证券代码：002802                                      证券简称：洪汇新材                                      公告编号：2024-038

　　无锡洪汇新材料科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　重要事项详见《2024年半年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”及第六节“重要事项”相关内容。

　　无锡洪汇新材料科技股份有限公司

　　董事长：项梁

　　二〇二四年八月二十九日

　　证券代码：002802              证券简称：洪汇新材              公告编号：2024-037

　　无锡洪汇新材料科技股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年8月16日以书面形式发出通知，并于8月28日在公司综合楼305会议室以现场方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长项梁先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　一、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024年半年度报告》及摘要。

　　同意《2024年半年度报告》及摘要。

　　2024年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。

　　《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-038）详见同日的《证券时报》、《中国证券报》，并和《2024年半年度报告全文》见同日巨潮资讯网。

　　二、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

　　为进一步满足公司经营发展需要，同意公司使用自有资金向全资子公司洪嵩（上海）科技有限公司（以下简称“洪嵩科技”）增资1,500万元，本次增资完成后，洪嵩科技注册资本由1,500万元增加至3,000万元。

　　《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-039）详见同日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　　三、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》

　　同意对公司制订《舆情管理制度》，制订后的《舆情管理制度》详见同日的巨潮资讯网。

　　无锡洪汇新材料科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年八月二十九日

　　证券代码：002802              证券简称：洪汇新材               公告编号：2024-039

　　无锡洪汇新材料科技股份有限公司

　　关于向全资子公司增资的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。公司拟使用自有资金向全资子公司洪嵩（上海）科技有限公司（以下简称“洪嵩科技”）增资1,500万元。本次增资完成后，洪嵩科技注册资本由1,500万元增加至3,000万元。

　　一、本次增资概述

　　为进一步满足公司经营发展需要，公司拟使用自有资金向全资子公司洪嵩科技增资1,500万元，本次增资完成后，洪嵩科技注册资本由1,500万元增加至3,000万元，公司仍持有洪嵩科技100%的股权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：洪嵩（上海）科技有限公司

　　统一社会信用代码：91310110MA1G909501

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：上海市普陀区云岭东路345号142幢203室

　　法定代表人：项梁

　　注册资本：1500万元人民币

　　成立日期：2019年05月30日

　　经营范围：化工技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、玻璃制品、仪器仪表的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　经查询，洪嵩科技不属于失信被执行人。

　　（二）最近一年又一期的主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　（三）增资前后的股权结构

　　单位：万元

　　■

　　三、本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险

　　公司本次使用自有资金对子公司增资，是为了满足子公司洪嵩科技的经营发展需要，有利于促进公司业务的发展。本次增资系对公司合并报表范围内的子公司增资，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

　　在实际经营过程中，标的公司可能会面临市场环境、政策变化等不确定因素带来的风险。公司将加强对子公司的经营管理和风险控制，积极防范与应对相关风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　无锡洪汇新材料科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年八月二十九日