公司代码：600886                                公司简称：国投电力

　　第一节 重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4本半年度报告未经审计。

　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1公司简介

　　■

　　■

　　2.2主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用 □不适用

　　■

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　股票代码：600886           股票简称：国投电力         编号：2024-039

　　国投电力控股股份有限公司

　　第十二届董事会第三十二次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第三十二次会议于2024年8月17日以邮件方式发出通知，2024年8月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长郭绪元先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举董事会战略委员会和环境、社会与治理委员会委员的议案》

　　经董事长提名，董事会一致同意选举董事张雷先生为公司董事会战略委员会和环境、社会与治理委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满时止。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于修订〈公司经理层成员业绩考核管理办法〉的议案》

　　董事会同意对原《公司高级管理人员业绩考核管理办法》进行修订，并更名为《公司经理层成员业绩考核管理办法》。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（三）审议通过了《关于对国投财务有限公司的风险持续评估报告》

　　该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事郭绪元、张雷、李俊喜回避表决。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　（四）审议通过了《关于对融实国际财资管理有限公司的风险持续评估报告》

　　该报告同日在上海证券交易所网站披露。

　　表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事郭绪元、张雷、李俊喜回避表决。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　（五）审议通过了《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》

　　该报告已于2024年8月15日在上海证券交易所网站披露。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　该报告同日在上海证券交易所网站披露。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（七）审议通过了《公司2024年半年度报告》

　　该报告及摘要同日在上海证券交易所网站披露。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　特此公告。

　　国投电力控股股份有限公司董事会

　　2024年8月28日

　　股票代码：600886           股票简称：国投电力         编号：2024-040

　　国投电力控股股份有限公司

　　第十二届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届监事会第十六次会议于2024年8月17日以邮件方式发出通知，2024年8月27日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司监事会主席曲立新先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于对国投财务有限公司的风险持续评估报告》

　　该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于对融实国际财资管理有限公司的风险持续评估报告》

　　该报告同日在上海证券交易所网站披露。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　该报告同日在上海证券交易所网站披露。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过了《公司2024年半年度报告》

　　该报告及摘要同日在上海证券交易所网站披露。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　国投电力控股股份有限公司监事会

　　2024年8月28日