飞客通用借款3,300.00元、500,000.00元、14,500.00元，合计金额517,800.00元。

　　2023年5月17日，梦汽文旅从公司剥离的工商登记手续办理完毕，因此上述原为上市公司集团内部的关联资金往来转化为对上市公司的资金占用事项。

　　为妥善解决上述资金占用问题，公司积极与梦汽文旅及其股东进行协商。公司于2024年7月19日收到浙江万阳旅游服务有限公司代为偿还的款项人民币517,800元，款项用途明确标注为“代还款”。至此，本公司资金占用事项已得到解决。

　　2、计提资产减值情况

　　为真实、准确、客观、公允地反映公司2024年半年度的财务状况及经营成果，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2024年6月30日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备，2024年半年度计提各类资产减值准备合计2,141.13万元，具体内容详见公司于2024年8月24日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》，公告编号：2024-047。

　　3、冲回预计负债情况

　　为真实、准确、客观、公允地反映公司2024年半年度的财务状况及经营成果，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则对合并财务报表范围内相关涉诉案件进行自查及评估，公司根据涉及诉讼事项的判决结果对预计负债进行了冲回， 本期冲回预计负债金额2,456.28万元。具体内容详见公司于2024年8月24日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《关于冲回部分诉讼涉及预计负债的公告》，公告编号：2024-048。

　　证券代码：002694          证券简称：顾地科技          公告编号：2024-049

　　顾地科技股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2024年8月28日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年8月23日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事9名，实际出席公司会议的董事9名，会议由董事长苏孝忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《2024年半年度报告及摘要》

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　《2024年半年度报告》具体内容公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2024年半年度报告摘要》具体内容公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议并通过《关于2024年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　《关于2024年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容公司于同日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事专门会议审议通过了该议案，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议并通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

　　4、审议并通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2024年9月13日（星期五）召开2024年第二次临时股东大会。通知内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第九次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　顾地科技股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：002694          证券简称：顾地科技          公告编号：2024-050

　　顾地科技股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2024年8月28日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年8月23日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到监事3名，实际出席公司会议的监事3名，会议由监事会主席张称意先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《2024年半年度报告及摘要》

　　监事会审核后认为：公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　《2024年半年度报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2024年半年度报告摘要》具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议并通过《关于2024年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　监事会审核后认为：公司认真按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《募集资金管理制度》等规定的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用出现重大违规的情形。公司董事会出具的《关于2024年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司2024年半年度募集资金实际存放与使用情况，同意该报告。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　《关于2024年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第五次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　顾地科技股份有限公司监事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：002694         证券简称：顾地科技         公告编号：2024-053

　　顾地科技股份有限公司

　　关于2024年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　1、公司向特定对象发行A股股票募集资金的到位情况

　　公司于2023年8月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意顾地科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1807号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司发行人民币普通股（A股）165,888,000股，募集资金总额为人民币467,804,160.00元，扣除不含税保荐及承销费用人民币7,061,194.87元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币1,477,252.83元，实际募集资金净额为459,265,712.30元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具勤信审字【2023】第0030号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2024年6月30日，募集资金账户使用和结余情况如下：

　　单位：元

　　■

　　注：截止2023年12月31日，公司前期支付的中介机构定增费用1,483,875.48元，尚未从该账户中转出。2024年3月26日，已从该账户转出。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金设立了专用账户管理，实行专款专用。

　　2023年9月18日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》。公司与浙商证券股份有限公司、中信银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体内容详见公司于2023年9月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告》。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2024年6月30日，公司募集资金账户的存储情况列示如下：

　　单位：元

　　■

　　报告期内，本公司、保荐机构和上述募集资金专户存储银行均严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》约定，不存在违反监管协议的行为。本公司签订的三方监管协议与《深圳市证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异，本年度未出现违规使用募集资金的情况。

　　三、报告期内募集资金的实际使用情况

　　报告期内募集资金使用情况对照表（详见附表1）。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期内不存在募投项目变更情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　顾地科技股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：顾地科技股份有限公司      2024年半年度                         单位：万元

　　■

　　■

　　证券代码：002694          证券简称：顾地科技          公告编号：2024-054

　　顾地科技股份有限公司

　　关于拟变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、原聘任的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）已连续多年为顾地科技股份有限公司（以下简称公司）提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经竞争性谈判和审慎决策，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。中勤万信在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。

　　4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

　　一、拟变更会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2011年1月24日

　　机构性质：特殊普通合伙

　　注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

　　首席合伙人：朱建弟

　　截至2023年末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）拥有合伙人278人，注册会计师2,533人，从业人员总数10,730名。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693人。

　　立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

　　2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户19家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分0次，涉及从业人员75名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　本项目的项目合伙人任家虎，2003年成为中国注册会计师，2003年开始在立信执业，2003开始从事上市公司审计业务，2024年开始为公司提供审计服务；

　　任家虎先生近三年签署或复核过深圳市鸿富瀚科技股份有限公司、上海信联信息发展股份有限公司、金现代信息产业股份有限公司、南京诺唯赞生物科技股份有限公司、双乐颜料股份有限公司、上海锦和商业经营管理股份有限公司、上海和辉光电股份有限公司、法兰泰克重工股份有限公司、苏州未来电器股份有限公司等上市公司的审计报告。

　　本项目的签字注册会计师谢鹏飞，2021年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2023年开始在立信执业，2024年开始为公司提供审计服务；谢鹏飞先生近三年签署过东来涂料技术（上海）股份有限公司等公司的审计报告。

　　本项目的质量控制复核人何旭春，2007年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，2007年加入立信，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核过可孚医疗科技股份有限公司、南京诺唯赞生物科技股份有限公司、双乐颜料股份有限公司等上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　4、审计收费

　　2024年度审计费用合计为人民币100万元（含税），较上一期有所下降。审计收费的定价原则主要按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素确定。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　自上市以来，公司一直聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司已提供审计服务年限为15年。上年度，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具了标准无保留意见的审计意见。

　　公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经竞争性谈判和审慎决策，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号－前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求，做好后续沟通及配合工作。

　　中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）及其工作团队为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，切实履行应尽职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了认真审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、专业、客观、公正的执业准则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求。同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第五届董事会第九次会议于2024年8月28日召开，审议并一致通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等的相关规定，并结合审计委员会的审核意见，公司董事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。

　　（三）生效日期

　　《关于拟变更会计师事务所的议案》尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第九次会议决议；

　　2、董事会审计委员会2024年第二次会议决议；

　　3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　顾地科技股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：002694        证券简称：顾地科技      公告编号：2024-055

　　顾地科技股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2024年8月28日召开，会议决定于2024年9月13日召开公司2024年第二次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会（第五届董事会第九次会议决议召开）

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议：2024年9月13日（星期五）14：30开始

　　（2）网络投票时间：2024年9月13日

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月13日上午9：15-9：25、9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月13日9：15-15：00期间的任意时间。

　　5、股权登记日：2024年9月9日（星期一）

　　6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2024年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：湖北省鄂州市经济开发区吴楚大道18号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议案名称及提案编码表

　　■

　　（二）议案披露情况

　　以上议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容于2024年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会全部提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

　　2、登记时间：2024年9月11日9：00至11：30，13：30至15：30；

　　3、登记地点：湖北省鄂州市经济开发区吴楚大道18号公司董秘办；

　　4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　5、国家股股东、法人股股东持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；QFII凭QFII证书复印件、授权委托书（附件二）、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

　　6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，公司不接受电话或者邮箱登记。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

　　五、其他事项

　　1、联系方式：

　　联系人：陈静、徐博

　　联系电话：0711-3350050

　　传真：0711-3613185

　　公司地址：湖北省鄂州市经济开发区吴楚大道18号

　　邮编：436099

　　2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第九次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　顾地科技股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：362694，投票简称：顾地投票

　　2、填报表决意见：

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月13日9：15-9：25、9：30-11：30，13：00-15：00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2024年9月13日9：15-15：00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　顾地科技股份有限公司董事会：

　　兹授权委托（先生、女士）代表（本公司/本人）出席2024年9月13日（星期五）在湖北省鄂州市经济开发区吴楚大道18号公司会议室召开的顾地科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表（本公司/本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司/本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。授权期限自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束止。

　　■

　　委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：

　　委托人持有股数及性质： 受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）

　　委托日期：       年    月   日

　　（法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章）

　　附件三：

　　顾地科技股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　证券代码：002694          证券简称：顾地科技           公告编号：2024-051

　　顾地科技股份有限公司