本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召开第七届董事会2023年第二次会议、2024年6月12日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》中相关内容。具体内容详见2023年12月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》及《公司章程》（2023年12月）。

　　公司于2024年8月22日召开第七届董事会2024年第六次会议审议通过了《关于因部分限制性股票回购注销修改公司章程的议案》，根据《公司法》《证券法》等法律法规的相关规定及股东大会的授权，公司董事会同意对《公司章程》涉及的注册资本以及股本相关内容进行修订。具体内容详见2024年8月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》及《公司章程》（2024年8月）。

　　公司于近日办理了上述事项所涉及的工商变更登记及章程备案业务，2024年8月27日收到了深圳市市场监督管理局发出的《变更（备案）通知书》，完成工商变更（备案）登记。

　　二、变更（备案）登记情况

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　　特此公告。

　　深圳劲嘉集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年八月二十九日