证券代码：600379         证券简称：宝光股份       公告编号：2024-037

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　2024年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年8月28日

　　(二)股东大会召开的地点：宝鸡市宝光路53号公司科技大楼4楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长谢洪涛先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于补充增加预计2024年度日常关联交易额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于制定〈未来三年股东回报规划（2024-2026年）〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案

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　　2、关于选举第八届董事会独立董事的议案

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　　3、关于选举第八届监事会股东代表监事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的1-3项非累积投票议案均为股东大会普通决议议案，均获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。其中第1项议案涉及关联交易，现场出席会议的关联股东陕西宝光集团有限公司（持有股份数为98,935,784股，持股比例29.96%）回避表决。

　　本次会议审议的4-6项累积投票议案中非独立董事候选人、独立董事候选人、股东代表监事候选人获取选票均超过出席会议有效表决股份数二分之一以上，且该等人数等于应当选人数，该等候选人当选。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：陆群威律师、谢金莲律师

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的北京市中伦律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600379         证券简称：宝光股份          编号： 2024-038

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　关于选举第八届监事会职工代表监事的

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司组织召开了九届五次职工代表组长联席会议，经与会职工代表投票表决，一致同意选举牟卫兵先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

　　本次职工代表组长联席会议选出的职工代表监事，将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会一致。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司监事会

　　2024年8月29日

　　附件: 职工代表监事简历

　　牟卫兵：男，汉族，1969年3月出生，中共党员，大专学历。现任陕西宝光真空电器股份有限公司工会副主席、第七届职工代表监事。曾任宝鸡宝光运输有限公司党支部书记、总经理，陕西宝光集团有限公司物业管理中心副总经理、总经理、党支部书记等职。未持有陕西宝光真空电器股份有限公司股票。