公司代码：601872                                公司简称：招商轮船

　　第一节 重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4本半年度报告未经审计。

　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2023年年度股东大会授权董事会制定和实施具体的中期分红方案，2024年8月28日第七届董事会第十三次会议审议通过中期分红利润分配方案。

　　以2024年6月30日的公司总股本为基数，拟每10股派发现金红利人民币1元（含税），合计派发现金红利814,380,635.30元。利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将维持每股分配金额不变，分配总额进行相应调整。经股东大会授权，本议案审议通过后即可实施。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1公司简介

　　■

　　■

　　2.2主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用  (不适用

　　（一）递延所得税处理

　　根据公司股东中长期回报计划，公司将力争稳定和提高现金分红比例及频次，为满足持续的现金分红等需要，公司拟从境外汇入利润折合人民币12亿元，本公司将按照会计准则要求，相应按照母公司适用的所得税税率(25%)和境外所得税率的差额确认递延所得税负债，同时计提所得税费用，合计约人民币 2.96亿元，相应减少报告期归属于上市公司股东的净利润。

　　（二）关于资产重组上市

　　招商轮船拟拆分所属子公司中外运集运、招商滚装重组上市，同时，安通控股拟向招商轮船购买其持有的中外运集运100%股权和招商滚装70%股权。安通控股拟采用向招商轮船发行股份的方式支付本次交易的对价，本次交易的发行价格为2.41元/股，本次交易尚需取得政府及监管部门的批准或授权。

　　证券代码：601872             证券简称：招商轮船            公告编号：2024[051]

　　招商局能源运输股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第九次会议通知于2024年8月19日以电子邮件或传真的方式送达各位监事，会议于2024年8月28日以书面方式召开。公司监事会主席孙湘一先生、监事蒋红梅女士、职工监事庄婕女士审议了会议议案并表决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》等相关规定。

　　出席会议的监事采取记名投票方式表决通过如下议案：

　　一、关于审议《公司2024年半年度报告》及其摘要的议案

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对《公司2024年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

　　（1）2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；

　　（2）2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所相关规定，所包含的信息能真实反映公司2024年上半年经营和财务状况；

　　（3）截至本意见出具之时，未发现参与2024半年度报告编制和审议的公司工作人员存在违反保密规定的行为。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于审议《招商局集团财务有限公司2024年6月30日风险评估报告》的议案

　　监事会意见：该项报告反映了招商局集团财务公司真实风险状况，议案的审议履行了法律法规规定的必要程序；董事会审议该议案时关联董事回避表决；独立董事专门会议审议并同意该议案。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于审议《公司2024年半年度利润分配方案》的议案

　　监事会认为，公司 2024 年度半年度利润分配方案综合考虑了投资者合理回报和公司长远发展，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，积极响应了国资委和证券监管机构的号召，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，符合全体股东的整体利益。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于审议《招商轮船未来三年（2024 年一2026 年）股东

　　回报规划》的议案

　　监事会认为该规划公司充分考虑了股东的要求和意愿，在保证公司稳健发展的前提下，积极实施连续、稳定的利润分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展。坚持现金分红优先的基本原则，采取现金、股票、现金股票相结合及其他合法的方式分配股利。有利于促进公司可持续发展，符合全体股东的整体利益。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。应

　　五、关于长期租入散货船的关联交易的议案

　　监事会意见：此项交易遵循了公平、公正、诚信的原则，价格符合市场定价，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况；独立董事事前召开专门会议审阅并同意了议案内容，董事会审议该议案时关联董事回避表决；审议程序符合法律、法规的规定。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　招商局能源运输股份有限公司监事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：601872  证券简称：招商轮船  公告编号：2024[050]

　　招商局能源运输股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”及“招商轮船”）2024年8月9日以电子邮件、书面送达等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员书面发出《公司第七届董事会第十三次会议通知》。2024年8月28日，公司第七届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）在深圳以现场结合视频会议方式召开。本次会议由董事长冯波鸣先生主持，应出席董事10名，实际出席董事10名。公司董事会秘书现场出席会议，公司全体监事、部分高级管理人员和相关职能部门负责人列席了本次会议。

　　本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

　　本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、关于审议《公司2024年半年度报告》及其摘要的议案

　　董事会审议通过了《公司2024年半年度报告》及其摘要。

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　公司2024年半年度报告及摘要会前已经第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

　　二、关于审议《招商局集团财务有限公司2024年6月30日风险评估报告》的议案

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　董事长冯波鸣先生、董事余志良先生、陶武先生、曲保智先生为关联董事，对本议案回避表决。

　　详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于招商局集团财务有限公司2024年6月30日的风险评估报告》。

　　公司独立董事专门会议审议通过该报告，并同意提交董事会审议。

　　三、关于《公司2024年半年度利润分配方案》的议案

　　公司2023年年度股东大会同意进行2024年中期分红，并授权公司董事会制定和实施具体的中期分红方案。

　　根据上述授权，董事会通过了公司2024年半年度利润分配方案：以2024年6月30日的公司总股本为基数，拟每10股派发现金红利人民币1元（含税），合计派发现金红利814,380,635.30元。现金红利相当于当期归属于上市公司股东净利润的 32.62%；占最近一期经审计合并报表未分配利润的5.53%。

　　利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将维持每股分配金额不变，分配总额进行相应调整。

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于2024年半年度利润分配方案的公告》，公告编号2024[052]号。

　　四、关于修订《公司董事会议事规则》的议案

　　董事会同意修订董事会议事规则，并同意将此议案提交股东大会审议。

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船董事会议事规则（草案）》（2024年修订版）。

　　五、关于提名刘振华先生为公司董事候选人的议案

　　公司控股股东招商局轮船有限公司推荐刘振华先生为公司非独立董事候选人。公司董事会提名委员会对刘振华先生进行了董事候选人资格审查，提名委员会认为，刘振华先生具备与行使公司董事职务相适应的任职条件和职业素质，符合《公司法》等法律、法规和公司章程规定的担任公司董事的资格和条件，未发现有《公司法》第178条规定的禁止任职情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。提名委员会同意将提名刘振华先生为公司非独立董事候选人的议案提交董事会审议。

　　经审议，董事会同意提名刘振华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

　　六、关于《招商轮船未来三年（2024年一2026年）股东回报规划》的议案

　　董事会同意《招商轮船未来三年（2024年一2026年）股东回报规划》，并同意将此规划提交股东大会审议。

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船未来三年（2024年一2026年）股东回报规划（草案）》。

　　七、关于审议《公司2023年度法治建设工作报告》的议案

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　八、关于审议2023年度公司工资总额分配方案及2024年度工资总额预算方案的议案

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　九、关于审议2024年中期投资情况的议案

　　根据公司十四五发展规划，结合公司船队建设情况和对未来航运市场、新造船市场的推断，为了满足公司船队更新、绿色化、智能化需求，2023年下半年以来公司油轮和散货船队均启动了新造船投资项目。公司2024年投资规模较大，中期投资项目情况及截止2024年7月投资情况如下：

　　■

　　其中第七届第十二次董事会授权新建10艘油轮项目，目前船舶购建合同已经签署，因与其他投资项目累计，过去12个月累计投资金额达到提交股东大会的审议标准，本议案及前次董事会批准的新建10艘油轮项目将作为独立议案分别提交股东大会批准。

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　十、关于长期租入散货船的关联交易的议案

　　公司董事会同意公司散货船队从2026年至2027年期间向招商租赁和招银金租长期期租租入不超过6艘21万吨装配脱硫塔的散货船舶，租期不超过5年。租金总额不超过人民币22.5亿人民币，并授权公司管理层签署相关散货船的期租协议。

　　此议案出租方招商租赁和招银金租，均为公司关联方，此项期租为关联交易，董事长冯波鸣先生、董事余志良先生、陶武先生、曲保智先生为关联董事，对此议案回避表决。

　　公司独立董事专门会议审议并同意了本项关联交易，并同意提交董事会审议。

　　根据上海证券交易所股票上市规则，本次关联交易金额与12个月内未经股东大会审议的非日常关联交易金额累计计算后，金额超过公司最近一期经审计净资产的5%。需提交股东大会审议。董事会同意，如公司最终未能与关联方就长期期租事项达成一致时，公司将及时披露项目进展，此议案将不提交股东大会审议。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　十一、关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案

　　根据公司章程的规定，相关事项需提交年度股东大会审议，董事会决定召开2024年第一次临时股东大会，并授权公司董事会秘书适时发出会议通知。

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　招商局能源运输股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　刘振华先生简历：

　　刘振华先生，51 岁，现任招商局集团有限公司招商局集团战略发展部/科技创新部部长。刘先生毕业于对外经济贸易大学国际贸易系国际运输专业，获经济学学士学位，后毕业于中欧国际工商管理学院高层管理人员工商管理硕士专业，获工商管理硕士学位。刘先生于 2004 年 3 月至 2007 年 1 月历任中国外运股份有限公司物流部总经理助理、副总经理， 2007 年 1 月至 2010 年 1 月任中国船务代理有限公司副总经理，2010 年 1 月至 2017 年 12 月任中国外运长航集团有限公司战略发展部总经理，2017 年 12 月至 2019 年 3 月任中国长江航运集团有限公司副总经理、党委委员，2019 年 3 月至 2021 年 9 月先后任招商局集团有限公司办公厅副主任、董事会办公室副主任、党委宣传部/ 企业文化部副部长、政策研究室副主任、保密办公室副主任、扶贫领导小组办公 室副主任、集团办公室副主任、党委办公室副主任，2021 年 9 月至 2023 年 2 月任 中国长江航运集团有限公司总经理、党委副书记，2023 年 2 月至 2024年 3月任招商局集团有限公司交通物流部/集团北京总部部长，中国外运长航集团有限公司执行董事、党委书记、总经理。2024年3月任招商局集团战略发展部/科技创新部部长。

　　证券代码：601872              证券简称：招商轮船           公告编号：2024[052]

　　招商局能源运输股份有限公司

　　关于2024年半年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  每股分配比例：每股派发现金红利0.1元（含税）

　　●  本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

　　●  如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股现金分配金额不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、2024年半年度利润分配方案内容

　　招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2024年上半年实现净利润2,546,983,168.81元（未经审计），归属上市公司股东净利润为2,496,931,505.79元（未经审计）。2024年半年度利润分配方案如下：

　　以2024年6月30日的公司总股本为基数，拟每10股派发现金红利人民币1元（含税），合计派发现金红利814,380,635.30元。现金红利相当于当期归属于上市公司股东净利润的32.62%；占最近一期经审计合并报表未分配利润的5.53%。符合年度股东大会对中期分红的授权，无需再次提交股东大会批准。

　　利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将维持每股分配金额不变，分配总额进行相应调整。

　　二、公司履行的决策程序

　　2024年8月28日上午，公司召开第七届董事会审计委员会第八次会议，会议审议通过了《关于公司2024年半年度度利润分配预案的议案》。

　　2024年8月28日下午，公司召开第七届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》。董事会认为公司2024年半年度利润分配方案，充分考虑了公司战略发展需要和公司当前的财务状况，兼顾了公司未来发展和股东利益，符合公司2023年度股东大会关于2024年中期分红议案的授权。

　　2024年8月28日，公司召开第七届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》。监事会认为本次利润分配方案符合法律、法规、证券监督管理规章以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　三、其他

　　作为央企控股上市公司，本公司积极响应中国证监会、国务院国资委的号召，落实国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》中的各项部署，努力提升上市公司质量，不断增强股东回报尤其是中小股东回报。本公司拟通过进一步优化总部及所属境内外企业分红政策和分红安排，保证国有资产稳健增值，保证本公司分红资金充足到位。

　　为满足持续分红和本次中期分红的资金需求，本公司拟安排境外子公司进行半年度分红，对相关境外子公司拟进行半年度分红的利润按照境内所得税税率（25%）于半年度报表计提递延所得税负债，并于境外子公司宣告利润分配时确认当期所得税费用，合计约人民币2.96亿元。

　　上述计提将减少本公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润约人民币2.96亿元。

　　上述预期财务影响基于本公司财务部门的初步核算，未经注册会计师审计。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、境外利润汇回的税务影响、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案将根据公司资金安排尽快实施。

　　特此公告。

　　招商局能源运输股份有限公司董事会

　　2024年8月29日