证券代码：000858                证券简称：五粮液               公告编号：2024/第029号

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　审议本报告的董事会会议应到董事11人，出席现场会议9人，蒋文格先生、谢志华先生因工作原因未出席现场会议，采用通讯方式对议案进行审议表决。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用√不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用√不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　无

　　宜宾五粮液股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：000858            证券简称：五粮液      公告编号：2024/第027号

　　宜宾五粮液股份有限公司

　　第六届董事会2024年第9次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第9次会议，于2024年8月22日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2024年8月27日9:00在公司四会议室召开，会议应出席董事11人，实际出席董事9人，蒋文格先生、谢志华先生因工作原因未出席现场会议，采用通讯方式对议案进行审议表决。

　　本次会议由董事长主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　议案一：2024年半年度报告（含摘要）

　　具体内容详见《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　议案二：2024年半年度利润分配方案

　　2024年半年度，公司不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　议案三：关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估审核报告

　　具体内容详见《四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告》。

　　本议案关联董事7人（曾从钦先生、蒋文格先生、张宇先生、肖浩先生、韩成珂先生、许波女士、章欣先生）回避表决，非关联董事（独立董事）4人进行表决。

　　同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　第六届董事会2024年第9次会议决议。

　　特此公告

　　宜宾五粮液股份有限公司董事会

　　2024年8月29日

　　证券代码：000858         证券简称：五粮液        公告编号：2024/第028号

　　宜宾五粮液股份有限公司

　　第六届监事会2024年第3次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2024年第3次会议，于2024年8月22日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2024年8月27日下午在公司四会议室召开，会议应到监事5人，实际到会5人。

　　会议由监事会主席主持。会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会审议议案情况

　　议案一：2024年半年度报告（含摘要）

　　监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，对公司《2024年半年度报告》进行了审核，认为：董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见专项公告。

　　本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　议案二：2024年半年度利润分配方案

　　2024年半年度，公司不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

　　本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　议案三：关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估审核报告

　　具体内容详见专项公告。

　　本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　第六届监事会2024年第3次会议决议。

　　特此公告

　　宜宾五粮液股份有限公司监事会

　　2024年8月29日